Partenaires
AML + KYC/KYB — un seul point d'intégration
Sanctuary gère l'AML au niveau du portefeuille. Pour la vérification d'identité (KYC) et la diligence des entreprises (KYB), nous vous mettons en relation avec des partenaires spécialisés. Une seule pile de conformité, entièrement couverte.
Pourquoi nous nous associons plutôt que de développer le KYC
Le KYC/KYB est une compétence différente. La vérification de documents d'identité, la détection de vivacité et la consultation des registres d'entreprises exigent une infrastructure spécialisée et une expertise régionale. Nous nous concentrons sur l'AML de portefeuille, le contexte d'entité et le scoring fondé sur les preuves — et laissons les spécialistes du KYC faire ce qu'ils font de mieux.
Le résultat : risque de portefeuille, contexte d'entité, revue de graphe et vérification d'identité précise dans une seule pile — sans qu'aucun des deux systèmes ne paraisse rapporté.
Pile de conformité complète
Sanctuary — AML
Développé en interne
- Score de risque de portefeuille (0–100)
- classes de preuves encadrées et catégories de politique
- Détection d'anomalies comportementales
- Analyse de graphe on-chain
- Surveillance des transactions (KYT)
- Listes de surveillance et alertes
- Génération automatique de DS
- Preuves signées cryptographiquement
Partenaire — KYC/KYB
Intégré via un partenaire
- Vérification de documents (passeport, carte d'identité, permis)
- Détection de vivacité et correspondance faciale
- Criblage PPE et sanctions
- Vérification du registre d'entreprise
- Recherche des bénéficiaires effectifs
- Vérification de justificatif de domicile
- Couverture mondiale (190+ pays)
- Partenaires certifiés SOC 2 Type II
Comment fonctionne l'intégration partenaire
1
Nous contacter
Indiquez-nous vos exigences de conformité : juridiction, volume, besoins KYC/KYB. Nous vous mettons en relation avec le bon partenaire.
2
Intégration du partenaire
Nous gérons l'intégration. Vos appels API passent par Sanctuary — nous acheminons les demandes KYC/KYB vers le partenaire. Une seule clé API, une seule intégration.
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Vue de conformité unifiée
Résultats des contrôles AML et statut de vérification KYC/KYB visibles dans le même tableau de bord. Liés par identifiant client. Une seule piste d'audit.
Qui a besoin de KYC/KYB + AML
Plateformes d'échange agréées
Exigence réglementaire pour l'onboarding client. Nécessite à la fois la vérification d'identité et la surveillance continue des transactions.
Prestataires de paiement
L'onboarding des commerçants exige le KYB. Le filtrage des paiements exige l'AML. Les deux sont obligatoires pour la conformité réglementaire de la licence.
DeFi avec passerelles fiat
Les services d'on-ramp et d'off-ramp ont besoin de KYC côté fiat et d'AML côté crypto. Une pile combinée comble les lacunes.
Desks OTC en expansion
Passage d'une activité informelle à une entité agréée. KYC et AML à mettre en place avant la demande de licence.
Besoin de la pile complète ?
Indiquez-nous votre juridiction, votre volume et vos exigences de conformité. Nous vous mettons en relation avec le bon partenaire KYC/KYB et prenons en charge l'intégration.