À propos
Un filtrage de portefeuille que votre équipe conformité peut utiliser dès le premier jour
Sanctuary filtre les adresses sur 10 réseaux à profondeur LCB-FT complète, face à plus de 20 sources de renseignement, et renvoie un verdict de risque documenté en moins de 3 secondes. Enregistrée au Royaume-Uni. Fondée en 2025.
22
Sources de renseignement actives
10
Blockchains
Preuves
Catégories de risque
En direct
Flux d'examen
Pourquoi Sanctuary existe
Sanctuary est conçu pour les équipes qui ont besoin d'une décision de risque défendable avant tout mouvement de fonds : plateformes d'échange, desks OTC, équipes portefeuille et plateformes Web3 soumises à une pression réglementaire réelle.
La plateforme réunit filtrage de portefeuille, surveillance des transactions, contexte en graphe et renseignement communautaire dans un seul flux de travail qu'une équipe conformité peut utiliser dès le premier jour.
Chaque contrôle renvoie un verdict noté, accompagné de familles de preuves, de limites de couverture et d'une justification prête pour le rapport, afin que les examinateurs puissent expliquer la décision.
Ce que nous faisons
Sanctuary filtre les adresses de portefeuille en cryptomonnaie face aux preuves de sanctions, d'arnaque, communautaires, d'entité et on-chain. Le résultat est un niveau de risque accompagné des catégories de preuve et d'une posture de confiance.
Nous servons les équipes conformité des plateformes d'échange, les traders OTC qui vérifient leurs contreparties, les entreprises crypto qui filtrent leurs dépôts, et les développeurs qui ont besoin d'un examen du risque portefeuille via un tableau de bord web, un bot Telegram ou une API REST.
Nous sommes une société enregistrée au Royaume-Uni (Sanctuary Compliance Digital Ltd, Companies House n° 17150683). Des offres publiées sont disponibles pour les équipes qui ont besoin d'un examen documenté du risque portefeuille.
Blind Protocol
Les signalements de renseignement sur les menaces sont stockés avec des identifiants à sens unique quand c'est possible. Les adresses brutes n'apparaissent que lorsqu'un enquêteur, un rapport, un dossier de conformité ou un flux de paiement en a besoin pour étayer une décision.
Les données de renseignement, les preuves de conformité et les opérations de paiement ont des besoins de conservation différents. Le produit sépare ces flux avec des contrôles d'accès, des pistes d'audit et un chiffrement au repos.
Remarque : les adresses de portefeuille de dépôt utilisées pour le rapprochement peuvent être stockées sans hachage lorsque des obligations opérationnelles ou réglementaires l'exigent. Politique de confidentialité
Nos convictions
Confidentialité d'abord
Nous avons conçu une détection à l'aveugle parce que nous pensons que protéger les utilisateurs, c'est ne pas savoir qui ils sont.
La rapidité compte
Un tri rapide compte quand un dépôt, une transaction ou un retrait exige une décision défendable avant tout mouvement de fonds.
La précision avant le volume
Nous préférons signaler une limite plutôt que surestimer un verdict. Le résultat de risque inclut les catégories de preuve, le niveau de confiance et le contexte d'examen.
Renseignement communautaire
Les signalements des commerçants et des utilisateurs renforcent le réseau et gardent le produit centré sur le contexte de décision.
Qui utilise Sanctuary
Traders P2P
Vérifiez les contreparties avant d'envoyer. Générez des certificats AML Clear en cas de gel de votre compte sur une plateforme d'échange.
Plateformes d'échange
Filtrez les dépôts et retraits à grande échelle. Approche API-first avec alertes webhook pour une surveillance en temps réel.
Équipes conformité
Génération de déclarations de soupçon, gestion des dossiers et journaux d'audit. Remplacez vos tableurs par de vrais outils.
Commerçants
Acceptez les paiements crypto avec AML intégré. Règlement non dépositaire vers votre trésorerie. Zéro rétrofacturation.
Notre parcours
2025
Fondation. Début du développement du moteur de renseignement principal.
Fin 2025
Bêta fermée avec les premiers utilisateurs externes. Lancement du bot Telegram.
Début 2026
Sanctuary Compliance Digital Ltd enregistrée en Angleterre et au pays de Galles. Criblage des sanctions OFAC mis en production.
Mars 2026
Lancement public. Filtrage multi-chaînes, API, tableau de bord et bot Telegram.
Informations sur la société
Entité juridique
Sanctuary Compliance Digital Ltd
Juridiction
Angleterre et pays de Galles
Immatriculation
17150683
Protection des données
Sanctuary Compliance Digital Ltd est le responsable du traitement pour l'ensemble des données personnelles traitées via la plateforme Sanctuary. Nous sommes soumis au UK GDPR et au Data Protection Act 2018. Tout traitement de données est régi par le droit anglais.
Nous rejoindre
Nous recrutons en ingénierie, conformité et renseignement sur les menaces. Si vous voulez travailler sur une véritable infrastructure LCB-FT, contactez-nous.