Plateformes d'échange & OTC
Filtrez chaque dépôt avant qu'il n'atteigne votre grand livre
Un seul dépôt entaché par l'OFAC peut geler votre trésorerie et déclencher un contrôle réglementaire. Sanctuary filtre les contreparties sur plus de 20 sources de renseignement et renvoie un verdict sourcé en moins de 3 secondes — avant que vous ne créditiez le solde.
50 k+
Capacité de contrôles/jour
Avant
Examen transaction
20+
Sources de scoring
99,9 %
SLA de disponibilité
Filtrage OFAC + sanctions
Filtrez l'exposition d'un portefeuille par rapport aux principaux régimes de sanctions, en distinguant les désignations en vigueur des enregistrements historiques ou radiés.
Intégration API REST
Un seul flux API renvoie un verdict de risque, le contexte des sanctions, des signalements d'action et les preuves à l'appui. SDK TypeScript et exemples REST inclus.
Rapports de conformité PDF
Générez des registres horodatés pour les révisions à forte valeur et partagez un dossier de preuves maîtrisé quand vos partenaires demandent une documentation.
Vérification en lot
Filtrez toute votre liste de contreparties en une seule fois. Importez un CSV, obtenez les scores de risque de milliers d'adresses en quelques minutes.
Export DS
Générez des brouillons de déclaration de soupçon (DS) spécifiques à la juridiction — FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR, ou CSV générique. Révisez, signez et déposez selon votre politique.
Détection VASP
Identification automatique du VASP d'origine pour chaque dépôt. Sachez instantanément si les fonds proviennent d'une plateforme enregistrée, sa juridiction et son statut de conformité GAFI/MiCA.
Seuils d'alerte configurables
Ajustez précisément le déclenchement des alertes. Définissez des seuils de score globaux, des exceptions par chaîne (par exemple, alerter sur toute transaction TRON) et supprimez les types de risque à faible priorité.
Intégration en 4 étapes
01
S'inscrire et obtenir une clé API
Inscription en libre-service. Clé API générée instantanément, avec périmètres de permission configurables.
02
Ajouter le hook de pré-filtrage
Un seul appel API avant de créditer un dépôt. Envoyez l'adresse et la chaîne, recevez un score de risque, des signalements et une recommandation claire.
03
Configurer les webhooks
Abonnez-vous aux événements de changement de score et d'alerte. Payloads signés cryptographiquement, avec relances gérées.
04
Définir votre politique en cas de panne
Choisissez un comportement de blocage, d'autorisation ou de signalement pour révision en cas de panne. Configurez une fois dans votre tableau de bord, appliqué à chaque appel API.
Surveillance continue (KYT)
Suivi de la liste de surveillance
Ajoutez des adresses à votre liste de surveillance. La fréquence de recontrôle suit votre offre et votre politique de risque.
Alertes de changement de score
Soyez notifié quand le score d'une adresse surveillée change au-delà de votre seuil. Notifications par webhook, e-mail ou Telegram.
Analyse de tendance
Historique du score dans le temps. Identifiez quand une adresse est devenue risquée, suivez l'ajout de signalements, corrélez avec les événements on-chain.
Prêt pour l'audit dès le premier jour
- Chaque contrôle stocké sous forme d'instantané signé cryptographiquement — piste d'audit infalsifiable
- Génération automatique de déclarations de soupçon (DS) pour les transactions signalées — format compatible FinCEN
- Export CSV/JSON de tous les contrôles, alertes et actions, sur n'importe quelle période
- Gestion des dossiers avec notes, pièces jointes et suivi du statut
- Journaux d'activité par utilisateur et par organisation, avec IP, horodatage et type d'action
- Les preuves des sanctions OFAC, UE et ONU sont vérifiées à chaque requête, dans le cadre d'un processus de mise à jour surveillé
Commencez à filtrer vos dépôts dès aujourd'hui
Filtrage AML en production à partir de 199 $/mois. Commencez avec le bot Telegram pour le tri manuel, ajoutez l'API quand vous êtes prêt à automatiser.