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Juridictions sanctionnées et restreintes

Les contreparties qui sont des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) établis en Russie ou au Bélarus sont signalées au titre du 20e paquet de sanctions de l'UE, qui interdit toute transaction avec un PSCA russe ou biélorusse (en vigueur depuis le 24 mai 2026). Les plateformes russes nommément désignées sont suivies individuellement, et la juridiction RU/BY plus large est reconnue même en l'absence d'étiquette en amont.

Base réglementaire : 20e paquet de sanctions de l'UE, adopté le 23 avril 2026, interdiction des transactions en crypto-actifs applicable depuis le 24 mai 2026.

Places de marché illicites et réseaux de blanchiment

Les places de marché de garantie Telegram en langue chinoise qui règlent le produit d'arnaques et de fraudes en USDT sur TRON sont reconnues comme infrastructure de blanchiment, notamment Huione, Tudou et Xinbi. Elles restent signalées même quand un flux en amont les étiquette à tort comme un commerçant ou une plateforme d'échange ordinaire.

Chaîne de règlement : USDT sur TRON. Le volume rapporté sur ces réseaux atteint des dizaines de milliards de dollars.