Questions fréquentes

Vous collez une adresse de portefeuille. En moins de 3 secondes, vous savez si les fonds sont sans risque — avec un score de risque, le détail des preuves et un rapport signé que votre régulateur acceptera. Sanctuary effectue un filtrage sur 10 réseaux avec une profondeur AML complète, en croisant les listes de sanctions, les bases d'entités, les signalements de fraude et le comportement on-chain. Tableau de bord, API et Telegram — même renseignement, l'interface de votre choix.

Nous croisons chaque adresse avec les listes de sanctions, les bases d'entités, les signalements de fraude et le comportement on-chain. Le résultat est un score de 0 à 100, avec le détail des catégories de preuves qui ont déclenché une alerte et pourquoi — pour que votre équipe prenne une décision justifiable, sans se fier à une boîte noire.

Couverture complète sur 10 chaînes : Ethereum, Bitcoin, TRON, Solana, TON, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism et Base. Plus de 35 réseaux au total sont filtrés contre les sanctions, le renseignement d'entités et les données communautaires.

Oui. Les rapports Sanctuary sont signés cryptographiquement, horodatés et incluent une URL de vérification. Ils documentent les données exactes derrière la décision de risque au moment du contrôle. Les traders P2P et les équipes de conformité les utilisent comme élément de preuve pour résoudre les litiges de comptes gelés. Nous ne pouvons garantir la décision d'un tiers, mais le rapport est conçu pour répondre au niveau de documentation attendu par les plateformes d'échange.

Les contrôles de sanctions et de renseignement principal continuent à pleine vitesse. Si des sources secondaires sont temporairement indisponibles, la réponse de l'API inclut un indicateur de couverture, pour que votre équipe sache exactement quelles preuves étaient disponibles pour ce contrôle. Aucune lacune silencieuse.

Soumettez une contestation via le tableau de bord ou l'API. Notre équipe l'examine sous 48 heures. Les faux positifs confirmés sont corrigés et le contrôle est recrédité sur votre compte. Chaque contestation est consignée à des fins d'audit.

Inscrivez-vous, générez une clé API et faites tourner le Mode Shadow en parallèle de votre fournisseur actuel pendant 30 jours. Comparez les résultats côte à côte sans aucun risque pour vos opérations. Une fois prêt, redirigez votre intégration vers Sanctuary. La plupart des équipes migrent en moins d'une semaine.

Chaque rapport inclut : le score de risque, le verdict (PROCÉDER / PRUDENCE / REJETER), les catégories de preuves avec sources citées, les correspondances d'entités, le statut de sanctions, et une signature cryptographique avec une URL de vérification. Le rapport est horodaté et infalsifiable — conçu pour être partagé avec les régulateurs, les partenaires ou les équipes de révision interne.