Vérifiez un portefeuille avant que l'argent ne bouge
Sanctions, exposition aux arnaques et au darknet, listes de gel des émetteurs — un verdict en mots simples, en quelques secondes. Gratuit sur le bot Telegram, trois contrôles par jour. Les desks font passer chaque dépôt par l'espace de travail et l'API.
Un verdict, cinq niveaux :
- CLEAN
- LOW
- MEDIUM
- HIGH
- CRITICAL
Trois contrôles, une seule base de preuves
Risque de contrepartie avant une transaction, sécurité d'un token avant un achat, hygiène de votre propre portefeuille après. Chacun renvoie un verdict avec les raisons précisées.