OKX, aklama karşıtı risk kontrol sisteminin belirli şüpheli işlemler nedeniyle tetiklenebileceğini ve risk kontrolü altındaki bir kullanıcının kripto satamayacağını veya para çekemeyeceğini, bazı spot ve kontrat fonksiyonlarının kısıtlanacağını kendi yayınında açıklıyor. Sizi ödeyen adresi para gelmeden önce sorgulamak, bunun sizin tarafınızdaki karşılığıdır. Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu, kayıt yok.
@sanctuaryapp_bot'u açın, adresi yapıştırın, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç sorgu ücretsiz, kayıt yok.
OKX politikasını kendi sözleriyle yayınlıyor: "When trading on OKX, the platform's anti-money laundering (AML) risk control system can be triggered due to certain suspicious operations, resulting in restrictions for the user from using certain functions." (OKX'te işlem yaparken, platformun aklama karşıtı risk kontrol sisteminin belirli şüpheli işlemler nedeniyle tetiklenebileceği ve kullanıcının bazı fonksiyonları kullanmasının kısıtlanabileceği anlamına gelir). Yardım sayfası bunun pratikte ne anlama geldiğini ortaya koyuyor — risk kontrolü etkinken kullanıcı kripto satamaz ve para çekemez, bazı spot ve kontrat fonksiyonları kısıtlanır; destekle e-posta yoluyla iletişime geçilir, itiraz incelenir ve hesap risksiz olarak değerlendirildikten sonra dondurma çözme genellikle 1-3 iş günü içinde gerçekleşir — risk kontrolünü tetiklersem ne yapabilirim.
Bu, yayınlanan politika ve bu sayfanın anlattığının tamamı. OKX neyin sistemi tetiklediğini yayınlamıyor ve eşik değerleri uydurmak, hiçbir şey söylememekten daha kötü olurdu. Elinizde gerçekten tuttuğunuz kaldıraç yukarı akışta: kabul ettiğiniz fonların kökeni.
Gönderen adresin sorgulanması, o adresin neyle ilişkilendirildiğini döndürür — yaptırım listeleri, darknet piyasaları, fidye yazılımı, dolandırıcılık ve phishing kümeleri, mikserler, drainer gelirleri, çalıntı fonlar, KYC'siz platformlar, mule ağları — CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH veya CRITICAL sonucuyla ve Proceed, Caution, Review veya Reject önerisiyle birlikte.
Değer, zamanlamada. Kirli coin bir hesabın içine girdiğinde, her seçenek size bir bedele mal olur: bir bekletme, bir anket, para çekmeden geçen günler. Transferden önce aynı bilgi tek bir mesaja mal olur ve basitçe bir işlemden vazgeçmenizle sonuçlanabilir. Aldığınız ağda sorgulayın — ERC-20, TRC-20 veya eşleşen zincir sayfası.
Sorgulama salt okunurdur. Hiçbir işlem oluşturulmaz, ücret ödenmez ve adres sahibine bildirim gitmez.
| Ne alırsınız | Telegram botunda ücretsiz kontrol | Çalışma alanı ve API |
|---|---|---|
| Yatırmadan önce | gönderen adres için sonuç, sebep belirtilerek | gelen her adres otomatik olarak sorgulanır |
| Hız | saniyeler, sohbette | saniyeler, ya da yatırma akışınızda tek bir API çağrısı |
| Hacim | günde üç sorgu | toplu listeler, izleme listeleri, sürekli izleme |
| Kanıt | sohbetteki sonuç | kendi açıklamanızla iletebileceğiniz imzalı bir rapor |
| Maliyet | ücretsiz, kayıt yok | aydan 199 dolardan başlar — bkz. fiyatlandırma |
Tek işlem, tek karşı taraf: Telegram botu. Müşteri akışından OKX pozisyonlarını finanse eden bir masa, gelen her adresi API ile sorgulamalı ve vaka izini çalışma alanında tutmalıdır.
OKX, AML risk kontrol sisteminin belirli şüpheli işlemler nedeniyle tetiklenebileceğini ve bunun kullanıcının bazı fonksiyonları kullanmasını kısıtladığını belirtiyor. Tetikleyicileri yayınlamıyor. Yayınladığı şey çıkış yolu: destekle e-posta yoluyla iletişime geçin, itirazı gönderin ve hesap risksiz olarak değerlendirildikten sonra dondurma çözme genellikle 1-3 iş günü içinde gerçekleşir.
Hayır. OKX'in yardım sayfası, risk kontrolü sırasında kullanıcının kripto satamayacağını ve para çekemeyeceğini, bazı spot ve kontrat fonksiyonlarının da kısıtlanacağını söylüyor. Fonları başka bir yoldan çıkarmaya çalışmak bir seçenek değil ve incelemeye yardımcı olmaz.
Telegram botuna gönderin — günde üç ücretsiz sorgu, kayıt yok. Sonuç saniyeler içinde, sebep belirtilerek gelir ve zincirde hiçbir şey yayınlanmaz.
Diğer diller: · · ·
Fonların nereden geldiğini gösteren her şey: karşı taraf, anlaşma veya fatura, tarihler, işlem hash'leri, varsa P2P sipariş kaydı ve pozisyonu nasıl finanse ettiğinizi gösteren banka veya borsa hesap özetleri. Parça parça değil, tam ve tek seferde.
Hayır. Karar OKX'e ait ve kendi kontrollerini çalıştırıyor. Bir kontrolün yaptığı şey önlenebilir yarısını ortadan kaldırmak — bir dolandırıcılık, darknet piyasası veya yaptırımlı bir varlıkla bağlantılı karşı taraf, aksi halde bilmeden üstleneceğiniz risk.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.