Bots Telegram AML, comparés

Celui de Sanctuary est gratuit chaque jour : 3 contrôles dans Telegram, sans inscription et sans carte. Les autres sont gratuits une seule fois — AMLBot offre 1 contrôle à l'inscription, MistTrack offre le premier contrôle, Scorechain offre un contrôle de portefeuille. BestAML est gratuit sans inscription, mais le verdict rendu reste basique.

Une adresse de portefeuille est une donnée publique. Elle figure déjà dans chaque explorateur de blocs, donc l'envoyer à un bot ne révèle rien qui n'était pas déjà public. Ce qu'aucun bot n'a besoin de connaître, c'est votre phrase de récupération, votre clé privée ou votre mot de passe de plateforme d'échange — tout bot qui les demande est une arnaque, et aucun service de filtrage légitime ne les demandera jamais. Le bot de Sanctuary n'a besoin que de l'adresse, rien d'autre.

Un contrôle interroge plus de 20 sources de renseignement sur 10 chaînes à pleine profondeur AML — listes de sanctions, clusters darknet et rançongiciels, attribution à une plateforme d'échange, fraudes signalées — et le résultat précise ce qui a été trouvé et où, pour que vous puissiez évaluer les preuves vous-même plutôt que de vous fier à un chiffre. Ce qu'aucun outil de filtrage ne peut voir, c'est l'intention : il indique à quoi une adresse est liée, pas qui se cache derrière. C'est pourquoi le verdict voyage toujours avec ses sources.

Le bot gratuit répond à la question du jour. Les forfaits payants ajoutent ce dont un desk a besoin le lendemain : une surveillance qui alerte quand une adresse suivie bouge ou se fait signaler, le filtrage en lot, des rapports PDF pour une banque ou un partenaire, une clé API, des rôles d'équipe, et une piste d'audit de qui a décidé quoi. Sanctuary est à 199 $ par mois pour 1 000 contrôles, 499 $ pour 5 000.