Enquêteurs
Tracez les fonds, constituez des preuves, clôturez les dossiers
Traçage par graphe sur 10 réseaux avec la profondeur AML complète, enrichissement OSINT, filtrage d'adresses en lot, et dossiers de preuves PDF prêts pour le tribunal — la boîte à outils d'investigation qui remplace quatre outils distincts.
Lancer l'investigation
Explorateur de graphe
Visualisation du graphe de transactions. Résolution d'entités. Détection de clusters. Analyse des flux de fonds.
Renseignement approfondi
Analyse de fraude multi-source. Surveillance communautaire. Synthèses de menaces automatisées.
Vérification d'adresse approfondie
Analyse de risque complète avec catégories de preuve et contexte d'exposition.
Gestion des dossiers
Dossiers à intégrité vérifiable. Pièces jointes probatoires. Processus de double validation.
Surveillance continue
Surveillez les adresses 24 h/24, 7 j/7. Alertes de changement de score par push en temps réel, e-mail, Telegram et webhook.
Déclarations (DS)
Générez des déclarations de soupçon avec l'ensemble des preuves. Export PDF avec signatures cryptographiques.
Boîte à outils d'investigation complète à partir de 499 $/mois
5 000 contrôles par mois. Traçage par graphe. Enrichissement OSINT. Gestion des dossiers avec export des déclarations de soupçon.