Conformité BestChange
BestChange exige désormais l'AML — êtes-vous prêt ?
BestChange a introduit des exigences de conformité AML pour les comptoirs d'échange référencés en avril 2025. Les comptoirs non conformes risquent le déréférencement et la perte de trafic. Filtrez les dépôts USDT TRC-20 avant d'accepter les fonds.
Ce qu'il se passe si vous l'ignorez
BestChange est le plus grand agrégateur de comptoirs d'échange de la CEI. Perdre votre référencement, c'est perdre votre principale source de trafic.
Risque de déréférencement
BestChange retire les comptoirs non conformes. Pas de filtrage AML = pas de référencement = plus de trafic depuis le plus grand agrégateur.
Responsabilité réglementaire
Traiter des fonds sanctionnés sans filtrage AML vous expose à des poursuites réglementaires et à une responsabilité pénale potentielle dans votre juridiction.
Actifs gelés
Un seul dépôt USDT signalé par l'OFAC peut déclencher une cascade : la plateforme gèle votre compte, la banque signale votre entité, des mois de démarches administratives.
Filtrer les dépôts avant de les accepter
En direct
Temps de réponse
22
Sources de renseignement actives
USDT
Priorité TRC-20
24/7
Disponibilité
Comment ça marche
01
Le client envoie l'adresse de dépôt
Avant d'accepter la moindre crypto, collez l'adresse du portefeuille source dans le bot Telegram Sanctuary ou appelez l'endpoint de l'API.
02
Obtenir un score de risque avec preuves
Sanctuary contrôle l'adresse par rapport aux sanctions OFAC, aux bases de données d'arnaques, à l'historique de mixage et aux signalements communautaires. Vous obtenez un score de 0 (aucun risque détecté) à 100 (risque critique).
03
Accepter ou rejeter le dépôt
Score inférieur à 33 — acceptation sûre. Score entre 33 et 66 — examen manuel recommandé. Score supérieur à 66 — à rejeter pour protéger votre activité.
Bot Telegram
Le chemin le plus rapide pour les opérateurs manuels. Collez n'importe quelle adresse de portefeuille dans la conversation du bot. Obtenez un verdict en quelques secondes, sans quitter Telegram.
- Tri Telegram pour opérateurs manuels
- Fonctionne dans toute conversation Telegram ou en message privé
- Verdict GO/NO-GO avec ventilation du risque
API REST
Pour les plateformes automatisées. Intégrez un filtrage pré-dépôt dans votre flux de retrait/dépôt. Une seule requête POST par contrôle.
- 1 000 contrôles/mois sur l'offre Professional (199 $/mois)
- Alertes webhook pour les résultats asynchrones
- SDK TypeScript, exemples cURL
Tarifs pour les comptoirs d'échange
Les offres vont du tri Telegram aux opérations via API. Business inclut le contexte de graphe, les workflows en lot et la gestion des dossiers.
Triage
$0
1 contrôle gratuit par jour via le bot Telegram
Professional
$199/mo
1 000 contrôles/mois, accès API, rapports PDF
Business
$499/mo
5 000 contrôles/mois, graphe, lot, gestion des dossiers
Questions des comptoirs BestChange
BestChange exige-t-il réellement l'AML ?
Oui. BestChange a introduit des exigences de conformité AML pour les comptoirs référencés à partir d'avril 2025. Les comptoirs sans procédures AML risquent le déréférencement de l'agrégateur.
Quelles chaînes dois-je filtrer ?
Au minimum, filtrez l'USDT TRC-20 — il représente la majorité du volume des comptoirs BestChange. Sanctuary couvre aussi ETH, BTC, SOL, BSC, Polygon, Arbitrum et d'autres réseaux pris en charge.
Puis-je utiliser le bot Telegram au lieu de l'API ?
Oui. Le bot Telegram est utile pour une première révision manuelle. Pour un volume plus important ou un filtrage automatisé, utilisez l'API REST à partir de 199 $/mois.
Comment prouver ma conformité à BestChange ?
Chaque contrôle Sanctuary peut produire un instantané signé avec une URL de vérification unique. Partagez-la avec vos contreparties, partenaires ou équipes de révision, comme preuve à l'appui.
Que se passe-t-il si l'API est indisponible pendant un dépôt ?
Sanctuary peut renvoyer un résultat à confiance limitée quand une partie de la couche de preuves est indisponible. Configurez de votre côté un comportement fail-open ou fail-closed selon votre appétence au risque.
Stockez-vous les adresses de mes clients ?
Les adresses de la base de renseignement sont pseudonymisées avant stockage. Les registres de conformité conservent les données exigées par la réglementation. Même en cas de fuite de la base, les attaquants n'obtiennent que des identifiants pseudonymisés, pas les adresses de portefeuille.
N'attendez pas l'avis de déréférencement
Commencez à filtrer les dépôts via Telegram pour une révision manuelle, ou via l'API pour vos flux de production automatisés.