Мітка сутності — це назва, яку результат перевірки ставить адресі: біржа, платіжний процесор, торговельний майданчик, обмінний сервіс чи підсанкційний актор, якому вона належить. Це читабельна половина результату — категорія каже, що це за тип адреси, мітка каже, яка саме. Мітки — те, що робить перевірку зрозумілою для колеги, банку чи аудитора, який не читає блокчейни.
Файл, що каже "ризиковий контрагент", не дає наступному читачеві нічого, з чим можна діяти. Файл, що каже "депозитна адреса на названому обмінному сервісі без KYC", каже, що сталось, чому це важливо і що запитати далі. Мітки — це різниця між комплаєнс-записом і знизуванням плечима, записаним на папір.
Вони ж роблять політику можливою. Правило про "підозрілі адреси" написати не можна, а от правило про обмінні сервіси без вимог до ідентифікації, про нелегальні у вашому ринку гемблінг-майданчики чи про платформи, від яких ваш банк відмовляється приймати кошти, — можна.
І вони переживають передачу справ. Персонал змінюється, рев'юери йдуть, справи відкривають знову через рік перед людиною, якої тоді не було поруч. Названий майданчик у файлі досі щось означає для цієї людини; непозначена адреса змушує почати роботу з нуля.
Мітка з'являється разом із вердиктом, поряд із категорією сутності та факторами за рівнем. Там, де адреса не має публічної ідентичності, результат прямо це каже, замість того, щоб вигадувати одну. Мітки також подорожують: та сама назва з'являється в кейсі робочого простору, у фільтрі черги і в підписаному звіті, який ви пересилаєте.
Для однієї адреси Telegram-бот повертає мітку й вердикт за секунди, безкоштовно, три перевірки на день.
Категорія — це тип: біржа, міксер, даркнет-майданчик, платіжний процесор. Мітка — конкретна назва. Результат несе обидва, бо рішення зазвичай залежить від того, який саме названий майданчик тут задіяний.
З публічно задокументованих джерел: адрес, які публікує сама платформа, адрес зі списків підсанкційних осіб та правозастосовних дій, судових записів і аналізу публічної ончейн-поведінки.
Так. Депозитну адресу майданчика може позначити сам майданчик і водночас вона може нести категорії з того, що на неї надсилали. Читайте їх як окремі факти, а не як один вердикт.
Ще мовами: · · ·
Мітка — заява про ідентичність; вердикт — заява про зв'язки. Сильна мітка з незначною експозицією і відсутня мітка з прямою експозицією — це різні файли, і обидва заслуговують на повне прочитання.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.