Bybit publica una FAQ de depósitos que explica por qué un depósito on-chain puede tardar — confirmaciones, errores de memo, límites de crédito — y que los fondos pendientes esperan la confirmación de crédito. No publica sus umbrales de AML, y aquí tampoco los inventamos. Lo que sí puedes resolver antes de la transferencia es de dónde vino el dinero: una verificación de la wallet (billetera) que te paga devuelve un veredicto con el motivo nombrado, gratis en el bot de Telegram, tres verificaciones al día.
Abra @sanctuaryapp_bot, pegue la dirección y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro.
El centro de ayuda de Bybit tiene una FAQ sobre depósitos on-chain que explica por qué un depósito puede no aparecer de inmediato: las confirmaciones de red que aún espera, errores de memo o tag en redes que lo requieren, y límites de crédito de depósito, con los activos pendientes a la espera de confirmación de crédito — FAQ de depósitos de Bybit.
Esa es la postura publicada, y es todo lo que describimos aquí. Bybit no publica los umbrales ni la lógica de sus controles de cumplimiento, y cualquier página que diga conocerlos está adivinando con tu dinero. La conclusión útil de su FAQ es más estrecha y más práctica: un depósito que no ha llegado no es automáticamente un problema de cumplimiento, y lo primero que hay que revisar son las confirmaciones, la red elegida y el memo.
La pregunta aparte — si la moneda que estás a punto de recibir arrastra un historial que va a causar un problema más adelante — la puedes responder tú mismo antes de enviar nada.
Una verificación de la dirección de origen nombra qué ha estado haciendo: designaciones de sanciones, mercados de darknet, ransomware, clústeres de estafa y phishing, mixers, fondos de drainers, fondos robados, exchanges sin KYC, redes de mulas. Obtienes un veredicto — Limpio, Bajo, Medio, Alto, Crítico —, una recomendación — Proceder, Precaución, Revisar o Rechazar — y los motivos de la decisión en palabras simples.
Para el trader de P2P esto es toda la decisión. El flujo P2P de Bybit te pone cara a cara con una contraparte que no conoces; la dirección desde la que te paga tiene un historial que puedes leer en segundos antes de soltar tu parte del trato. El desenlace malo más común en este mercado no es un hackeo — es aceptar USDT que salió de una estafa unos saltos atrás y enterarte cuando los fondos ya están en tu cuenta.
La verificación es de solo lectura: sin transacción, sin comisión, sin notificación. Verifica en la red por la que realmente recibes — USDT TRC-20 es la habitual, USDT ERC-20 la otra.
Resuélvelo en este orden:
| Qué obtienes | Verificación gratis en el bot de Telegram | Workspace y API |
|---|---|---|
| Antes de un trato P2P | veredicto sobre la dirección de la contraparte, con el motivo nombrado | cada contraparte verificada automáticamente |
| Velocidad | segundos, en el chat | segundos, o una llamada a la API en tu flujo |
| Volumen | tres verificaciones al día | listas masivas, listas de vigilancia, monitoreo continuo |
| Evidencia | el resultado en el chat | un informe firmado que puedes reenviar con tu explicación |
| Coste | gratis, sin registro | desde 199 $/mes — consulta precios |
Un trader P2P verifica a cada contraparte en el bot de Telegram — tres gratis al día, veredicto en segundos. Un exchanger o desk que mueve volumen por Bybit debería verificar cada dirección entrante con la API y revisar las excepciones en el workspace. Ver también la vista P2P.
La FAQ de depósitos de Bybit enumera primero las causas mecánicas: las confirmaciones de red que el depósito aún espera, un error de memo o tag en una red que lo requiere, y límites de crédito de depósito, con los activos pendientes a la espera de confirmación de crédito. Revisa eso antes de asumir una retención por cumplimiento.
Envía la dirección al bot de Telegram — tres verificaciones gratis al día, sin registro. El veredicto vuelve en segundos con el motivo nombrado, y la consulta es de solo lectura: sin transacción, sin comisión, sin notificación.
Alto significa que la dirección de la contraparte tiene una exposición que un equipo de cumplimiento tomaría en cuenta — clústeres de estafa o darknet, fondos robados, contrapartes sancionadas. La recomendación es Revisar o Rechazar: no sueltes tu parte del trato hasta que puedan explicar de dónde vinieron los fondos.
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No. Mover fondos mientras una revisión está abierta no cambia su historial y se ve mal. Responde a la solicitud de información, documenta de dónde vinieron los fondos, y deja que la revisión termine.
No en una forma que te diga qué se marcará y qué no. Su FAQ pública de depósitos cubre confirmaciones, errores de memo y límites de crédito. Cualquier cosa más específica sobre umbrales internos es especulación, que es justo por qué el control práctico está de tu lado: verifica la dirección de origen antes de la transferencia.
Envíe la wallet al bot de Telegram y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro. Para equipos que revisan cada depósito, los planes empiezan en 199 USD al mes.