Bybit veröffentlicht eine Einzahlungs-FAQ, die erklärt, warum eine On-Chain-Einzahlung sich verzögern kann — Bestätigungen, Memo-Fehler, Einzahlungslimits — und dass ausstehende Guthaben auf die Gutschrift-Bestätigung warten. Seine AML-Schwellenwerte veröffentlicht Bybit nicht, und wir tun das auch nicht. Was Sie vor der Überweisung klären können, ist die Herkunft der Gelder: Eine Prüfung der sendenden Adresse liefert eine Gesamtbewertung mit benanntem Grund, kostenlos im Telegram-Bot, drei Prüfungen pro Tag.
Öffnen Sie @sanctuaryapp_bot, fügen Sie die Adresse ein und erhalten Sie in Sekunden die Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung.
Bybits Hilfe-Center führt eine FAQ zu On-Chain-Krypto-Einzahlungen, die erklärt, warum eine Einzahlung nicht sofort erscheint: die Netzwerkbestätigungen, auf die sie wartet, Memo- oder Tag-Fehler bei Netzwerken, die eines benötigen, sowie Einzahlungslimits, wobei ausstehende Guthaben auf die Gutschrift-Bestätigung warten — Bybit-FAQ zu Einzahlungen.
Das ist der veröffentlichte Stand und der Umfang dessen, was wir beschreiben. Bybit veröffentlicht weder die Schwellenwerte noch die Logik seiner Compliance-Kontrollen, und jede Seite, die vorgibt, sie zu kennen, rät mit Ihrem Geld. Die nützliche Schlussfolgerung aus ihrer FAQ ist enger und praktischer: Eine Einzahlung, die nicht angekommen ist, ist nicht automatisch ein Compliance-Problem, und das Erste, was Sie prüfen sollten, sind Bestätigungen, das gewählte Netzwerk und das Memo.
Die davon getrennte Frage — ob die Coins, die Sie gleich erhalten, eine Historie tragen, die später zum Problem wird — können Sie selbst beantworten, bevor Sie etwas senden.
Eine Prüfung der sendenden Adresse zeigt, womit sie zu tun hatte: Sanktionslistungen, Darknet-Marktplätze, Ransomware, Betrugs- und Phishing-Cluster, Mixer, Drainer-Erlöse, gestohlene Gelder, Börsen ohne KYC-Pflicht, Netzwerke von Finanzagenten. Sie erhalten eine Gesamtbewertung — UNAUFFÄLLIG, NIEDRIG, MITTEL, HOCH, KRITISCH —, eine Empfehlung — Freigeben, Vorsicht, Prüfung erforderlich oder Ablehnen — und die Entscheidungsgründe in klaren Worten.
Für den P2P-Trader ist das die ganze Entscheidung. Bybits P2P-Ablauf bringt Sie direkt mit einer Gegenpartei zusammen, die Sie nicht kennen; die Adresse, von der sie bezahlt, hat eine Historie, die Sie in Sekunden lesen können, bevor Sie Ihre Seite des Geschäfts freigeben. Das häufigste schlechte Ergebnis in diesem Markt ist kein Hack — es ist die Annahme von USDT, das über mehrere Zwischenschritte aus einem Betrug stammte, und das erst zu erfahren, wenn die Gelder bereits auf Ihrem Konto eingegangen sind.
Das Screening ist rein lesend: keine Transaktion, keine Gebühr, keine Benachrichtigung. Prüfen Sie auf dem Netzwerk, auf dem Sie tatsächlich empfangen — USDT TRC-20 ist die übliche Wahl, USDT ERC-20 die andere.
Gehen Sie es in dieser Reihenfolge durch:
| Das erhalten Sie | Kostenlose Prüfung im Telegram-Bot | Workspace und API |
|---|---|---|
| Vor einem P2P-Handel | Gesamtbewertung zur Gegenparteiadresse, Grund benannt | jede Gegenpartei automatisch geprüft |
| Geschwindigkeit | Sekunden, im Chat | Sekunden, oder ein API-Aufruf in Ihrem Ablauf |
| Volumen | drei Prüfungen pro Tag | Sammellisten, Watchlists, laufendes Monitoring |
| Nachweis | das Ergebnis im Chat | ein signierter Bericht, den Sie mit Ihrer Erklärung weiterleiten können |
| Kosten | kostenlos, keine Anmeldung | ab 199 $/Monat — siehe Preise |
Ein P2P-Trader prüft jede Gegenpartei im Telegram-Bot — drei kostenlose Prüfungen pro Tag, Gesamtbewertung in Sekunden. Eine Wechselstube oder ein Desk, der Volumen über Bybit abwickelt, sollte jede eingehende Adresse mit der API prüfen und Ausnahmen im Workspace bearbeiten. Siehe auch die P2P-Ansicht.
Bybits Einzahlungs-FAQ nennt zuerst die technischen Ursachen: die Netzwerkbestätigungen, auf die die Einzahlung noch wartet, einen Memo- oder Tag-Fehler bei einem Netzwerk, das eines benötigt, und Einzahlungslimits, wobei ausstehende Guthaben auf die Gutschrift-Bestätigung warten. Prüfen Sie das, bevor Sie eine Compliance-Sperrung annehmen.
Senden Sie die Adresse an den Telegram-Bot — drei kostenlose Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung. Die Gesamtbewertung kommt in Sekunden mit benanntem Grund zurück, und die Abfrage ist rein lesend: keine Transaktion, keine Gebühr, keine Benachrichtigung.
HOCH bedeutet, dass die Gegenparteiadresse eine Exposure trägt, auf die ein Compliance-Team reagieren würde — Betrugs- oder Darknet-Cluster, gestohlene Gelder, sanktionierte Gegenparteien. Die Empfehlung lautet Prüfung erforderlich oder Ablehnen: Geben Sie Ihre Seite des Handels erst frei, wenn erklärt ist, woher die Gelder stammen.
Auch verfügbar auf: · · · ·
Nein. Gelder zu bewegen, während eine Prüfung läuft, ändert deren Historie nicht und wirkt ungünstig. Beantworten Sie die Informationsanfrage, dokumentieren Sie die Mittelherkunft, und lassen Sie die Prüfung abschließen.
Nicht in einer Form, die zeigt, was markiert wird und was nicht. Die öffentliche Einzahlungs-FAQ behandelt Bestätigungen, Memo-Fehler und Einzahlungslimits. Alles Genauere zu internen Schwellenwerten ist Spekulation — deshalb liegt die praktische Kontrolle auf Ihrer Seite: Prüfen Sie die sendende Adresse vor der Überweisung.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.