Bybit публікує FAQ про депозити, де пояснює, чому ончейн-депозит може затримуватися, — підтвердження мережі, помилки в memo, ліміти зарахування, — а кошти в очікуванні чекають на підтвердження кредиту. Свої AML-пороги Bybit не публікує, і ми їх не вигадуємо. Те, що можна з'ясувати ще до переказу, — звідки прийшли кошти: перевірка адреси відправника повертає вердикт із названою причиною, безкоштовно в Telegram-боті, три перевірки на день.
Відкрийте @sanctuaryapp_bot, вставте адресу — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації.
У довідковому центрі Bybit є FAQ про ончейн-депозити криптовалют, де пояснено, чому депозит може не з'явитися одразу: очікувані підтвердження мережі, помилки в memo або тегу на мережах, де він обов'язковий, і ліміти зарахування, коли активи в очікуванні чекають підтвердження кредиту — FAQ Bybit про депозити.
Це опублікована позиція, і це все, що ми описуємо. Bybit не публікує пороги чи логіку своїх комплаєнс-механізмів, і будь-яка сторінка, що видає себе за таку, що їх знає, — просто вгадує на ваші гроші. Практичний висновок із цього FAQ вужчий і корисніший: депозит, який не прийшов, — це не автоматично комплаєнс-проблема, і перше, що варто перевірити, — підтвердження, обрана мережа й memo.
Інше питання — чи не несуть монети, які ви от-от отримаєте, історію, що створить проблему пізніше, — на нього можна відповісти самостійно ще до відправки.
Перевірка адреси відправника називає, чим вона займалася: санкційні списки, даркнет-майданчики, вимагацьке ПЗ, скам- і фішинг-кластери, міксери, кошти дрейнерів, викрадені кошти, біржі без KYC, мережі дропів. Ви отримуєте вердикт — чистий, низький, середній, високий, критичний, — рекомендацію продовжити, проявити обережність, перевірити додатково або відмовити, і причини рішення звичайними словами.
Для P2P-трейдера це і є все рішення. P2P-потік Bybit ставить вас віч-на-віч із незнайомим контрагентом; історію адреси, з якої він платить, можна прочитати за секунди до того, як ви віддасте свою частину угоди. Найпоширеніший поганий результат на цьому ринку — не злом, а прийняття USDT, який кілька хопів тому вийшов зі скаму, і дізнатися про це, коли кошти вже на вашому рахунку.
Перевірка — це перегляд без наслідків: без транзакції, без комісії, без сповіщення. Перевіряйте в мережі, у якій реально приймаєте кошти — USDT TRC-20 найпоширеніший варіант, USDT ERC-20 інший.
Розберіться по порядку:
| Що ви отримуєте | Безкоштовна перевірка в Telegram-боті | Робочий простір і API |
|---|---|---|
| Перед P2P-угодою | вердикт по адресі контрагента з названою причиною | кожен контрагент перевіряється автоматично |
| Швидкість | секунди, у чаті | секунди або один виклик API у вашому потоці |
| Обсяг | три перевірки на день | масові списки, списки спостереження, безперервний моніторинг |
| Докази | результат у чаті | підписаний звіт, який можна переслати з поясненням |
| Вартість | безкоштовно, без реєстрації | від $199/міс — див. тарифи |
P2P-трейдер перевіряє кожного контрагента в Telegram-боті — три безкоштовні перевірки на день, вердикт за секунди. Обмінник чи деск, що проводить обсяг через Bybit, повинен перевіряти кожну вхідну адресу через API і розбирати винятки в робочому просторі. Див. також огляд для P2P.
FAQ Bybit про депозити першими називає механічні причини: підтвердження мережі, яких ще бракує, помилку memo чи тегу на мережі, де він обов'язковий, і ліміти зарахування, коли активи чекають підтвердження кредиту. Перевірте це, перш ніж припускати комплаєнс-затримку.
Надішліть адресу в Telegram-бота — три безкоштовні перевірки на день, без реєстрації. Вердикт повертається за секунди з названою причиною, а перевірка — лише перегляд даних: без транзакції, без комісії, без сповіщення.
Високий рівень означає, що адреса контрагента несе ризик, на який відреагувала б комплаєнс-команда, — скам- чи даркнет-кластери, викрадені кошти, санкційні контрагенти. Рекомендація — перевірити додатково або відмовити: не віддавайте свою частину угоди, поки контрагент не пояснить походження коштів.
Ще мовами: · · ·
Ні. Переміщення коштів під час відкритої перевірки не змінює їхню історію і виглядає погано. Дайте відповідь на запит, задокументуйте походження коштів і дочекайтеся завершення перевірки.
Не в тій формі, яка сказала б, що саме буде позначено, а що ні. Публічний FAQ про депозити охоплює підтвердження, помилки memo й ліміти зарахування. Усе конкретніше про внутрішні пороги — здогадки, тому практичний контроль лежить на вашій стороні: перевіряйте адресу відправника до переказу.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.