Exposure

Warum das für eine Wallet-Prüfung wichtig ist

Exposure ist der Grund, warum es überhaupt eine Gesamtbewertung gibt. Ohne sie wäre ein Ergebnis ein Wort ohne Substanz dahinter, und ein Wort ohne Substanz dahinter lässt sich vor einem Prüfer nicht verteidigen, mit einem Kunden nicht diskutieren und von zwei verschiedenen Anbietern nicht einheitlich anwenden.

Die Unterscheidung, die die meisten Fälle entscheidet, ist die Direktheit. Gelder, die unmittelbar von einer gelisteten Adresse eingehen, sind ein akutes, dokumentiertes Problem. Eine Verbindung zu einem Marktplatz drei Parteien entfernt ist eine Frage, keine Gesamtbewertung – öffentliche Chains verbinden fast alles mit fast allem, wenn man nur weit genug geht. Beides gehört in die Akte, und beides verlangt ein anderes Gespräch.

Exposure hat außerdem eine Richtung. Gelder, die von einer markierten Partei eingehen, und Gelder, die an eine solche gesendet werden, werfen unterschiedliche Fragen auf: Die erste betrifft, was Sie annehmen, die zweite, wohin Ihr Kunde Geld sendet. Aufsichtsbehörden fragen nach beidem.

Und es ist kein Synonym für Schuld. Jeder kann Coins an jede Adresse senden, ohne zu fragen, also beschreibt Exposure eine Tatsache über ein Ledger, keine Entscheidung, die jemand getroffen hat. Sie als Vorwurf zu behandeln, ist der Weg, wie Desks Kunden verlieren, die sie hätten halten sollen; sie als nichts zu behandeln, ist der Weg, wie sie am Ende einer Bank eine Zahlung erklären müssen.

So erscheint es in einem Sanctuary-Ergebnis

Das Ergebnis nennt die Kategorie in klaren Worten, gibt an, ob die Verbindung direkt oder über Mittelspersonen besteht, gibt die Richtung an und nennt die Entität, der die Gegenpartei zugeordnet ist. Nichts darin verlangt von Ihnen, ein Diagramm zu interpretieren.

Im Telegram-Bot kommt das als eine einzige Nachricht in Sekunden an – kostenlos, drei Prüfungen pro Tag. Im Workspace ist jede Kategorie ein Filter, sodass ein Desk jeden offenen Fall mit derselben Exposure abrufen kann, ohne eine einzige Prüfung erneut auszuführen, und der signierte Bericht trägt dieselben Worte zu jedem, der ihn angefordert hat.

So dokumentiert ein Desk Exposure

1. Nennen Sie die Kategorie, in den Worten, die das Ergebnis verwendet hat. Ein einheitliches Vokabular macht eine Akte auch ein Jahr später lesbar.
2. Geben Sie an, ob es direkt oder indirekt ist, und über wie viele Parteien.
3. Geben Sie die Richtung an – erhalten von, oder gesendet an.
4. Geben Sie die Entscheidung an, die Richtlinienregel, aus der sie stammt, und wer sie getroffen hat.
5. Fügen Sie das datierte Prüfergebnis bei. Eine Entscheidung ohne den Nachweis dahinter ist eine Erinnerung, und Erinnerungen überstehen keine Audits.