Yaptırım taraması, bir ismin, bir varlığın ya da bir blok zinciri adresinin devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından tutulan resmi yaptırım listeleriyle karşılaştırılmasıdır. Kriptoda iki yarısı vardır: müşterinin kimliğinin isim listelerine karşı, ve işlem yaptığı adreslerin yaptırımlarda yayınlanan adreslere karşı taranması. Bir kaçırmanın ticari değil hukuki bir kayıp olduğu tek kontroldür.
OFAC, dijital para adresini yaptırımlı bir kişiye bağlanabilecek bir tanımlayıcı olarak ele alır (OFAC FAQ 559), ve sanal para rehberi ABD kişilerinin yaptırımlı kişilerin mülkünü bloke etmesi gerektiğini belirtir (OFAC sanal para SSS). Avrupa Birliği, finansal yaptırımlara tabi kişi, grup ve varlıkların birleştirilmiş bir listesini tutar (AB birleştirilmiş liste). Birleşik Krallık'ta eski OFSI birleştirilmiş liste sayfası kaldırıldı, ve 28 Ocak 2026'dan itibaren UK Sanctions List, İngiliz atamalarının tek resmi kaynağıdır (UK Sanctions List).
Doğru piyasalar için doğru listelere karşı tarama yapmak işin tamamıdır. USD, EUR ve GBP bankacılık ilişkileri olan bir firma, bu ülkelerin hiçbirinde kurulu olmasa da her üç rejime de cevap vermek zorundadır.
Bu kontrolün diğerlerinden farklı ele alınmasının nedeni, ayarlanacak bir risk iştahının olmamasıdır. Diğer kategoriler yazdığınız bir politikaya göre fiyatlandırdığınız, kabul ettiğiniz ya da reddettiğiniz risklerdir. Bir yaptırım ise bir yasaktır; transfer büyük ya da küçük, kasıtlı ya da kazara olsun, masada kimse ismi daha önce duymuş olsun ya da olmasın uygulanır.
Bir yaptırım gerekçesi açıkça adlandırılır, atama bir varlığı adlandırıyorsa yaptırımlı varlık adlandırılır, ağ ve tarih belirtilir. Tavsiyenin risk iştahı meselesi olmadığı tek kategoridir: sonuç Reddet der, ve bir sonraki adım ticari yargınıza değil yaptırım politikanıza aittir.
Workspace bunu sahipli bir vaka, bir denetim izi ve imzalı bir rapor olarak tutar. Tek bir adres için Telegram botu sonucu saniyeler içinde döndürür, ücretsiz, günde 3 sorgu.
Sizi, müşterilerinizi ya da bankacılık ilişkilerinizi kapsayan her rejim. OFAC ([konu sayfası](https://ofac.treasury.gov/faqs/topic/1626)), AB birleştirilmiş listesi ve UK Sanctions List, USD, EUR ya da GBP rayına dokunan bir işletme için yaygın temeldir.
Evet. Dijital para adresleri, bir hesap numarası ya da pasaport numarası gibi, atamalarda tanımlayıcı olarak yer alır ([OFAC FAQ 559](https://ofac.treasury.gov/faqs/559)).
Hayır. İsimler tekrarlanır, ve arkasındaki isim size hiçbir şey ifade etmezken bir adres yaptırımlı olabilir. İkisini de tarayın, harekete geçmeden önce tanımlayıcıları doğrulayın, eşleşmeyi ve çözümünü belgeleyin.
Diğer diller: · · ·
Transfer anında güncel. Yaptırımlar sizin değil yetkilinin takvimine göre yayınlanır; kayıtlı karşı tarafların yeniden taranmasının, güvenilmesinin değil, nedeni budur.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.