SDN Listesi — Specially Designated Nationals and Blocked Persons — OFAC'ın, ABD kişilerinin mülklerini ve mülkteki çıkarlarını bloke etmesi gereken kişi, varlık ve gemilerin listesidir. Dijital para adresleri bir atamada tanımlayıcı olarak yer alabildiğinden, bir kripto adresi de bir hesap numarası ya da pasaport numarası gibi listelenebilir. Bir eşleşme ticari faktörlere karşı tartılacak bir risk işareti değildir; üzerine harekete geçilecek hukuki bir yükümlülüktür.
OFAC, yaptırım amaçları için dijital para, dijital para adresleri ve cüzdanları tanımlar (OFAC FAQ 559), ve sanal para rehberi bu adreslerin yaptırımlı kişilere karşı nasıl göründüğünü açıklar (OFAC sanal para SSS). Listenin kendisi herkese açıktır: OFAC'ın kendi arama aracıyla taranabilir (Sanctions List Search) ve tam olarak indirilebilir (SDN Listesi).
Maruziyet bilmenize bağlı değildir. Yaptırımlı bir adrese bir transfer, masanızda kimse karakter dizisini tanısa da tanımasa da bir sorundur; sorgulamanın olaydan sonra değil transferden önce çalışmasının nedeni budur.
"SDN"nin neyi kapsadığı konusunda kesin olmakta da fayda var. Liste, OFAC'ın tuttuğu birkaç listeden biridir, adresler kadar kişi, şirket ve gemileri de adlandırır, ve üzerindeki bir adres ayrı bir liste türü değil, yaptırımlı bir tarafa bağlanmış bir tanımlayıcıdır. O tarafın mülkü, bir ABD kişisinin ulaşabildiği her yerde bloke edilir, ki bu görünüşte hiç Amerikan olmayan hatırı sayılır bir altyapıyı da kapsar.
Yaptırım gerekçe olarak adlandırılır, atama bir varlığı adlandırıyorsa yaptırımlı varlık adlandırılır, ve tavsiye Reddet'tir. Sonuç ağı ve tarihi taşır, ki bu dosyanızın sonradan ihtiyaç duyacağı kısımdır — bir kontrol ancak transferden önce yapıldığı gösterilebiliyorsa kanıt sayılır.
Workspace bunu sahipli bir vaka, bir denetim izi ve bir bankaya ya da düzenleyiciye iletebileceğiniz imzalı bir rapor olarak tutar. Tek bir adres için Telegram botu aynı sonucu saniyeler içinde döndürür, ücretsiz, günde 3 sorgu.
Evet. Dijital para adresleri, isimler ve diğer tanımlayıcı verilerle birlikte atamalarda tanımlayıcı olarak yer alır ([OFAC FAQ 559](https://ofac.treasury.gov/faqs/559)).
OFAC'ın Sanctions List Search'ü herkese açıktır ([Sanctions List Search](https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/)) ve tam liste indirilebilir. Bir karakter dizisinin listelenip listelenmediğini söyler; size verilen adresin yaptırımlı bir cüzdandan fon alıp almadığını söylemez — adres sorgulaması bunun içindir.
Hayır. AB birleştirilmiş listesi ve UK Sanctions List o yargı alanlarına dokunan firmalar için geçerlidir, ve başka rejimler de piyasalarınıza uygulanabilir. İşletmenize ya da bankacılığınıza yetkisi olan her listeyi tarayın.
Diğer diller: · · ·
Durun, kaydı saklayın, dahili olarak üst kademeye taşıyın ve görüş alın. Fonu iletmeyin ve geri göndermeyin — ikisi de bloke edilmiş mülkün hareketidir.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.