Die SDN-Liste – Specially Designated Nationals and Blocked Persons – ist die Liste von OFAC mit Personen, Entitäten und Schiffen, deren Vermögen und Vermögensinteressen US-Personen blockieren müssen. Weil Digital-Currency-Adressen als Identifikatoren bei einer Designation erscheinen können, kann eine Krypto-Adresse genauso gelistet werden wie eine Kontonummer oder eine Passnummer. Ein Treffer ist kein Risikosignal, das gegen kommerzielle Faktoren abgewogen wird – er ist eine rechtliche Pflicht zum Handeln.
OFAC definiert digitale Währung, Digital-Currency-Adressen und Wallets für Sanktionszwecke (OFAC FAQ 559), und die Leitlinien zu virtuellen Währungen erklären, wie diese Adressen bei designierten Personen auftauchen (OFAC-Leitlinien zu virtuellen Währungen). Die Liste selbst ist öffentlich: durchsuchbar über OFACs eigene Abfrage (Sanctions List Search) und vollständig herunterladbar (SDN-Liste).
Die Exposure hängt nicht vom Wissen ab. Ein Transfer an eine designierte Adresse ist ein Problem, unabhängig davon, ob jemand an Ihrem Desk die Zeichenfolge erkannt hat – deshalb läuft das Screening vor dem Transfer, nicht nach dem Vorfall.
Es lohnt sich außerdem, präzise zu sein, was „SDN" abdeckt. Die Liste ist eine von mehreren, die OFAC führt, sie nennt Personen, Unternehmen und Schiffe ebenso wie Adressen, und eine Adresse darauf ist ein Identifikator, der an eine designierte Partei geknüpft ist, keine eigene Art von Listung. Das Vermögen dieser Partei ist blockiert, wo immer eine US-Person es erreichen kann – und das schließt einen großen Teil an Infrastruktur ein, die nicht offensichtlich amerikanisch ist.
Sanktionen werden als Treiber genannt, die designierte Entität wird genannt, wo die Designation eine nennt, und die Empfehlung lautet Ablehnen. Das Ergebnis trägt das Netzwerk und das Datum – genau das, was Ihre Akte später braucht, denn eine Prüfung ist nur dann ein Beleg, wenn sich zeigen lässt, dass sie vor dem Transfer stattfand.
Der Workspace hält das als Fall mit einem Zuständigen, einem Audit-Trail und einem signierten Bericht fest, den Sie an eine Bank oder eine Aufsichtsbehörde weiterleiten können. Für eine einzelne Adresse liefert der Telegram-Bot dieselbe Gesamtbewertung in Sekunden, kostenlos, drei Prüfungen pro Tag.
Ja. Digital-Currency-Adressen erscheinen als Identifikatoren bei Designationen, neben Namen und anderen identifizierenden Daten ([OFAC FAQ 559](https://ofac.treasury.gov/faqs/559)).
OFACs Sanctions List Search ist öffentlich zugänglich ([Sanctions List Search](https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/)), und die vollständige Liste ist herunterladbar. Sie sagt Ihnen, ob eine Zeichenfolge gelistet ist; sie sagt Ihnen nicht, ob die Adresse, die Sie erhalten haben, Gelder von einer designierten Wallet empfangen hat – dafür ist die Adressprüfung da.
Nein. Die konsolidierte EU-Liste und die UK Sanctions List gelten für Unternehmen mit Berührungspunkten zu diesen Jurisdiktionen, und weitere Regime können für Ihre Märkte gelten. Prüfen Sie gegen jede Liste, die Autorität über Ihr Geschäft oder Ihr Banking hat.
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Stoppen Sie, bewahren Sie die Aufzeichnung auf, eskalieren Sie intern und holen Sie Rat ein. Leiten Sie die Gelder nicht weiter und schicken Sie sie nicht zurück – beides sind Bewegungen von blockiertem Vermögen.
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