Mittelherkunft ist die dokumentierte Herkunft des konkreten Geldes in einer Transaktion – woher es kam, von wem, und auf welcher Grundlage. In Krypto bedeutet das den Trade, das Gehalt, den Verkauf oder das Settlement, aus dem die Coins entstanden, belegt durch Unterlagen, die ein Dritter lesen kann, ohne Ihnen ein Wort glauben zu müssen. Das ist der Unterschied zwischen einer Einzahlungsprüfung, die in Tagen abgeschlossen ist, und einer, die nie abgeschlossen wird.
Jede Plattform, die Krypto verwahrt, stellt diese Frage früher oder später, und alle stellen sie auf dieselbe Weise: mit einem Formular und einer Frist. Binance beschreibt Auszahlungen, die unter Überprüfung gestellt werden, wobei Nutzer zur Identitätsprüfung oder zum Ausfüllen eines Fragebogens aufgefordert werden (Binance-Support). HTX beschreibt ein durch das AML-Risikokontrollsystem eingeschränktes Konto, das durch einen ausgefüllten Sicherheitsfragebogen mit einer Prüfung innerhalb von fünf Werktagen gelöst wird (HTX-Support). OKX beschreibt Einschränkungen beim Verkauf und bei der Auszahlung während der Risikokontrolle, wobei ein Einspruch nach Bewertung des Kontos als risikofrei typischerweise innerhalb von ein bis drei Werktagen aufgehoben wird (OKX-Hilfe).
Was diese Prozesse gemeinsam haben: Sie enden mit Dokumenten, nicht mit Überzeugungsarbeit. Wer sie schnell durchläuft, hat die Dinge zum Zeitpunkt des Deals festgehalten, als es noch nichts kostete.
Ein Screening-Ergebnis ist die andere Hälfte der Antwort. Die Mittelherkunft sagt, woher das Geld kam; die Prüfung sagt, womit die sendende Adresse verbunden ist – benannte Kategorien, die zugeordnete Entität, wo es eine gibt, das Netzwerk, das Datum. Zusammen ergeben sie eine Akte, die eine Nachfrage übersteht.
Der Workspace erzeugt das als signierten Bericht, den Sie an die Plattform, die Bank oder die nachfragende Gegenpartei weiterleiten können, ohne von Hand irgendetwas zu exportieren. Für eine einzelne Adresse liefert der Telegram-Bot dieselbe Gesamtbewertung kostenlos, drei Prüfungen pro Tag.
Exportierbare Unterlagen schlagen Screenshots. Ein Screenshot ist ein Bild einer Behauptung; ein Kontoauszug, eine Rechnung oder ein signierter Bericht ist ein Nachweis.
Solange eine Prüfung offen ist, lassen Sie die Mittel, wo sie sind, und beantworten Sie die Fragen. Ein Guthaben während einer offenen Prüfung auf ein anderes Konto oder eine andere Plattform zu bewegen, liest sich wie Umgehung und macht aus einer Routineanfrage eine lange.
Mittelherkunft ist die Herkunft des konkreten Geldes in dieser Transaktion. Vermögensherkunft ist, wie die Person ihr Gesamtvermögen aufgebaut hat. Verstärkte Sorgfaltspflichten verlangen meist beides; eine Einzahlungsprüfung verlangt meist nur das Erste.
Antworten Sie mit Dokumenten, lassen Sie die Mittel, wo sie sind, und eröffnen Sie kein weiteres Konto oder leiten Sie das Guthaben nicht anderswohin, solange die Prüfung offen ist. Veröffentlichte Prozesse bei den großen Plattformen laufen in Tagen ab, sobald die Unterlagen vollständig sind.
Nicht, um sie der Gegenpartei zu geben, aber führen Sie Ihre eigene Aufzeichnung: Bestellnummer, Plattform, Zeitstempel und das Prüfergebnis. Diese Akte ist es, die Sie später einer Plattform vorlegen, falls die Einzahlung infrage gestellt wird.
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Es ist nicht das Herkunftsdokument, aber es ist der Risikonachweis, der daneben gehört – datiert, signiert und weiterleitbar, und zeigt, was Sie geprüft haben, bevor Sie das Geld angenommen haben.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.