Belastetes Bitcoin ist BTC, dessen Transaktionshistorie auf einen Diebstahl, eine Ransomware-Zahlung, einen Darknet-Marktplatz oder eine sanktionierte Adresse zurückgeht. Bitcoin hat keinen Emittenten, der Coins einfrieren könnte, daher zeigt sich die Belastung als geprüfte oder abgelehnte Einzahlung bei der empfangenden Plattform statt als blockierter Transfer on-chain. Weil jeder Output seine eigene Historie trägt, gehört die Belastung zu bestimmten Coins, nicht zu einer Wallet.
Bitcoins Ledger ist vollständig, öffentlich und dauerhaft. Die Börse, die Ihre Einzahlung screent, sieht denselben Pfad, den Sie vor der Annahme hätten sehen können, und sie sieht ihn an dem Tag, an dem die Einzahlung eintrifft – nicht an dem Tag, an dem Sie den Deal vereinbart haben.
Bitcoin bewegt sich als einzelne Outputs. Eine Wallet, die eine Zahlung ausgibt, kombiniert oft Outputs aus mehreren vergangenen Eingängen in einer Transaktion, weshalb ein einziger belasteter Output eine ganze Einzahlung in die Prüfung schicken kann. Dieser Mechanismus ist auch der Grund, warum „meine Wallet ist unauffällig" keine Aussage ist, die jemand über eine Wallet als Ganzes treffen kann; die Coins haben Historien, und die Wallet ist nur der Ort, an dem sie liegen.
On-chain friert nichts ein, weil es keinen Emittenten mit einem Ausschalter gibt. Was stattdessen passiert, geschieht bei der Plattform. Kraken veröffentlicht, dass Konten aus Sicherheits- und regulatorischen Compliance-Gründen eingeschränkt werden, einschließlich verdächtiger Aktivität und unvollständiger Verifizierung, und dass der Weg heraus über den Support-Prozess und zusätzliche Verifizierung führt (Kraken-Support). Das Coin bleibt Ihres; der Zugriff darauf nicht.
Das Ergebnis nennt, womit die Mittel verbunden sind – Darknet-Marktplatz, Ransomware, gestohlene Gelder, Sanktionen, Mixer, CoinJoin, Hochrisikobörse – und ob die Verbindung direkt oder über Zwischenstationen besteht. Gehört die Gegenpartei zu einem identifizierten Dienst, nennt das Ergebnis ihn.
Im Telegram-Bot ist das eine Nachricht, in Sekunden, kostenlos, drei Prüfungen pro Tag. Im Workspace ist es ein Fall mit einem Zuständigen, ein Filter für Ihre Prüfwarteschlange und ein signierter Bericht, den eine Gegenpartei oder ein Prüfer lesen kann, ohne Ihnen ein Wort glauben zu müssen.
On-chain nicht – Bitcoin hat keinen Emittenten mit Einfrierbefugnis. Der Verwahrer, der es hält, kann das Konto einschränken, was Kraken als Compliance- und Sicherheitsmaßnahme beschreibt, die durch Verifizierung und Support gelöst wird ([Kraken-Support](https://support.kraken.com/articles/why-is-my-account-restricted)).
Nein. Die Teilnahme selbst ist on-chain sichtbar und eine benannte Kategorie in Screening-Ergebnissen, und viele Plattformen behandeln sie als Grund, eine Einzahlung zu prüfen. Sie verändert, was ein beiläufiger Betrachter sieht, nicht, wozu ein Prüfer kommt.
Die Richtlinien unterscheiden sich. Das übliche Ergebnis ist eine Prüfung mit einer Informationsanfrage statt einer glatten Ablehnung, weshalb eine dokumentierte Herkunft vor der Einzahlung den Prozess verkürzt.
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Der Ledger bewahrt alles auf, aber die praktische Frage, die ein Prüfer stellt, ist enger gefasst: Kamen die Mittel direkt von einer markierten Partei zu Ihnen, oder über eine lange Kette nicht verbundener Parteien? Ein Ergebnis nennt diesen Unterschied, und eine direkte Verbindung ist es, die die schwierigen Gespräche auslöst.
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