Заплямований біткоїн — це BTC, транзакційна історія якого веде до крадіжки, виплати вимагацькому ПЗ, даркнет-майданчика чи підсанкційної адреси. У біткоїна немає емітента, який міг би заморозити монети, тому пляма проявляється як розгляд або відмова в депозиті на платформі-отримувачі, а не як заблокований переказ у блокчейні. Оскільки кожен вихід має власну історію, пляма належить конкретним монетам, а не гаманцю.
Реєстр біткоїна повний, публічний і незмінний. Біржа, що скринить ваш депозит, бачить той самий шлях, який могли побачити й ви до того, як прийняти кошти — і бачить його на день надходження депозиту, а не на день, коли ви домовились про угоду.
Біткоїн рухається окремими виходами. Гаманець, що витрачає платіж, часто об'єднує виходи з кількох минулих надходжень в одну транзакцію, і тому один заплямований вихід може поставити на розгляд увесь депозит. Цей самий механізм — причина, чому "мій гаманець чистий" ніхто не може стверджувати про гаманець загалом: історію мають монети, а гаманець — лише місце, де вони лежать.
У блокчейні нічого не заморожується, бо немає емітента з вимикачем. Натомість це відбувається на рівні платформи. Kraken публікує, що акаунти обмежують з причин безпеки й регуляторної відповідності, включно з підозрілою активністю та неповною верифікацією, і що вихід із цього стану проходить через їхню підтримку і додаткову верифікацію (Kraken support). Монети лишаються вашими; доступ до них — ні.
Результат називає, з чим пов'язані кошти — даркнет-майданчик, вимагацьке ПЗ, викрадені кошти, санкції, міксер, CoinJoin, ризикова біржа — і чи цей зв'язок прямий, чи через посередників. Якщо контрагент належить до ідентифікованого сервісу, результат називає його.
У Telegram-боті це одне повідомлення, за секунди, безкоштовно, три перевірки на день. У робочому просторі це кейс із власником, фільтр вашої черги і підписаний звіт, який контрагент чи аудитор можуть прочитати, не покладаючись на ваше слово.
Не в блокчейні — у біткоїна немає емітента з правом заморозки. Кастодіан, що його тримає, може обмежити акаунт, що Kraken описує як захід безпеки й комплаєнсу, який вирішується через верифікацію і підтримку ([Kraken support](https://support.kraken.com/articles/why-is-my-account-restricted)).
Ні. Участь у ньому сама по собі видима в блокчейні і є окремою названою категорією в результатах скринінгу, і багато платформ вважають це причиною для розгляду депозиту. Це змінює те, що бачить випадковий спостерігач, а не те, до чого доходить рев'юер.
Політики різняться. Типовий результат — розгляд із запитом інформації, а не пряма відмова, тому задокументоване походження до депозиту скорочує процес.
Ще мовами: · · ·
Реєстр зберігає все, але практичне питання, яке ставить рев'юер, вужче: кошти прийшли до вас напряму від позначеної сторони чи через довгий ланцюжок непов'язаних сторін? Результат вказує цю різницю, і саме прямий зв'язок запускає складні розмови.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.