El bitcoin manchado (tainted bitcoin) es BTC cuyo historial de transacciones se remonta a un robo, un pago de ransomware, un mercado de la darknet o una dirección sancionada. Bitcoin no tiene un emisor que pueda congelar monedas, así que la mancha aparece como un depósito revisado o rechazado en el servicio que lo recibe, y no como una transferencia bloqueada on-chain. Como cada output tiene su propio historial, la mancha pertenece a monedas específicas, no a una wallet entera.
El libro contable de Bitcoin es completo, público y permanente. El exchange que analiza tu depósito ve el mismo camino que tú pudiste haber visto antes de aceptarlo, y lo ve el día que llega el depósito — no el día que acordaste el trato.
Bitcoin se mueve como outputs discretos. Una wallet que gasta un pago suele combinar outputs de varios recibos pasados en una sola transacción, por eso un único output manchado puede poner todo un depósito en revisión. Esa mecánica es también la razón por la que "mi wallet está limpia" no es algo que nadie pueda afirmar sobre una wallet como conjunto; las monedas tienen historiales, y la wallet es solo donde reposan.
Nada se congela on-chain, porque no hay emisor con un interruptor. Lo que ocurre en su lugar es en el servicio. Kraken publica que las cuentas se restringen por razones de seguridad y cumplimiento regulatorio, incluyendo actividad sospechosa y verificación incompleta, y que la salida pasa por su proceso de soporte y verificación adicional (Kraken support). La moneda sigue siendo tuya; el acceso a ella no.
El resultado nombra con qué están conectados los fondos — mercado de la darknet, ransomware, fondos robados, sanciones, mixer, CoinJoin, exchange de alto riesgo — y si la conexión es directa o pasa por intermediarios. Cuando la contraparte pertenece a un servicio identificado, el resultado lo nombra.
En el bot de Telegram eso es un mensaje, en segundos, gratis, tres verificaciones al día. En el workspace es un caso con un responsable, un filtro en tu cola de revisión y un informe firmado que una contraparte o un auditor puede leer sin tener que creer en tu palabra.
No on-chain — bitcoin no tiene un emisor con autoridad de congelamiento. El custodio que lo tiene puede restringir la cuenta, algo que Kraken describe como una medida de cumplimiento y seguridad que se resuelve con verificación y soporte ([Kraken support](https://support.kraken.com/articles/why-is-my-account-restricted)).
No. La participación es en sí misma visible on-chain y es una categoría con nombre propio en los resultados de screening, y muchos servicios lo tratan como un motivo para revisar un depósito. Cambia lo que ve un observador casual, no lo que concluye un revisor.
Las políticas varían. El resultado común es una revisión con solicitud de información en vez de un rechazo directo, por eso tener el origen documentado antes de depositar acorta el proceso.
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El libro contable guarda todo, pero la pregunta práctica que hace un revisor es más estrecha: ¿los fondos llegaron directamente desde una parte marcada, o a través de una larga cadena de partes no relacionadas? Un resultado indica esa distinción, y una conexión directa es lo que dispara las conversaciones difíciles.
Envíe la wallet al bot de Telegram y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro. Para equipos que revisan cada depósito, los planes empiezan en 199 USD al mes.