Crypto-AML-checks voordat geld beweegt.
Screen wallets en tegenpartijen op 10 netwerken, op volledige AML-diepte. Risico-oordeel, entiteitscontext en bewijs — in minder dan 3 seconden.
VK-geregistreerdOFAC-screeningMiCA-conform20+ bronnen
34
Netwerken, volledige AML-diepte
20+
Informatiebronnen
<3s
Responstijd
$199
Per maand
34
Netwerken, volledige AML-diepte
20+
Informatiebronnen
<3s
Responstijd
$199
Per maand
Meest gekozen
Business
$499/maand
- 5.000 checks/maand
- Graafintelligence
Weet het vóór je crediteert
Screen wallets op de grote netwerken. API, dashboard of Telegram — dezelfde intelligence, jouw keuze van interface.
Snelle triage in Telegram
Plak een adres, krijg een risicoscore, en zet materiële beslissingen door naar rapporten, watchlists en API-workflows.
- Snelle eerste checks vanaf je telefoon
- De belangrijkste EVM-, UTXO-, TRON-, Solana-, TON- en L2-netwerken
- Snelle eerste triage
- Bewijs uit sancties, entiteiten, gedrag en community
- Betaal met crypto — credits binnen 1 minuut
- Plak adres → krijg rapport. Zo simpel is het.
Sanctuary AML
bot
Vandaag
TJRaW2U4nD6mKqz8LxVb7yHs3Pc9Qe4Kqe
🟠 72/100 — HOOG
Topsignaal: Registers van sanctie-autoriteiten
Dekking: volledig
AANBEVELING
🟠 Afwijzen — Hoog
Beslissingsfactoren: Match met sanctielijst · Mixer-interactie
Vervolgstappen:
• Blokkeer transacties in afwachting van beoordeling.
• Dien een melding ongebruikelijke transactie in.
Standaardbeleid van Sanctuary
Upgrade voor bewijsuitsplitsing →
🔓 Volledig — $1,00💳 Opwaarderen
📄 PDF (200 cr.)🧠 Deep (300 cr.)
🔄 Herchecken
📢 Ons kanaal
