Voor exchanges & OTC
Screen elke storting voordat die je grootboek raakt
Eén door OFAC besmette storting kan je treasury bevriezen en een toezichtonderzoek uitlokken. Sanctuary screent tegenpartijen via 20+ informatiebronnen en geeft binnen 3 seconden een onderbouwd oordeel — voordat je het saldo bijschrijft.
50K+
Checks/dag capaciteit
Vooraf
Handelsreview
20+
Scoringbronnen
99,9%
Uptime-SLA
OFAC- en sanctiescreening
Screen walletblootstelling tegen belangrijke sanctieregimes en onderscheid actuele designaties van historische of verwijderde vermeldingen.
REST-API-integratie
Eén API-aanroep geeft een risico-oordeel, sanctiecontext, actiesignalen en onderbouwend bewijs. TypeScript SDK en REST-voorbeelden inbegrepen.
PDF-compliancerapporten
Genereer tijdgestempelde records voor reviews van hoge waarde en deel een gecontroleerd bewijspakket wanneer partners documentatie vragen.
Bulkchecks
Screen je hele tegenpartijlijst in één keer. Upload een CSV, krijg binnen minuten risicoscores voor duizenden adressen.
MOT-export
Genereer conceptmeldingen van ongebruikelijke transacties (MOT) per rechtsgebied — FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR of generieke CSV. Beoordeel, onderteken en dien in volgens je eigen beleid.
VASP-herkenning
Automatische herkenning van de VASP van herkomst bij elke storting. Weet direct of tegoeden van een geregistreerde exchange komen, in welk rechtsgebied, en of die voldoet aan FATF/MiCA.
Instelbare meldingsdrempels
Stem af wanneer meldingen afgaan. Stel algemene scoredrempels in, chain-specifieke uitzonderingen (bijvoorbeeld: melding bij elke TRON-transactie) en onderdruk laagprioriteitsrisico's.
Integratie in 4 stappen
01
Registreer en krijg een API-sleutel
Selfservice-aanmelding. API-sleutel direct gegenereerd met instelbare rechten.
02
Voeg de pre-screeninghook toe
Eén API-aanroep voordat je een storting bijschrijft. Stuur het adres en de chain, krijg een risicoscore, signalen en een duidelijke aanbeveling terug.
03
Configureer webhooks
Abonneer op scoreveranderingen en meldingsgebeurtenissen. Cryptografisch ondertekende payloads met beheerde retries.
04
Stel je failbeleid in
Kies block-, allow- of flag-for-review-gedrag tijdens uitval. Eenmalig instellen in je dashboard, afgedwongen bij elke API-aanroep.
Doorlopende monitoring (KYT)
Watchlistmonitoring
Voeg adressen toe aan je watchlist. Hercontrolefrequentie volgt je abonnement en risicobeleid.
Meldingen bij scoreverandering
Krijg een melding wanneer de score van een gemonitord adres met meer dan je drempel verandert. Webhook-, e-mail- of Telegram-meldingen.
Trendanalyse
Scoregeschiedenis in de tijd. Zie wanneer een adres risicovol werd, volg toegevoegde signalen, correleer met on-chain gebeurtenissen.
Audit-klaar vanaf dag één
- Elke check opgeslagen als een cryptografisch ondertekende momentopname — audit trail die niet te manipuleren is
- Automatische MOT-generatie voor gemarkeerde transacties — FinCEN-compatibel formaat
- CSV/JSON-export van alle checks, meldingen en acties voor elke periode
- Casemanagement met notities, bijlagen en statustracking
- Activiteitenlogs per gebruiker en per organisatie, met IP, tijdstempel en actietype
- OFAC-, EU- en VN-sanctiebewijs wordt bij elke aanvraag gecontroleerd via een bewaakt updateproces
Begin vandaag met het screenen van stortingen
Productie-AML-screening vanaf $199/mnd. Begin met de Telegram-bot voor handmatige triage, voeg de API toe zodra je klaar bent om te automatiseren.