Partners
AML + KYC/KYB — één integratiepunt
Sanctuary regelt AML op walletniveau. Voor identiteitsverificatie (KYC) en zakelijk cliëntenonderzoek (KYB) verbinden we je met gespecialiseerde partners. Eén compliance-stack, volledig gedekt.
Waarom we samenwerken in plaats van zelf KYC te bouwen
KYC/KYB is een andere expertise. Verificatie van identiteitsdocumenten, liveness-detectie en opzoekingen in handelsregisters vereisen gespecialiseerde infrastructuur en regionale kennis. Wij richten ons op wallet-AML, entiteitscontext en bewijsgedreven scoring — en laten KYC-specialisten doen waar zij goed in zijn.
Het resultaat: walletrisico, entiteitscontext, graph review en accurate identiteitsverificatie in één stack — zonder dat het ene systeem als los aanhangsel van het andere aanvoelt.
Complete compliance-stack
Sanctuary — AML
In eigen huis gebouwd
- Walletrisicoscoring (0–100)
- gestandaardiseerde bewijsklassen en beleidscategorieën
- Detectie van gedragsafwijkingen
- On-chain graphanalyse
- Transactiemonitoring (KYT)
- Watchlists & meldingen
- Automatische MOT-generatie
- Cryptografisch ondertekend bewijs
Partner — KYC/KYB
Geïntegreerd via partner
- Documentverificatie (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
- Liveness-detectie & gezichtsherkenning
- PEP- & sanctiescreening
- Verificatie in het handelsregister
- Opzoeken van UBO's
- Verificatie van adresbewijs
- Wereldwijde dekking (190+ landen)
- Partners gecertificeerd volgens SOC 2 Type II
Hoe partnerintegratie werkt
1
Neem contact op
Vertel ons over je compliance-vereisten: jurisdictie, volume, KYC/KYB-behoeften. Wij koppelen je aan de juiste partner.
2
Partneronboarding
Wij regelen de integratie. Jouw API-calls gaan naar Sanctuary — wij routeren KYC/KYB-verzoeken naar de partner. Eén API-sleutel, één integratie.
3
Eén overzicht van compliance
AML-checkresultaten en KYC/KYB-verificatiestatus zichtbaar in hetzelfde dashboard. Gekoppeld via klant-ID. Eén audit trail.
Wie heeft KYC/KYB + AML nodig
Gelicentieerde exchanges
Wettelijke verplichting bij klantonboarding. Vereist zowel identiteitsverificatie als doorlopende transactiemonitoring.
Betalingsverwerkers
Onboarding van merchants vereist KYB. Betalingsscreening vereist AML. Beide zijn verplicht om aan de licentievoorwaarden te voldoen.
DeFi met fiat-ramps
On-ramp- en off-rampdiensten hebben KYC nodig voor de fiatkant en AML voor de cryptokant. Een gecombineerde stack sluit de gaten.
Opschalende OTC-desks
Van informele werkwijze naar vergunninghouder. KYC en AML moeten er allebei zijn vóór de vergunningsaanvraag.
De volledige stack nodig?
Vertel ons je rechtsgebied, volume en compliance-eisen. Wij koppelen je aan de juiste KYC/KYB-partner en verzorgen de integratie.