Continu · Monitoring
Weet wanneer het risico van een wallet verandert, voordat je toezichthouder dat doet.
Sanctielijsten veranderen, scores verschuiven, vlaggen belanden op adressen die je maanden geleden screende. Monitoring houdt elke opgeslagen check en gevolgde wallet onder toezicht en genereert één melding zodra er iets verandert, met de betrokken operaties eraan gekoppeld. Hieronder: een echte sanctions lookback-melding zoals die in de inbox belandt.
3
eerdere checks opnieuw gemarkeerd door één sanctie-update
114
gevolgde adressen, vergeleken met elke nieuwe vlag
60
intelligence-gebeurtenissen in de laatste 24 uur
31
meldingen in de inbox, 18 herhalingen samengevoegd
MeldingenWorkspace · Monitor
Meldingen 30 nieuw
Scorewijzigingen, drempeloverschrijdingen en systeemmeldingen.
VernieuwenAlles als gelezen markeren
Alle 31Compliance 315 typen meer
Sanctions lookback: 3 historische checksCRITICAL18 updates
Een update van een sanctieautoriteit overlapt nu met 3 eerdere walletchecks op Ethereum. Beoordeel de betrokken operaties en de herkomst van de middelen voordat je verdere activiteit goedkeurt.
3 betrokken checksEthereumOpen 3 checksBevestigenAfhandeling6 u geleden
Sanctions lookback: 1 historische checkCRITICAL2 updates
Een update van een sanctieautoriteit overlapt nu met 1 eerdere walletcheck op Ethereum. Beoordeel de betrokken operaties en de herkomst van de middelen voordat je verdere activiteit goedkeurt.
1 betrokken checkEthereumOpen 1 checkBevestigenAfhandeling6 d geleden
1-20 van 31 getoond · 18 herhalingen samengevoegd‹ VorigeVolgende ›
Live monitoringdashboard
Live monitoring
Watchlist
1
adres gevolgd
Actieve meldingen
7
Geëscaleerd 7Open 0In onderzoek 0
Dit adres volgen
Wallets en hashes die je volgt — een melding gaat af zodra een opgeslagen risicoscore verandert.
Threat Radarjouw adressen eerst
Raakt je checks en watchlistVlaggen die belanden op adressen die je team screende of volgt
Geen nieuwe vlaggen op je adressenVergeleken met 114 adressen die je team screende of volgt.
Platformbrede feed · voor contextLaatste 24 u · 60 gebeurtenissen
19:05Bewijs uit de graph — Indirecte blootstelling (graph)x2Ethereum
19:04Bewijs uit de graph — Indirecte blootstelling (graph)x58Ethereum
inbox · 29 nieuw · de laatste lookback-melding is zes dagen oudeen update van een sanctieautoriteit komt binnen · 3 van je eerdere checks overlappen numelding gegenereerd · KRITIEK · 18 updates samengevoegd tot één regelopen de 3 checks · bevestigen · afhandeling · alles op de audit trail
Opsporingsdiensten en onderzoekers
De wallet die je in maart vrijgaf, kan in augustus weer wakker worden.
Lookback controleert opgeslagen screenings opnieuw bij elke lijstupdate, en Threat Radar toont nieuwe vlaggen eerst op de adressen in jouw zaken.
Exchanges, OTC-desks, betaalstromen
Als de lijst verandert, wordt je geschiedenis opnieuw gecontroleerd voordat de toezichthouder dat voor je doet.
Volg tegenpartijen, ontvang de melding met de betrokken operaties eraan gekoppeld, sluit hem af met een afhandeling.
Compliance officers en auditors
Elke melding sluit af met een reden.
Bevestigen, afhandelen, toewijzen aan de inbox van de analist: het spoor wordt geschreven terwijl het werk gebeurt, niet later gereconstrueerd.
De lijst veranderde. Je geschiedenis werd opnieuw gecontroleerd.
Een wallet die in maart werd vrijgegeven, kan in augustus worden aangewezen. Sanctions lookback houdt elke opgeslagen check tegen het licht van de actuele lijsten: zodra een autoriteit een update publiceert, worden de checks die nu overlappen gemarkeerd en krijgt de officer één melding met de betrokken operaties eraan gekoppeld — geen spreadsheet om opnieuw op te bouwen.
Sanctions lookback · echte meldingsanctions lookback ethereum CRITICAL ├─ update van autoriteit een sanctielijst veranderde ├─ overlap 3 eerdere walletchecks op Ethereum komen nu overeen ├─ melding één regel in de inbox · 18 updates samengevoegd · 6 u geleden ├─ gekoppeld de 3 betrokken checks · herkomst van de middelen te beoordelen └─ afsluiten checks openen · bevestigen · afhandeling · audit trail 31 meldingen in de inbox · 18 herhalingen samengevoegd · 114 adressen onder toezicht
3
eerdere checks opnieuw gemarkeerd door één update van een autoriteit, met de operaties gekoppeld aan de melding
114
adressen die je team screende of volgt, vergeleken met elke nieuwe intelligence-vlag
bevestigen · afhandeling
elke melding sluit af met een reden, op de audit trail, toe te wijzen aan de inbox van de analist
Threat Radar, eerst voor jouw adressen.
Intelligence-vlaggen die belanden op adressen die je screende of volgt komen eerst; de platformbrede feed staat eronder voor context. Gebeurtenissen uit één bewijsfamilie binnen hetzelfde tijdvenster worden samengevoegd tot één regel.
Raakt je checks en watchlistVlaggen die belanden op adressen die je team screende of volgt
Geen nieuwe vlaggen op je adressenVergeleken met 114 adressen die je team screende of volgt.
Platformbrede feed · voor contextLaatste 24 u · 60 gebeurtenissen
19:05Bewijs uit de graph — Indirecte blootstelling (graph)x2Ethereum
19:04Bewijs uit de graph — Indirecte blootstelling (graph)x58Ethereum
Volg een wallet vanuit het resultaat.
Eén knop op elk checkresultaat zet de wallet op de watchlist; een melding gaat af zodra de opgeslagen risicoscore verandert. Het dashboard houdt het live aantal gevolgde wallets en open meldingen in beeld.
Live monitoring
Watchlist
1
adres gevolgd
Actieve meldingen
7
Geëscaleerd 7Open 0In onderzoek 0
Dit adres volgen
Wallets en hashes die je volgt — een melding gaat af zodra een opgeslagen risicoscore verandert.
Monitoring zit bij de workspace.
Watchlist, meldingen, sanctions lookback en Threat Radar horen bij Professional en Business: 20 gevolgde adressen bij Professional, 100 bij Business. Screeningregels en screening vóór de transactie van inkomende overboekingen zitten bij Business.
Professional $199 / mndBusiness $499 / mnd · regels, screening vóór de transactie