Vergelijking van AML-tools
Crypto-AML-tools, vergeleken
Wat elke tool kost, wat je gratis krijgt, en welke een inkooptraject vereisen voordat je ook maar één adres kunt screenen.
Het korte antwoord
Feiten gecontroleerd op augustus 2026Er zijn drie groepen. Chainalysis, TRM Labs, Elliptic en Crystal Intelligence zijn de platforms met contractprijzen, gebouwd voor onderzoek, opsporingswerk en inkoop door banken — je krijgt een salesgesprek, geen aanmeldpagina. MistTrack, Scorechain, BitOK en AMLBot zijn de selfservicescreeners: goedkoop om mee te starten, snel antwoord, dunner op workflow. Sanctuary zit in de tweede groep, met gepubliceerde prijzen — $199 per maand voor 1.000 checks inclusief monitoring, API en teamrollen, en 3 gratis checks per dag in Telegram voordat je iets betaalt.
Kies op basis van de taak, niet van het merk. Als het rapport bij een toezichthouder of een rechter terecht kan komen, hebben de enterprise-platforms het trackrecord. Als een compliance officer vanmiddag nog een oordeel over een adres nodig heeft voordat tegoeden worden vrijgegeven, winnen de selfservicetools op snelheid en prijs.
- Geen van de vier enterprise-platforms publiceert een instapprijs — reken op inkoop, een jaarcontract en een verkoopcyclus.
- Gratis instappunten zijn gangbaar — een eerste check, een check bij aanmelding, een gratis sanctietool — maar alleen bij Sanctuary reset het quotum elke dag.
- Monitoring, API en teamtoegang zijn standaard bovenaan en afgeschermd in het middensegment — check in welke tier ze zitten voordat je tekent.
Alle negen naast elkaar
De zes vragen die vóór een aankoop naar boven komen. Publiceert een leverancier geen cijfer, dan staat dat in de cel — we gokken niet op andermans product.
Tool
Chains
Gratis tier
Instapprijs
Telegram-bot
API
Monitoring
10 chains, volledige diepte
3 gratis per dag
Vanaf $199/maand, openbaar
Inbegrepen vanaf $199/maand
19 chains
Light + 1 bot-check
Vanaf $229/maand, openbaar
Standard, $689/maand
Standard, $689/maand
50 adressen op Basic
Waar elke tool voor is
Veelgestelde vragen
Welke AML-tool is het beste?
Dat hangt af van de taak, en iedereen die met één naam antwoordt, verkoopt iets. Voor onderzoeken die bij een toezichthouder of rechter belanden, zijn Chainalysis, TRM Labs, Elliptic en Crystal Intelligence de referentieplatforms — gekocht op contractbasis, via inkoop. Voor het screenen van een adres vóórdat je geld accepteert, geven de selfservice-tools sneller antwoord en kosten ze veel minder: MistTrack, Scorechain, BitOK, AMLBot en Sanctuary. Sanctuary is degene die een vast bedrag publiceert — $199/maand voor 1.000 checks, met monitoring, API en teamrollen inbegrepen.
Wat is de goedkoopste manier om een wallet te controleren?
Gratis, als je zelden checkt: de Telegram-bot van Sanctuary geeft 3 checks per dag zonder aanmelding, MistTrack geeft een eerste bot-check bovenop de gratis Light-tier, Scorechain geeft één bot-check en vijf trust reports, AMLBot geeft één check bij registratie. Bij volume verandert het beeld — BitOK factureert per verbruik, $0,50 per check bij een bundel van 2.000, aflopend naar $0,10 bij zeer grote volumes; MistTrack verkoopt een developer-API met betaling per gebruik vanaf $20/jaar voor 100 aanroepen; Sanctuary is $199/maand vast, met 1.000 checks inbegrepen en $0,20 voor elke check daarna.
Welke tools geven gratis checks?
De meeste hebben een gratis instappunt, en die zijn niet gelijkwaardig. Sanctuary: 3 checks per dag in Telegram, geen aanmelding, geen kaart, en de teller reset elke dag. MistTrack: de gratis Light-tier plus een eerste bot-check. Scorechain: één bot-walletcheck en vijf trust reports. AMLBot: één check bij aanmelding. Chainalysis publiceert gratis sanctiescreeningtools en TRM Labs runt een gratis scam-meldportaal — nuttig, maar geen van beide is een screeningplan. Elliptic en Crystal Intelligence publiceren helemaal geen gratis tier.
Wat is er met CipherTrace gebeurd?
Mastercard nam CipherTrace in 2021 over en zette de belangrijkste producten begin 2024 stop. Teams die ermee werkten, stapten over naar de leveranciers op deze pagina — de enterpriseplatforms voor onderzoek, de selfservice-tools voor dagelijkse screening. Heb je nog CipherTrace-rapporten in een dossier, behandel ze dan als historisch: het is de moeite waard om de adressen opnieuw te controleren tegen actuele data.
Vergelijk op je eigen adressen
Neem de laatste tien adressen die je hebt gescreend en voer ze in bij de Sanctuary-bot. Drie per dag zijn gratis — geen aanmelding, geen kaart.
Concurrentiegegevens gecontroleerd op augustus 2026 aan de hand van publieke documentatie en prijspagina's. Productnamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Iets verouderds gezien? Laat het ons weten