Pro & Enterprise
Van melding tot MOT-indiening — één audit trail, nul spreadsheets
Wanneer een wallet wordt gemarkeerd, moet iemand in je team ermee aan de slag. Cases volgen de volledige levenscyclus — toewijzing, onderzoek, afronding, en het uiteindelijke rapport dat je toezichthouder daadwerkelijk leest.
Wat je krijgt
Triage
Alerttriage
Walletchecks die adressen met hoog risico markeren, genereren automatisch case-alerts. Je team beoordeelt en handelt — geen handmatige invoer.
Teamtoewijzing
Route cases naar de juiste analist. Zie wie wat beheert. Zie waar dingen vastlopen.
Onderzoeken
Interne notities
Voeg context toe aan cases zonder de compliancevastlegging te vervuilen. Notities blijven intern, bewijs komt op de tijdlijn.
SLA-tracking
Stel deadlines voor afronding in. Krijg een melding wanneer cases blijven liggen. Laat je compliance officer zien dat je zaken echt afsluit.
Afronden
Audit-klare rapporten
Elke case heeft een reviewtijdlijn: wie wat controleerde, wanneer de positie veranderde, en welke bewijscategorieën ertoe doen. Exporteer PDF voor toezichthouders.
Resolutieanalyse
Hoeveel cases per week? Gemiddelde afrondingstijd? Percentage fout-positieven? Cijfers die je bestuur wil zien.
MOT-export
Genereer FinCEN BSA-, goAML XML-, NCA SAR- of generieke CSV-rapporten rechtstreeks vanuit casedata. Jurisdictiebewuste templates met vooraf ingevuld bewijs en narratief.
Hoe een zaak door het systeem loopt
01
Melding gaat af
Een walletcheck geeft HOOG of KRITIEK terug. Het systeem opent automatisch een zaak.
02
Analist beoordeelt
Je compliance-analist wordt toegewezen. Die ziet de volledige risico-uitsplitsing, bronsignalen en transactiegraaf.
03
Actie ondernomen
Blokkeer het adres, escaleer naar de opsporingsdiensten, of markeer als fout-positief. Elke actie wordt gelogd.
04
Zaak afgesloten
Afhandeling vastgelegd met bewijsspoor. PDF-rapport gegenereerd. Klaar voor de volgende audit.
Ingebouwd in Sanctuary
Zaken zijn gekoppeld aan je walletchecks, watchlistmeldingen en informatiebronnen. Verandert een score of verschijnt er een nieuw signaal, dan werkt de bijbehorende zaak automatisch bij. Geen kopiëren en plakken tussen tools.
Beschikbaar op Pro en Enterprise
Pro geeft casemanagement voor tot 50 actieve zaken. Enterprise geeft onbeperkt zaken, teamrollen en aangepaste SLA-configuratie.