Veelgestelde vragen

Je plakt een walletadres. Binnen 3 seconden weet je of de tegoeden schoon zijn — met een risicoscore, een uitsplitsing van het bewijs en een ondertekend rapport dat jouw toezichthouder accepteert. Sanctuary screent op 10 netwerken met volledige AML-diepgang tegen sanctielijsten, entiteitendatabases, fraudemeldingen en on-chain gedrag. Dashboard, API en Telegram — dezelfde intelligence, jij kiest de interface.

We toetsen elk adres aan sanctielijsten, entiteitendatabases, fraudemeldingen en on-chain gedrag. Het resultaat is een score van 0–100 met een uitsplitsing die laat zien welke bewijscategorieën zijn aangeslagen en waarom — zodat jouw team een onderbouwde beslissing kan nemen in plaats van op een black box te vertrouwen.

Volledige intelligence-dekking op 10 chains: Ethereum, Bitcoin, TRON, Solana, TON, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism en Base. In totaal worden 35+ netwerken gescreend tegen sanctielijsten, entiteitendata en communitydata.

Ja. Sanctuary-rapporten zijn cryptografisch ondertekend, voorzien van een tijdstempel en bevatten een verificatie-URL. Ze documenteren precies welke data ten grondslag lag aan de risicobeslissing op het moment van de check. P2P-handelaars en compliance teams gebruiken ze als onderbouwing bij het oplossen van geschillen over bevroren accounts. We kunnen geen enkele beslissing van derden garanderen, maar het rapport is gemaakt om te voldoen aan de documentatiestandaard die exchanges verwachten.

Sanctiechecks en de kernintelligence blijven op volle snelheid doorlopen. Als secundaire bronnen tijdelijk niet beschikbaar zijn, bevat het API-antwoord een dekkingsindicator, zodat jouw team precies weet welk bewijs beschikbaar was voor die check. Geen stille gaten.

Dien een bezwaar in via het dashboard of de API. Ons team beoordeelt het binnen 48 uur. Bevestigde fout-positieven worden gecorrigeerd en de check wordt teruggeboekt op jouw account. Elk bezwaar wordt gelogd voor audit-doeleinden.

Meld je aan, genereer een API-sleutel en draai Shadow Mode 30 dagen naast je huidige aanbieder. Vergelijk de resultaten naast elkaar zonder enig risico voor je operatie. Zodra je klaar bent, wijs je jouw integratie naar Sanctuary. De meeste teams migreren in minder dan een week.

Elk rapport bevat: risicoscore, oordeel (DOORGAAN / LET OP / AFWIJZEN), bewijscategorieën met aangehaalde bronnen, entiteitstreffers, sanctiestatus en een cryptografische handtekening met een verificatie-URL. Het rapport heeft een tijdstempel en is onvervalsbaar — gemaakt om te delen met toezichthouders, partners of interne reviewteams.