Coverage
Title
Subtitle
Title
Desc
TRONEthereumBitcoinBSCPolygonArbitrumBaseOptimismSolanaTON
Title
Desc
AvalancheLineaXRPCardanoStellarFantomCosmosMoneroLitecoinDogecoin
Monitored
Sanctions Lists
Updated Daily
Subtitle
Desc
Desc
Monitored
Sanctions Lists
Updated Daily
Desc
Tegenpartijen die crypto-assetdienstverleners zijn, gevestigd in Rusland of Wit-Rusland, worden gemarkeerd onder het 20e EU-sanctiepakket, dat transacties met elke Russische of Wit-Russische CASP verbiedt (van kracht vanaf 24 mei 2026). Met naam genoemde Russische exchanges worden bij naam gevolgd, en het bredere RU/BY-dienstverleningsgebied wordt herkend, zelfs wanneer een upstream-label ontbreekt.
Gevolgde Russische CASP's
Juridische basis: 20e EU-sanctiepakket, aangenomen op 23 april 2026, het verbod op cryptoactivatransacties geldt vanaf 24 mei 2026.
Chinesetalige Telegram-guarantee-marktplaatsen die scam- en fraudeopbrengsten afwikkelen in USDT op TRON, worden erkend als witwasinfrastructuur, waaronder Huione, Tudou en Xinbi. Ze blijven gemarkeerd, zelfs wanneer een upstream-feed ze verkeerd labelt als gewone handelaar of exchange.
Geïdentificeerde netwerken
Afwikkelingschain: USDT op TRON. Gerapporteerde doorstroom via deze netwerken loopt op tot tientallen miljarden dollars.
Public Subtitle
Sanctions
Community
Explorer
Osint
Not Published Desc
Freshness Desc