Laatst gewijzigd: March 2026 · Ingangsdatum: March 15, 2026
Deze vertaling wordt uitsluitend voor het gemak aangeboden. Bij tegenstrijdigheid tussen deze vertaling en de Engelse versie prevaleert de Engelse versie. De Engelse versie is het juridisch bindende document.
Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Sanctuary-platform, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden. Gaat u hier niet mee akkoord, gebruik het Platform dan niet.
Geschiktheid: U moet minstens 18 jaar oud zijn en handelingsbekwaam zijn om bindende overeenkomsten aan te gaan in uw rechtsgebied. Door het Platform te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u aan deze vereisten voldoet.
Bedenktijd: Bent u consument in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie, dan heeft u het recht om uw abonnement binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden te annuleren (Consumer Contracts Regulations 2013, reg. 29). Verzoekt u dat de Diensten al tijdens deze periode van 14 dagen starten, dan erkent u dat u uw annuleringsrecht verliest zodra de Diensten volledig zijn uitgevoerd, en dat u een evenredig bedrag verschuldigd kan zijn voor de reeds geleverde Diensten.
Kernbegrippen die in deze Servicevoorwaarden worden gebruikt, waaronder de definities van Platform, Diensten, Handelaar, Risicoscore en Kritiek risico.
| Begrip | Definitie |
|---|---|
| "Sanctuary" | Sanctuary Compliance Digital Ltd, een vennootschap opgericht naar het recht van Engeland en Wales (bedrijfsnummer 17150683), alsmede haar rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden en gelieerde ondernemingen. Verwijzingen naar “Sanctuary”, “wij”, “ons” of “onze” hebben betrekking op deze entiteit. |
| "Platform" | De software, API's en het webdashboard van Sanctuary, toegankelijk via sanctuary.cv. |
| "Diensten" | AML Intelligence-diensten: walletscreening, transactiemonitoring, risicoscoring, compliancerapportage en verwante analysetools die via het Platform worden aangeboden. |
| "Risicoscore" | Een numerieke beoordeling (0–100) van het AML-/sanctierisico van een blockchain-adres, gegenereerd door het eigen algoritme van het Platform. Dit is een informatieve output, geen juridische vaststelling. |
| "Kritiek risico" | Een Risicoscore van 90 of hoger, wat wijst op een mogelijke associatie met gesanctioneerde entiteiten, illegale activiteiten of hoogrisicobronnen zoals gedefinieerd door de toepasselijke sanctielijsten. |
Sanctuary is een technologiebedrijf, geen bank of financiële instelling. Wij leveren softwaretools voor blockchain-risicobeoordeling.
Sanctuary is een technologiebedrijf dat softwaretools levert voor blockchain-risicobeoordeling. Sanctuary is geen bank, financiële instelling, money services business (MSB), elektronischgeldinstelling (EMI) of betaalinstelling (PI) zoals gedefinieerd onder Richtlijn 2015/2366/EU (PSD2), Verordening (EU) 2023/1114 (MiCA), de Bank Secrecy Act (31 U.S.C. §5311 e.v.), of gelijkwaardige wetgeving in enig rechtsgebied.
Rechtsgrondslag: FATF Updated Guidance (2021), par. 55–58 — “Een persoon die uitsluitend software ontwikkelt of verkoopt... is geen VASP... tenzij deze persoon ook beroepsmatig gelden wisselt of overmaakt namens anderen.” MiCA-overweging 22 — technische dienstverleners zonder controle over crypto-activa zijn geen CASP's. CIMA VASP Guidance (2024) — “Een DeFi-toepassing (softwareprogramma) is op zichzelf geen VASP.”
Niettegenstaande het voorgaande kunnen specifieke activiteiten van het Platform in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan registratie-, vergunning- of meldingsvereisten. Sanctuary behoudt zich het recht voor om de Diensten te beperken of op te schorten in elk rechtsgebied waar niet aan dergelijke vereisten wordt voldaan, of waar voortzetting van de activiteiten een materieel juridisch risico zou creëren.
Het Platform kan identiteitsverificatie vereisen wanneer risicodrempels worden overschreden of wanneer dit wettelijk verplicht is.
Rechtsgrondslag: FATF-aanbeveling 10, EU 6AMLD art. 13, MiCA art. 68
Het Platform behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, van elke Gebruiker of Handelaar te allen tijde identiteitsverificatieprocedures (Know Your Customer / Know Your Business) te verlangen, inclusief maar niet beperkt tot:
Het niet voldoen aan een KYC/KYB-verzoek binnen 14 kalenderdagen leidt tot:
Tegoeden in quarantaine worden vrijgegeven aan het door de Handelaar aangewezen Treasury-adres na succesvolle voltooiing van KYC/KYB, of geretourneerd aan het oorspronkelijke adres indien dit technisch haalbaar en rechtmatig is.
Risicoscores zijn uitsluitend informatief en vormen geen juridisch advies. De totale aansprakelijkheid is gemaximeerd. Indirecte schade is uitgesloten.
Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, zal de totale aansprakelijkheid van Sanctuary die voortvloeit uit of verband houdt met de AML Intelligence-diensten niet meer bedragen dan de totale vergoedingen die de Handelaar aan Sanctuary heeft betaald gedurende de twaalf (12) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die tot de claim heeft geleid.
De Diensten vormen geen en mogen niet worden opgevat als juridisch advies, fiscaal advies, financieel advies, beleggingsadvies, of regelgevende richtsnoeren van welke aard dan ook. Risicoscores zijn probabilistische output van een geautomatiseerd systeem en hebben geen juridisch gewicht of regelgevend gezag. De Handelaar is als enige verantwoordelijk voor het inwinnen van onafhankelijk juridisch, fiscaal en regelgevend advies in alle relevante rechtsgebieden.
Vgl. FATF Updated Guidance (2021): “Risicoscoring door softwaretools vormt geen regelgevende vaststelling.”
Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, stemt de Handelaar ermee in dat elke geschillenbeslechtingsprocedure uitsluitend op individuele basis wordt gevoerd en niet in een collectieve, gebundelde of representatieve procedure. De Handelaar doet afstand van elk recht om deel te nemen aan een class action, class arbitration, private attorney general-procedure, of enige andere procedure waarin een partij optreedt of voorstelt op te treden in een representatieve hoedanigheid.
Het Platform mag niet worden gebruikt voor illegale activiteiten, het omzeilen van sancties, witwassen, of ongeautoriseerde doorverkoop van intelligencegegevens.
Referenties: OFAC SDN-lijst, EU-Sanctieverordening 269/2014, FATF AML/CFT-standaarden
De Handelaar mag het Platform niet gebruiken om:
Schending van deze voorwaarden leidt tot onmiddellijke opschorting van het account en kan worden gemeld aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten.
Het Platform en de resultaten ervan kunnen onderworpen zijn aan exportcontrolewetgeving van het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en andere rechtsgebieden. De Handelaar verklaart en garandeert niet gevestigd te zijn in, en het Platform of de resultaten ervan niet te exporteren of te herexporteren naar, een land of persoon waarop toepasselijke handelssancties of embargo's van toepassing zijn. De Handelaar leeft alle toepasselijke exportcontrole- en sanctiewetgeving na, waaronder de financiële sancties van HM Treasury, de EU-sanctielijst, de sancties van de VN-Veiligheidsraad en de regelgeving van de Amerikaanse OFAC.
Deze Voorwaarden worden beheerst door Engels en Welsh recht. Geschillen worden beslecht door arbitrage van de LCIA in Londen.
Deze Voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales, ongeacht de daarin vervatte bepalingen van internationaal privaatrecht.
Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden wordt definitief beslecht door arbitrage volgens de Rules of the London Court of International Arbitration (LCIA). Het aantal arbiters bedraagt één. De zetel van arbitrage is Londen, Verenigd Koninkrijk. De taal van de arbitrage is Engels.
Indien een bepaling van deze Voorwaarden in enig rechtsgebied ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, tast dit de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan en maakt dit die bepaling niet ongeldig of niet-afdwingbaar in enig ander rechtsgebied.
Het Platform is niet beschikbaar in gesanctioneerde rechtsgebieden, Rusland, Belarus, en rechtsgebieden waar cryptodiensten verboden zijn.
Het Platform is niet beschikbaar en mag niet worden gebruikt in de volgende rechtsgebieden:
Gebruikers die het Platform benaderen vanuit beperkte rechtsgebieden, krijgen hun account opgeschort zonder voorafgaande kennisgeving. Sanctuary is niet aansprakelijk voor verliezen die uit een dergelijke opschorting voortvloeien.
Sanctuary voert geen actieve marketing, promotie of werving van gebruikers binnen de Europese Unie. In overeenstemming met artikel 61 van Verordening (EU) 2023/1114 (MiCA) en de ESMA-richtsnoeren inzake reverse solicitation (december 2024), mogen Diensten alleen aan in de EU gevestigde klanten worden geleverd wanneer de klant het verzoek op eigen, exclusief initiatief heeft ingediend, zonder voorafgaande werving of promotie door Sanctuary.
Let op: de ESMA legt reverse solicitation strikt uit. Promotionele activiteiten, advertenties, affiliate marketing, of het gebruik van disclaimers doen niets af aan de feitelijke beoordeling van het initiatief van de klant (ESMA Final Report, dec. 2024).
Het Platform wordt niet vermarkt aan, en Diensten worden niet aangeboden aan, personen of entiteiten met domicilie in het Verenigd Koninkrijk. Het Platform beschikt niet over FCA-registratie onder de Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (MLR 2017). Personen met domicilie in het Verenigd Koninkrijk die het Platform benaderen, doen dit volledig op eigen initiatief en op eigen regelgevend en juridisch risico.
Let op: verwacht wordt dat de UK FCA Cryptoasset Gateway (FSMA 2000 Cryptoassets Order 2025) in september 2026 opengaat voor aanvragen, waarbij het volledige regime per oktober 2027 in werking treedt. Sanctuary kan op dat moment een vergunning aanvragen.
Het Platform is niet beschikbaar in de Verenigde Staten. Sanctuary beschikt niet over een FinCEN Money Services Business (MSB)-registratie (31 U.S.C. §5311 e.v.) en beschikt in geen enkele Amerikaanse staat over een Money Transmitter License (MTL) op statelijk niveau. Het is US persons (zoals gedefinieerd in de Amerikaanse Internal Revenue Code §7701(a)(30)) verboden het Platform te gebruiken. Schending van deze beperking leidt tot onmiddellijke beëindiging van het account.
Betaalde abonnementen worden gefactureerd in USDT of credits. Abonnementen worden automatisch verlengd. Bij betalingsproblemen geldt een respijtperiode van 30 dagen.
Betaalde abonnementen worden gefactureerd in USDT of via credits die via het Platform zijn aangeschaft. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij deze worden opgezegd voordat de factureringscyclus eindigt. Wij bieden een respijtperiode van 30 dagen bij betalingsproblemen. Er worden geen restituties verstrekt voor gedeeltelijke maanden. Gebruikers van het Free-abonnement zijn onderworpen aan dagelijkse gebruikslimieten zoals beschreven op de pagina Prijzen.
Huidige abonnementen: Free ($0), Professional ($199/mnd), Business ($499/mnd), Enterprise (op maat). Een volledige functievergelijking is beschikbaar op de pagina Prijzen.
Bent u consument in de zin van de UK Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 of gelijkwaardige EU-wetgeving, dan heeft u het recht uw abonnement binnen 14 dagen na aankoop te annuleren. Om dit recht uit te oefenen, meldt u dit bij ons via [email protected] voordat de annuleringstermijn verstrijkt. Heeft u verzocht dat de Diensten al tijdens de annuleringstermijn starten en annuleert u vervolgens, dan wordt u een evenredig bedrag in rekening gebracht voor de Diensten die tot het moment van annulering zijn geleverd. Terugbetalingen worden binnen 14 dagen na ontvangst van uw annulering verwerkt.
Alle algoritmen, scoringmodellen en intelligencemethoden zijn eigendom van Sanctuary. API-output mag niet worden doorverkocht zonder toestemming.
Alle content, algoritmen, risicoscoringsmodellen en methoden voor het samenvoegen van intelligence zijn eigendom van Sanctuary. U mag geen enkel deel van de Dienst kopiëren, wijzigen, distribueren, of reverse-engineeren. API-output mag worden gebruikt in uw interne bedrijfsvoering, maar mag niet worden doorverkocht of herdistribueerd zonder schriftelijke toestemming.
De Handelaar mag output, gegevens, scores, rapporten of andere informatie verkregen via het Platform niet gebruiken om kunstmatige intelligentie, machine learning, large language models, neurale netwerken of vergelijkbare systemen te trainen, opnieuw te trainen, te fine-tunen of anderszins te ontwikkelen. Dit verbod omvat ook het uploaden, invoeren of aanleveren van Platform-output aan enig systeem of enige dienst met het oog op AI-training of modelverbetering.
Platform-output, waaronder risicoscores, analyserapporten en grafiekvisualisaties, mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanctuary worden ingediend bij een rechtbank, tribunaal, toezichthouder of opsporingsinstantie. Elke toegestane openbaarmaking is beperkt tot statische beeldexports (PNG- of PDF-formaat) en bevat een duidelijk zichtbare disclaimer dat de output een informatieve beoordeling is, geen juridisch oordeel.
De Handelaar verleent Sanctuary een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens afkomstig uit het gebruik van het Platform door de Handelaar (waaronder opgevraagde blockchainadressen, transactiepatronen en checkmetadata) te gebruiken om de scorenauwkeurigheid en intelligence-database van het Platform te verbeteren. Deze licentie strekt zich niet uit tot de accountgegevens, persoonsgegevens of andere gegevens van de Handelaar die de Handelaar of diens gebruikers zouden kunnen identificeren. Deze licentie blijft van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden.
Elke partij gaat ermee akkoord alle niet-openbare informatie die van de andere partij is ontvangen in verband met het gebruik van het Platform vertrouwelijk te behandelen, waaronder API-sleutels, accountgegevens, risicoscore-output en bedrijfsgegevens. De ontvangende partij mag vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij, behalve wanneer dit wettelijk is vereist of volgt uit een bindend bevel van een bevoegde autoriteit. Bij beëindiging verwijdert of retourneert elke partij onverwijld alle vertrouwelijke informatie van de andere partij. Deze vertrouwelijkheidsverplichtingen blijven na beëindiging van deze Voorwaarden nog twee (2) jaar van kracht.
Risicoscores zijn probabilistisch en kunnen fout-positieven of fout-negatieven opleveren. Sanctuary draagt geen verantwoordelijkheid voor beslissingen die zijn gebaseerd op de output van het Platform.
Risicoscores worden gegenereerd op basis van publiek beschikbare blockchaingegevens, meldingen uit de community, beheerste bewijsklassen, en eigen analyse. Sanctuary garandeert niet de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid, of geldigheid van enige Risicoscore, risicobeoordeling, of analytische output.
Fout-positieven en fout-negatieven kunnen voorkomen. De Handelaar erkent dat geen enkel risicobeoordelingssysteem onfeilbaar is en dat Risicoscores moeten worden gebruikt als één van meerdere inputs in het eigen compliancebesluitvormingsproces van de Handelaar. De Handelaar mag niet uitsluitend op Risicoscores vertrouwen bij het nemen van financiële, compliance-, juridische, of regelgevende beslissingen.
Sanctuary draagt geen verantwoordelijkheid voor beslissingen, handelingen, of het nalaten van handelingen op basis van informatie die via het Platform wordt verstrekt. De Handelaar is als enige verantwoordelijk voor het interpreteren van en handelen naar de output van het Platform in overeenstemming met toepasselijk recht.
Accounts kunnen worden opgeschort of beëindigd bij schending van de Voorwaarden. Verwijdering van gegevens is mogelijk, met inachtneming van bewaarplichten.
Wij kunnen uw account opschorten of beëindigen indien u deze Voorwaarden schendt, de Dienst misbruikt, of frauduleuze meldingen indient. Bij beëindiging vervalt uw toegang tot de Dienst onmiddellijk. U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw accountgegevens, met inachtneming van onze bewaarplichten voor audit- en compliancedoeleinden (zie Privacybeleid).
Gebruikers stemmen ermee in Sanctuary te vrijwaren tegen claims die voortvloeien uit hun gebruik van de Dienst of schending van deze Voorwaarden.
U stemt ermee in Sanctuary en haar bestuurders, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers te vrijwaren tegen alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit: (a) uw gebruik van de Dienst; (b) uw schending van deze Voorwaarden; (c) uw overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving; (d) inbreuk op rechten van derden door uw gebruik van het Platform.
Geschillen worden binnen 5 werkdagen beoordeeld. Pro- en Enterprise-klanten ontvangen credits voor bevestigde fout-positieven.
Als een walletadres dat u beheert een risicoscore krijgt die volgens u onjuist is, kunt u via het platform een bezwaar indienen. Wij beoordelen elk bezwaar binnen 5 werkdagen. Bevestigen wij dat de score onjuist was, dan ontvangen Pro- en Enterprise-klanten een credit voor die factureringsperiode. Zie onze Beleid voor fout-positieven voor alle details.
Sanctuary is niet aansprakelijk voor storingen veroorzaakt door blockchaincongestie, DDoS-aanvallen, wijzigingen in regelgeving, of andere gebeurtenissen buiten redelijke controle.
Sanctuary is niet aansprakelijk voor vertraging of het niet nakomen van haar verplichtingen als gevolg van omstandigheden buiten haar redelijke controle, waaronder maar niet beperkt tot:
Referentie: UNIDROIT Principles art. 7.1.7 (overmacht), Verordening (EU) 2022/2554 (DORA) art. 11 (beheer van ICT-gerelateerde incidenten).
Er ontstaat geen samenwerkingsverband, joint venture of vertegenwoordigingsrelatie tussen Sanctuary en de Handelaar.
Niets in deze Voorwaarden mag worden uitgelegd als het scheppen van een samenwerkingsverband, joint venture, arbeidsrelatie, agentuur- of franchiserelatie tussen Sanctuary en de Handelaar. Geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om de andere partij te binden of namens de andere partij verplichtingen aan te gaan. Sanctuary treedt uitsluitend op als onafhankelijke technologieleverancier.
Referentie: UK Partnership Act 1890, §1 — het enkel leveren van technologiediensten impliceert geen samenwerkingsverband.
Deze Voorwaarden vormen samen met het Privacybeleid, de AUP, de DPA en eventuele Bestelformulieren de volledige overeenkomst.
Deze Voorwaarden vormen, samen met het Privacybeleid, Beleid voor aanvaardbaar gebruik, Verwerkersovereenkomst, en eventuele Bestelformulieren of Enterprise-licentieovereenkomsten die tussen partijen zijn gesloten, de volledige overeenkomst tussen de Handelaar en Sanctuary met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, over dit onderwerp.
Handelaren mogen deze Voorwaarden niet overdragen zonder toestemming. Sanctuary mag vrijelijk overdragen in verband met vennootschappelijke gebeurtenissen.
De Handelaar mag deze Voorwaarden, of enige rechten of verplichtingen daaronder, niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanctuary. Sanctuary mag deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen zonder beperking, onder meer in verband met een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie of verkoop van nagenoeg al haar activa. Elke poging tot overdracht in strijd met dit artikel is nietig.
Kernbepalingen blijven van kracht na beëindiging, waaronder Beperking van aansprakelijkheid, Toepasselijk recht, Intellectueel eigendom en Vrijwaring.
De volgende artikelen blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Voorwaarden: §4 (Beperking van aansprakelijkheid), §5 (Verboden gebruik), §6 (Toepasselijk recht en geschillenbeslechting), §10 (Intellectueel eigendom), §11 (Nauwkeurigheid van gegevens), §13 (Vrijwaring), §15 (Overmacht), §16 (Onafhankelijke partijen), §17 (Volledige overeenkomst), dit §19, en alle overige bepalingen die naar hun aard van kracht dienen te blijven.
Door het Platform te gebruiken, stemt u ermee in alle communicatie elektronisch te ontvangen.
Door het Platform te gebruiken, stemt de Handelaar ermee in elektronische communicatie van Sanctuary te ontvangen, onder meer via e-mail, in-app-meldingen en het Platform-dashboard. De Handelaar gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, mededelingen en andere communicatie die elektronisch wordt verstrekt, voldoet aan elke wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.
Referentie: Verordening (EU) 910/2014 (eIDAS), US Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN).
Materiële wijzigingen worden ten minste 14 dagen voordat zij van kracht worden gecommuniceerd. Voortgezet gebruik geldt als aanvaarding.
Sanctuary behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Materiële wijzigingen worden minstens veertien (14) kalenderdagen voordat ze van kracht worden, per e-mail naar het geregistreerde adres van de Handelaar of via een in-app-melding gecommuniceerd. Niet-materiële wijzigingen (opmaak, verduidelijkingen) kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Voortgezet gebruik van het Platform na de ingangsdatum van een wijziging geldt als aanvaarding van de herziene Voorwaarden. Is de Handelaar het niet eens met een wijziging, dan is de enige remedie het account te beëindigen vóór de ingangsdatum.
Voor vragen over deze Voorwaarden neemt u contact op met [email protected]. Reactietijd: 5 werkdagen.
Voor vragen over deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of via de contactpagina.
Reactietijd voor juridische vragen: 5 werkdagen. Vermeld bij dringende compliancekwesties “URGENT” in de onderwerpregel.