Kernproduct · Walletscreening

Ken elke wallet voordat je transacteert.

Plak een wallet. Sanctuary leest de geschiedenis, benoemt de tegenpartijen die het kan identificeren, controleert elke sanctielijst en intelligencebron die het heeft, en levert één score, één risiconiveau en één aanbevolen actie. Hieronder: een echte TRON-wallet, live gescreend, resultaat zoals geretourneerd.

Demo boeken Probeer een check in Telegram

geraadpleegde bronfamilies, volledige dekking

399

gelezen transacties, 1.016 in totaal

38.5%

van het volume geattribueerd, 3 van de 17 tegenpartijen benoemd

REVIEW

de beleidsbeslissing, vervolgstappen vastgelegd

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

WalletscreeningWorkspace · Onderzoeken

Walletadres

Voer walletadres in (ETH, TRON, BTC...)TBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11

Netwerk

TRON (TRX)

Nu controleren

SnelkeuzeEthereumBitcoinTRONBSCPolygonArbitrumOptimismBaseSolanaTON

Sanctielijsten worden gecontroleerdIntelligencebronnen worden gescandGeldbeeld wordt gelezenScore berekenenRapport wordt voorbereid

ResultaatAnalistenweergave · zoals geretourneerd

TRONTBbkhZ…pZ4i11WalletWeinig activiteitMEDIUM

Gemiddeld risicoBetrouwbaarheid · afgeleid

Nog geen bekende identiteit, niet gekoppeld aan een benoemde dienst

Deze wallet heeft een gemiddeld risico. Voor dit adres is geen publieke identiteit gevonden. 39% van de fondsen is te herleiden tot geïdentificeerde tegenpartijen; de signalen horen bij het adres zelf, niet bij hen. Houd de overboeking aan voor een tweede blik voordat je crediteert.

AanbevolenWees voorzichtig, houd het in de gaten

Geen directe match met een entiteit Gegevens van 22 augustus 2026

Geldbeeldlaatste 399 transacties

Transacties

Saldo

Stablecoinvolume

$0K

Belangrijkste bron

Bybit User

Belangrijkste tegenpartij · inkomend

HTX 4

Blootstelling5% risico · 33% schoon · 62% onbekend

Risicoscore10 bronfamilies · volledige dekking

GEMIDDELD RISICO

RisicobeoordelingVolledige dekking Controle nodig

55MEDIUM

Attributiedekking38.5% geattribueerd

3 van 17 tegenpartijen geïdentificeerd · 61.5% van het volume niet-geattribueerd

BeleidsbeslissingStandaardbeleid van Sanctuary

BeslissingControle nodig

MEDIUM

Gemiddeld risico, een tweede blik is de moeite waard. Score in het risiconiveau Gemiddeld. Vraag eerst een analistenbeoordeling aan en verzoek een nieuwe KYC-controle.

Aanbevolen vervolgstappen

Open een zaak voor analistenbeoordeling.
Vraag een nieuwe KYC-controle aan bij de tegenpartij.
Leg deze beslissing vast in het zaaklogboek.

Beoordeeld op 2026-08-22Configureer de drempelwaarden van je organisatie →

Exporteren

PDF downloaden (Inbegrepen)JSON exporterenCSV exporterenCompliancepakketBewijs-ZIP

Vervolgstappen

Zaak openenToevoegen aan dealBekijken in GraphDit adres volgen

adres geplakt · TRON gedetecteerd · 10 bronfamilies in de wachtrijsanctielijsten · intelligencebronnen · geldbeeld · score · rapport399 transacties gelezen · 3 van de 17 tegenpartijen benoemd · 5% risicovolle blootstellingscore 55 · GEMIDDELD · 38,5% geattribueerd · volledige dekkingbeslissing: CONTROLE NODIG · open een zaak · vraag KYC aan · ondertekende PDF inbegrepen

Opsporingsdiensten en onderzoekers

Begin bij de wallet uit de aangifte.

Screen de wallet, zie wie deze financierde en waar het geld naartoe ging, en open de zaak vanaf hetzelfde scherm. Het rapport is ondertekend en gedateerd voor het dossier.

Exchanges, OTC-desks, betaalstromen

Eén oordeel voordat je crediteert.

Storting, opname of wallet van een tegenpartij: een risiconiveau, een aanbevolen actie en de redenen, zo snel als je ze kunt lezen. Geen bevroren treasury, geen brief van de toezichthouder.

Compliance officers en auditors

De beslissing is vastgelegd voordat je ze neemt.

Beleidsbeslissing en vervolgstappen komen terug bij elk resultaat, getoetst aan jouw drempelwaarden en vastgelegd voor de audit.

Drie wallets. Drie beslissingen.

Dezelfde engine, hetzelfde beleid, drie verschillende antwoorden uit de demoset. Elk risiconiveau heeft zijn eigen aanbevolen actie en vervolgstappen, zodat de dienstdoende officer niet hoeft te improviseren. Dit zijn de eerste blokken van drie echte, ondertekende rapporten, zoals ze worden afgedrukt.

SSANCTUARYWalletrisicorapportVertrouwelijkSCT-MT37F6A4-EA68Gegenereerd 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Onderzocht adres

TA2L7U…1MeJ6

Geen publieke identiteit gekoppeld aan dit adres

Netwerk

TRON

Risicobeoordeling

LAAG RISICO

33/100
risicoscore

SchoonLaagGemiddeldHoogKritiek

Betrouwbaarheid45%

DatadekkingVolledige dekking · 13 van de 16 bronfamilies gereageerd

Aanbevolen actie

TOESTAAN + MONITORENRisiconiveau laag · 10–33

Fondsen herleid tot een gelicentieerde exchange, 41% van het volume.

Ga door met de transactie.
Leg deze beslissing vast in het zaaklogboek.
Voeg het adres toe aan routinematige monitoring.

Sanctuary · WalletrisicorapportTRON · TA2L7U…1MeJ6 · Pagina 1 van 4

SSANCTUARYWalletrisicorapportVertrouwelijkSCT-MT37F19Q-779AGegenereerd 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Onderzocht adres

TBbkhZ…4i11

Geen publieke identiteit gekoppeld aan dit adres

Netwerk

TRON

Risicobeoordeling

GEMIDDELD RISICO

49/100
risicoscore

SchoonLaagGemiddeldHoogKritiek

Betrouwbaarheid33%

DatadekkingVolledige dekking · 13 van de 16 bronfamilies gereageerd

Aanbevolen actie

CONTROLE NODIGRisiconiveau gemiddeld · 34–66

Tegenpartijen: 3 van de 17 benoemd · grootste inkomende bron HTX 4, 47% van het volume.

Open een zaak voor analistenbeoordeling.
Vraag een nieuwe KYC-controle aan bij de tegenpartij.
Leg deze beslissing vast in het zaaklogboek.

Sanctuary · WalletrisicorapportTRON · TBbkhZ…4i11 · Pagina 1 van 4

SSANCTUARYWalletrisicorapportVertrouwelijkSCT-MT37LHPB-CAE9Gegenereerd 21 Aug 2026 · 17:14 UTC

Onderzocht adres

0x098b…2f96

Gesanctioneerde entiteit · Ronin Bridge Exploiter

Netwerk

Ethereum

Risicobeoordeling

KRITIEK RISICO

95/100
risicoscore

SchoonLaagGemiddeldHoogKritiek

Betrouwbaarheid99%

DatadekkingSanctietreffer · afgerond bij eerste treffer van een autoriteit, 1 van de 20 geraadpleegd

Aanbevolen actie

BLOKKERENRisiconiveau kritiek · 90–100

Vermeld op: OFAC SDN, OpenSanctions, Japan MOF

Blokkeer onmiddellijk — niet verwerken.
Dien een melding ongebruikelijke transactie in.
Bevries elk bewaard tegoed dat voor dit adres wordt aangehouden.

Sanctuary · WalletrisicorapportEthereum · 0x098b…2f96 · Pagina 1 van 2

Bij elk resultaat hoort het papierwerk.

De ondertekende PDF zit bij elke check. JSON en CSV voor je eigen stack, een compliancepakket en een bewijs-ZIP wanneer de zaak dat vereist, en een zaak of deal geopend vanaf hetzelfde scherm.

Vervolgstappen

Zaak openenToevoegen aan dealBekijken in GraphDit adres volgen

Exporteren

PDF downloaden (Inbegrepen)JSON exporterenCSV exporterenCompliancepakketBewijs-ZIP

Simple voor de desk, Analyst voor het dossier.

Simple toont het risiconiveau, de aanbeveling en de duiding in één alinea. Analyst opent het geldbeeld, de attributiedekking, de score-uitsplitsing, de beleidsbeslissing en de exportbalk. Dezelfde check, één schakelaar.

SimpleAnalyst

GEMIDDELD RISICOBetrouwbaarheid · afgeleid

Houd de overboeking aan en vraag documentatie over de herkomst van de middelen voordat je verdergaat.

Aanbevolen · Wees voorzichtig, houd het in de gaten

Inbegrepen bij elk abonnement.

Professional: 1,000 checks per maand, daarna $0.20 per stuk. Business: 5,000 per maand, daarna $0.15 per stuk, plus bulk, graph en zaken. De Telegram-bot doet drie gratis checks per dag, met een verkort resultaat.

Professional $199 / mndBusiness $499 / mndTelegram-bot gratis · 3 checks / dag

Vergelijk plannen Start met Professional

Ken elke wallet voordat je transacteert.

TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

Drie wallets. Drie beslissingen.