Travel Rule
Travel Rule-gereedheid
FATF-aanbeveling 16 verplicht VASP's om gegevens van opdrachtgever en begunstigde te delen. Sanctuary helpt je tegenpartij-VASP's te screenen voordat je Travel Rule-data uitwisselt.
Wat is de Travel Rule?
FATF-aanbeveling 16 (de "Travel Rule") verplicht VASP's om gegevens van opdrachtgever en begunstigde te verzamelen en door te geven bij overboekingen van virtuele activa boven een vastgestelde drempel (doorgaans $1.000). De regel geldt voor zowel de opdrachtgevende als de begunstigde VASP.
Handhaving breidt zich wereldwijd uit. De Transfer of Funds Regulation (TFR) van de EU, de wijzigingen op de PSA van Singapore en het VASP-kader van Zuid-Korea bevatten allemaal Travel Rule-vereisten. VASP's die naleving niet kunnen aantonen, riskeren hun licentie te verliezen.
Wat Sanctuary vandaag biedt
Screening van tegenpartijwallets
BeschikbaarScreen de wallet van de tegenpartij voordat je Travel Rule-data uitwisselt. Staat het adres op een sanctielijst? Verbonden met mixers? Gemarkeerd door de community? Neem de beslissing voordat je je data deelt.
Risicoprofilering van VASP's
BeschikbaarAls je tegenpartij een bekende VASP is, controleert Sanctuary of hun adressen betrokken zijn geweest bij illegale geldstromen. Een schone VASP-tegenpartij verlaagt jouw compliance-risico.
Compliance-documentatie
BeschikbaarOndertekende checksnapshots en pdf-rapporten dienen als bewijs dat je vóór de overboeking cliëntenonderzoek naar de tegenpartij hebt uitgevoerd. Gemaakt voor auditreview, partnerdiligence en interne compliance-dossiers.
Roadmap
2026 H2
Protocol voor Travel Rule-gegevensuitwisseling
Directe VASP-naar-VASP-berichtgeving via open protocol. Sanctuary fungeert als compliance-laag — valideren, ondertekenen, verzenden.
2026 H2
Integratie met VASP-directory
Toets tegenpartij-VASP's aan wereldwijde VASP-registers. Automatische controle van jurisdictie en licentie.
2027 Q1
Workflow-engine voor de Travel Rule
Configureerbare regels per jurisdictie: triggers op basis van drempelwaarden, veldvereisten, STP voor overboekingen met laag risico.
Roadmap-items zijn geplande functies en kunnen wijzigen. Beschikbare functies zijn als zodanig gelabeld.
Bereid je nu voor op de Travel Rule
Begin met wat al beschikbaar is: screening van tegenpartijwallets en compliance-documentatie. Zodra handhaving van de Travel Rule jouw jurisdictie bereikt, staan je compliance-dossiers klaar.