Compliance · Rapporten en MOT
Elke check wordt een ondertekend rapport.
Elke screening kan een document worden: een walletrisicorapport van vier pagina's met een Ed25519-handtekening over de snapshot waarop het is gebaseerd, een MOT-export voor je jurisdictie, of een clean-walletcertificaat. Hieronder: de rapportbibliotheek, en het echte rapport dat het opleverde voor een TRON-wallet.
4
pagina's in het walletrisicorapport
Ed25519
handtekening over de snapshot, door iedereen te verifiëren
7
dagen dat het adres gekoppeld blijft voor opnieuw downloaden
PDF · JSON
formaten per rapport, CSV over de hele bibliotheek
Rapporten en MOTWorkspace · Compliance
RapportenMOT-exportCertificaten
Rapport genereren
Screent het adres over elke gekoppelde bron en levert een ondertekende beoordeling die je als PDF of JSON kunt downloaden.
Walletadres
Plak een walletadresTBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11
Chain
TRON
Rapport genereren
Recente checks1–25 of 296 · adressen 7 dagen bewaard
Netwerk
Alle netwerken
Van
dd-mm-jjjj
Tot
dd-mm-jjjj
Score vanaf
| Adres | Netwerk | Score | Gecontroleerd | Acties | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:03 PM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 11:01 AM | ||
| dec4c6daee…hash | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:31 AM | ||
| 60d6f26cd2…hash | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/22/2026, 09:07 AM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/21/2026, 08:09 PM | ONDERTEKENEN | |
| a9d57fd207…hash | TRON | 30LOW RISK | 07/12/2026, 02:00 PM | ||
| 827ef3bcaa…hash | Bitcoin | 0CLEAN | 07/03/2026, 07:23 PM | ||
| 2c30e0cff3…hash | Bitcoin | 55MEDIUM RISK | 07/03/2026, 06:42 PM | ||
| 9ea66b9de9…hash | Ethereum | 84HIGH RISK | 07/03/2026, 06:39 PM |
1–25 of 2961 / 12
adres geplakt · TRON · rapport genererengescreend over elke gekoppelde bron · snapshot bevroren · ondertekenenvier pagina's · beoordeling · geldbeeld · herkomst en bestemming van de middelenEd25519-handtekening over de snapshot · SCT-MT37F19Q-779Adownload PDF of JSON · 7 dagen opnieuw te downloaden · door iedereen te verifiëren, altijd
Opsporingsdiensten en onderzoekers
Het dossier dat een officier van justitie kan lezen.
Beoordeling, geldbeeld, tegenpartijen, waarom de score zo uitpakte, akkoord: vier pagina's in gewone taal, ondertekend en gedateerd, klaar voor het zaaksdossier.
Exchanges, OTC-desks, betaalstromen
Het antwoord op de brief van de toezichthouder, al geschreven.
Elke screening heeft zijn rapport. Download het opnieuw, verifieer het, voeg het toe. De MOT-export start vanuit hetzelfde bewijs.
Compliance officers en auditors
Elke beslissing, ondertekend en gedateerd.
De handtekening koppelt het document aan de snapshot die de officer zag. Niets aangepast achteraf, en iedereen kan het controleren.
Vier pagina's. Eén beslissing, onderbouwd.
Het walletrisicorapport is gebaseerd op dezelfde snapshot die de screening gebruikte, dus wat de officer op het scherm zag staat ook in het dossier. Beoordeling en actie op pagina één, bewijs op twee en drie, methode en juridische kennisgeving op vier. Een sanctietreffer rondt het rapport eerder af, en het rapport vermeldt dat.
Pagina 1Risicobeoordeling, aanbevolen actie met drie vervolgstappen, notitie van de onderzoeker, geldbeeld, herkomst en bestemming van de middelen, risicosignalen en -dimensies.
Pagina 2Intelligencedekking per bronfamilie, tegenpartijen met attributie, aandeel, waarde en risico, recente activiteit, en het narratief van waarom de score zo uitpakte.
Pagina 3Wat de score verhoogde, de aanbeveling, vervolgstappen, profiel van het onderzochte adres, akkoord van de compliance officer.
Methodologie
Disclaimer
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 handtekening
Disclaimer
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 handtekening
Pagina 4Methodologie en de disclaimer, met het rapport-ID en de handtekening die elke pagina koppelt aan de snapshot.
Ondertekend, zodat iedereen het kan controleren.
De handtekening staat over de snapshot, niet alleen over de PDF. Een tegenpartij, een auditor of een toezichthouder kan met onze publieke sleutel bevestigen dat de score en de bronnen niet achteraf zijn aangepast, zonder account.
Cryptografisch ondertekende rapporten
Elk rapport draagt een Ed25519-handtekening over de snapshot waarop het is gebaseerd, zodat een derde partij kan bevestigen dat de score en de bronnen niet achteraf zijn aangepast.
MOT-export en clean-walletcertificaten.
Het tabblad MOT-export bereidt de melding voor je jurisdictie voor op basis van het bewijs uit de zaak. Het tabblad Certificaten geeft een clean-walletcertificaat af wanneer een score daarvoor in aanmerking komt, en zegt het gewoon als dat niet zo is.
RapportenMOT-exportCertificaten
AML-clearcertificaat niet beschikbaar
Score moet onder 25 liggen om in aanmerking te komen. Los eerst de risicofactoren op.
De ondertekende PDF zit bij elke check.
Bij Professional en Business kan elke screening zijn ondertekende rapport in PDF en JSON opleveren, zonder extra kosten. MOT-exports, clean-walletcertificaten, batch-PDF en CSV-export zitten bij de workspace.
Ondertekende PDF inbegrepenMOT-export · certificaten inbegrepenProfessional $199 / mndBusiness $499 / mnd