Graph-analyse · Graph Explorer
Volg het geld, hop voor hop, chain voor chain.
Plak een adres. Zie wie het financierde, waar het geld naartoe ging, welke tegenpartijen gesanctioneerd zijn, en exporteer het bewijs ondertekend. Hieronder: een echt onderzoek naar een gesanctioneerd Ethereum-adres, zoals de graph het opbouwt.
43
nodes opgebouwd vanuit één adres op hopdiepte 1
20
gemarkeerde tegenpartijen, 6 op een sanctielijst
$338.5M
volume door het onderzochte adres
5
hopdiepte, explore of trace
Gedetecteerd: Ethereum-adres
Top 43 getoond
Belangrijkste nodes20 gemarkeerd
Legenda · hubsgraphstatus
adres geplakt · chain gedetecteerd43 nodes · 56 edges · ring in één keer opgebouwdzes stromen naar Lazarus Group · $338,5M door het onderzochte adresgesanctioneerde tegenpartij op de eerste hop · beslissing: blokkeren · bewijs ondertekend
Opsporingsdiensten en onderzoekers
Vind het. Bewijs het. Sluit de zaak.
Volg het geld, benoem de tegenpartijen, exporteer het pakket dat een officier van justitie kan lezen. Elke hop vastgelegd.
Exchanges, OTC-desks, betaalstromen
Vang het vuile geld op voordat het op je boeken staat.
Zie de gesanctioneerde hop achter een storting en blokkeer voordat je crediteert. Geen bevroren treasury, geen onderzoeksbrief.
Compliance officers en auditors
Elke beslissing verdedigbaar. Elke zoekopdracht gelogd.
Graph, bewijs en audit trail op één plek, zodat het antwoord op "waarom heb je dit vrijgegeven" een link is, geen herinnering.
Pad naar risico, vastgelegd.
Elke stroom op het canvas is een regel die je auditor kan lezen zonder de software: bedrag, richting, tegenpartij, attributie. De zes grootste bewegingen van dit adres gaan naar wallets van Lazarus Group. Het bewijspakket laat dat in één scherm zien.
0x098b…2f96 Government Seizure CRITICAL 100 sanctions · dprk_theft ├─ $84.3M → Lazarus Group 0x35fb…d4b1 5 tx SANCTIONS ├─ $63.1M → Lazarus Group 0xf7b3…f1be 5 tx SANCTIONS ├─ $59.1M → Lazarus Group 0x3e37…55e9 5 tx SANCTIONS ├─ $54.3M → Lazarus Group 0x53b6…bfc1 5 tx SANCTIONS ├─ $45.8M → Lazarus Group 0xa0e1…0e4b 1 tx SANCTIONS ├─ $31.6M → Lazarus Group 0x0872…7243 5 tx SANCTIONS ├─ $251.1K ← ethereum contract 0xb66c…95db 4 tx DEFI ├─ $5.0K ← ethereum contract 0xe129…0c64 5 tx DEFI └─ $5.0K → ethereum contract 0xb66c…95db 7 tx DEFI 43 nodes · 56 edges · 20 flagged · hop depth 1 · ethereum
6 van 6
grootste tegenpartijen staan op een sanctielijst, met de bron van de vermelding op elk label
CSV · PDF · opgeslagen
exporteer de graph als tabel, als ondertekend bewijspakket, of houd het onderzoek open voor het team
hop 1 → 5
verbreed de trace wanneer de eerste ring niet genoeg is; elke uitbreiding wordt gelogd in de audit trail
Belangrijkste nodes, op drie manieren gerangschikt.
Centraliteit laat zien met wie het adres echt communiceert. Risico sorteert op blootstelling. Volume volgt het geld. Schakel en het paneel rangschikt zichzelf opnieuw, het canvas markeert dezelfde nodes.
Explore, dan trace.
Explore bouwt de ring rond een adres. Trace stelt een vraag: is er een pad van hier naar een gesanctioneerde wallet, en welke tussenpersonen dragen het. Beide draaien op hetzelfde canvas, beide exporteren.
Graph Explorer zit bij Business.
Volledige diepte, opgeslagen onderzoeken, pad naar risico, ondertekende exports, 5,000 checks per maand. Professional draait checks, rapporten en monitoring; de graph gaat open bij Business.
Business $499 / mndProfessional $199 / mnd · checks, rapporten, monitoringEnterprise volumecontracten, toegewijde support