OTC-desks & exchangers
Screen 5–20 tegenpartijen per deal — voordat het geld beweegt
OTC-desks sluiten deals via Telegram en checken compliance achteraf. Sanctuary draait dat om — screen elke tegenpartijwallet binnen seconden, genereer ondertekende bewijspakketten en bouw de audit trail die je bank echt vraagt.
10K
Adressen per batch
Enterprise-abonnement, CSV of API
Vooraf
Handelsreview
Beslissing vóór de trade
20+
Risicobronnen
Volledige informatiestack
Bewijsrapporten
Cryptografisch ondertekend, verifieerbaar
Een dag met Sanctuary
Wat er verandert als je desk over goede AML-tooling beschikt.
08:00
Ochtendbatch
Upload de tegenpartijlijst van gisteren (400 adressen). Sanctuary scoort ze allemaal in minder dan 2 minuten. 12 gemarkeerd voor review.
09:15
Pre-trade-controle
Nieuwe deal van $200K. Snelle screen op de tegenpartijwallet: direct antwoord, score 8 — schoon. Groen licht om door te gaan.
11:30
Watchlistmelding
Telegram-melding: de score van een vaste tegenpartij springt van 15 naar 58. Onderzoek toont dat ze geld ontvingen van een gemarkeerde mixer. Je pauzeert de relatie.
14:00
MOT-conceptmelding
Een van de vanochtend gemarkeerde adressen scoorde 92 — gesanctioneerde entiteit. Sanctuary genereerde automatisch een MOT-concept met al het bewijs. Je beoordeelt, ondertekent en dient in binnen 10 minuten.
17:00
Export einde dag
Exporteer de screeninglog van vandaag als CSV. 412 checks, 14 gemarkeerd, 1 MOT ingediend, 0 vuile tegoeden ontvangen. Compliance: afgevinkt.
Gebouwd voor volumewerkzaamheden
Vóór de deal
Pre-trade snelle screen
Een risico-oordeel vóór de trade, met genoeg context om te accepteren, te pauzeren of te escaleren.
Werkruimte voor pre-trade deals
Maak een deal aan, plak tot 20 tegenpartijadressen en screen ze met één klik. Je krijgt een samengevat risico-overzicht met maximale score, aantal meldingen en één PDF voor je audit trail.
Tijdens de deal
Bulk CSV-screening
Upload tot 100 adressen tegelijk (Pro) of 10.000 (Enterprise). Resultaten via webhook of dashboard. Mislukte leveringen worden automatisch opnieuw geprobeerd.
Aangepaste risicodrempels
Stel reviewbeleid in per chain, operatietype en tegenpartijniveau. Auto-escalatie houdt randgevallen in een beheerde wachtrij.
Narratief herkomst van de middelen
Geautomatiseerde tracering van tegoeden N hops terug door de transactiegraaf. Je krijgt een leesbaar narratief: “68% herleidbaar naar Binance, 12% P2P, 20% ongeïdentificeerd.” Bewijswaardige documentatie voor toezichthouders.
Na de deal
Automatische MOT-concepten
Overschrijdt een tegenpartij je risicodrempel, dan genereren we automatisch een concept voor een melding ongebruikelijke transactie (MOT) met al het bewijs erbij. Beoordeel, onderteken, dien in.
Teamrollen
Owner, Admin, Analyst, Viewer. Rolgebaseerde toegang tot checks, rapporten en instellingen. Audit trail per gebruiker voor elke actie.
White-label rapporten
Jouw merk op elk PDF-rapport, elke e-mailmelding en elk dashboardoverzicht. Ondersteuning voor een eigen domein bij Enterprise.
90 dagen monitoring na de trade
Schakel na het sluiten van een deal continue monitoring in op tegenpartijadressen, tot 90 dagen lang. Wordt een adres later gemarkeerd, dan krijg je direct een melding — voordat toezichthouders ernaar vragen.
OTC-desks hebben een documentatieprobleem
Hoge volumes, tientallen tegenpartijen per week, deals gesloten via Telegram. Toezichthouders willen intussen een volledig audit trail, en handhaving van de FATF Travel Rule is al actief in 30+ jurisdicties. De kloof tussen hoe OTC in de praktijk werkt en wat compliance verwacht, wordt elk kwartaal groter.
Sanctuary overbrugt die kloof zonder dat je iets aan je werkwijze verandert. Het draait op de achtergrond, screent elke tegenpartij voordat je toezegt en bouwt automatisch het bewijspakket op. Vraagt een toezichthouder of bank om dossiers — dan heb je ze klaarliggen.
Business-abonnement vanaf $499/maand
Bulkchecks, ondersteuning bij MOT-concepten, teamtoegang, beleidsafstemming en webhook-levering voor OTC-desks die een verdedigbaar operationeel dossier nodig hebben.