Overheid en toezichthouders
Crypto-handhavingstools geprijsd voor overheidsinkoop
FIU's en nationale cybercrime-eenheden hebben grafiektracering, bulk-adresscreening en ondertekende bewijspakketten nodig — zonder de licentiekosten van een enterprise-contract. Sanctuary levert alle drie, geprijsd voor vaste overheidsbudgetten.
De kloof
Waarom crypto-toezicht lastiger is dan het lijkt
Cross-chain stromen doorbreken traditionele AML
Eén witwasoperatie raakt al snel 4 chains en 6 exchanges. Conventionele transactiemonitoring stopt bij de grens van een chain. Zonder cross-chain tracering loopt het spoor dood bij de eerste bridge.
Commerciële tooling ligt buiten budget
Enterprise AML-tooling kost vaak $50K–$200K per jaar per seat. De meeste FIU's en nationale cybercrime-eenheden werken met vaste budgetten zonder onderhandelingsruimte. Zaken lopen vast in afwachting van uitbestede rapporten.
Bewijsketens houden geen stand in de rechtbank
Screenshots van wallet-explorers zijn in meerdere EU-strafzaken succesvol aangevochten. Tijdgestempelde, cryptografisch ondertekende rapporten met gedocumenteerde methodologie houden wel stand bij toetsing door de verdediging.
Wat wij bieden
Gebouwd voor onderzoekers, niet voor compliance-afvinklijstjes
Adres- en clusterzoekfunctie
Doorzoek 1,5M+ gelabelde entiteiten op 10 chains, met volledige AML-diepte. Clusterleden, exchange-attributie en entiteitstype zijn zichtbaar nog voordat het onderzoek begint.
Grafiek-transactietracering
Volg fondsen stap voor stap over chains. Visualiseer de volledige transactieboom van bron tot bestemming. Exporteer grafiekdata als gestructureerd bewijs.
Bewijswaardige PDF-rapporten
Tijdgestempelde rapporten met cryptografische hashverificatie, bronherkomst en gedocumenteerde methodologie. Gestructureerd voor bewijsrechtelijke toetsing.
Bulk-adresscreening
Upload een CSV met inbeslaggenomen of onderzochte adressen. Ontvang binnen enkele minuten risicoscores, entiteitslabels en blootstellingsoverzichten voor duizenden adressen.
Database met sancties en aanwijzingen
OFAC SDN, EU Consolidated, VN-Veiligheidsraad en 8 aanvullende nationale lijsten, bijgewerkt binnen 2 uur na publicatie. Historische aanwijzingen blijven bewaard.
Geverifieerde toegang voor opsporingsdiensten
Overheids- en opsporingsorganisaties krijgen na verificatie van hun bevoegdheid gratis of tegen korting toegang. Neem contact op met ons compliance-team met je officiële jurisdictie en use case.
Zo verlopen onderzoeken met Sanctuary
- Herleid een inbeslaggenomen wallet naar de exchange van herkomst in minder dan 3 minuten
- Cross-chain geldstromen in kaart gebracht zonder handmatige blockchainqueries
- Entiteitslabels en clusterlidmaatschap zichtbaar bij elke stap
- Ondertekend PDF-rapport gegenereerd in 30 seconden, klaar voor indiening bij de rechtbank
- Bulkverwerking van adressen voor grootschalige onderzoeksdatasets
Crypto-handhavingstools tegen overheidstarieven
Wij werken rechtstreeks samen met FIU's, toezichthouders en opsporingsdiensten. Geverifieerde overheidsorganisaties krijgen toegangsprijzen die aansluiten bij de budgetten van de publieke sector.