Vergelijking van AML-tools
Sanctuary vs TRM Labs
TRM Labs verkoopt cross-chain tracing en invloed op beleid aan overheidsdiensten en grote exchanges. Sanctuary verkoopt de dagelijkse screeningworkflow tegen een prijs die op de pagina staat. Beide zijn van belang; het is niet dezelfde aankoop.
Het korte antwoord
Feiten gecontroleerd op augustus 2026TRM Labs draait Forensics, Screening en Transaction Monitoring, en heeft de balans om te blijven bouwen: een Series C van $70M in februari 2026, met deelname van Goldman Sachs en Citi Ventures, waardeerde het bedrijf op $1B. Het publiceert geen prijzen en verkoopt via een enterprise-traject. Sanctuary is de kleinere, operationele keuze: $199 per maand voor 1.000 checks, een score van 0 tot 100 bij elke check, over 10 chains op volledige AML-diepte en 20+ intelligencebronnen, met API, monitoring, casemanagement en een ondertekend audit trail in dezelfde tier.
Kies TRM Labs wanneer tracing voor een onderzoek over bridges en chains heen moet, wanneer je toezichthouder of opsporingscontact al met hen werkt, of wanneer je leveranciersbeleid financiering en levensvatbaarheid laat meewegen. Kies Sanctuary wanneer het terugkerende werk bestaat uit het screenen van stortingen, opnames en P2P-tegenpartijen, en je het eerste uur liever besteedt aan het checken van adressen dan aan het inplannen van een kennismakingsgesprek.
- TRM Labs publiceert geen prijzen en verkoopt via enterprise sales. Sanctuary vermeldt $199/maand voor 1.000 checks en $499/maand voor 5.000.
- Chainabuse, het gratis platform van TRM voor het melden van scams, is openbaar toegankelijk, maar dat is geen gratis toegang tot het screeningproduct.
- De forensische tracing en het beleidsonderzoek van TRM gaan dieper dan wat Sanctuary publiceert. Het antwoord van Sanctuary is de workflow rond de check, niet de diepte erachter.
$199/maand
1.000 checks, API en monitoring inbegrepen
TRM Labs: prijzen niet gepubliceerd
$1B
waardering TRM Labs, februari 2026
Series C van $70M, met deelname van Goldman Sachs en Citi Ventures
3/dag
gratis botchecks, geen registratie
TRM Labs: geen gratis producttier gepubliceerd
Functie voor functie: Sanctuary vs TRM Labs
Functie
Sanctuary
TRM Labs
Precisie van risicoscoreSanctuary geeft bij elke check een score van 0 tot 100. TRM scoort risico binnen zijn producten; de schaal is niet gepubliceerd buiten de klantdocumentatie.
0-100 bij elke check
Niet gepubliceerd
Openbare prijzenSanctuary vermeldt de tarieven per tier op zijn prijzenpagina. TRM Labs geeft prijsopgaves via sales.
InstapprijsTRM Labs publiceert geen instapprijs en geen tarief per check. De instaptier van Sanctuary is $199/maand met $0,20 per extra check.
Vanaf $199/maand, openbaar
Niet gepubliceerd
InkoopprocesRegistreer en begin, of praat met sales. TRM Labs doorloopt een enterprise-verkoopcyclus.
Selfservice + sales
Salesgedreven
Gratis tierTRM beheert Chainabuse, een gratis platform voor het melden van scams, wat geen gratis toegang tot het screeningproduct is. De bot van Sanctuary geeft 3 gratis checks per dag.
3 gratis per dag
Gratis meldingsportaal
Telegram-botDe bot van Sanctuary werkt met knoppen en heeft geen account nodig. TRM Labs publiceert geen Telegram-bot.
SanctiescreeningBeide screenen adressen tegen sanctielijsten.
Continue monitoring (KYT)Transaction Monitoring is een product van TRM. Sanctuary heeft monitoring en webhook-meldingen inbegrepen vanaf $199/maand.
Inbegrepen vanaf $199/maand
REST-APISanctuary geeft een API-sleutel bij de betaalde tier. Toegang bij TRM komt met het contract mee.
Inbegrepen vanaf $199/maand
Enterprise-contract
OnderzoeksomgevingTRM Forensics is een gespecialiseerd onderzoeksproduct. Sanctuary levert graphtracering en zaakafhandeling, geen forensisch onderzoek op het niveau van opsporingsdiensten.
Beperkt
On-chain graafanalyseDe cross-chain tracing van TRM is een van de sterke punten die het bedrijf zelf noemt. De graph van Sanctuary is gebouwd om een screeningoordeel toe te lichten, niet om een trace van weken uit te voeren.
EntiteitsattributieBeide koppelen adressen aan diensten en entiteiten; de diepte verschilt per chain bij beide.
Ondersteunde chainsSanctuary screent 10 chains op volledige AML-diepte. TRM dekt een brede set; er is geen enkel cijfer gepubliceerd.
10 chains, volledige diepte
Breed, aantal niet gepubliceerd
Bewijs voor beoordelaarsBeide leveren een output die te beoordelen is. Sanctuary bundelt bronnen, attributie en geschiedenis in een evidence pack gekoppeld aan de beslissing.
Bewijspakketten
Beleids- en regelgevingsonderzoekTRM publiceert beleids- en regelgevingsonderzoek dat in de hele sector wordt gebruikt. Sanctuary volgt toezichthouderactiviteit in zijn newsfeed, op kleinere schaal.
Beperkt
CasemanagementCases, toewijzing en afhandeling zitten in Sanctuary's basis betaalde tier. TRM publiceert zijn caseworkflow niet buiten de klantdocumentatie.
Niet gepubliceerd
Ondertekend audit trailSanctuary ondertekent een snapshot van elke check. TRM publiceert dit detail niet.
Niet gepubliceerd
Waar elke tool uitblinkt
Kies Sanctuary als
- Je wilt vandaag een bedrag waarmee je kunt begroten: $199 per maand, 1.000 checks, daarna $0,20.
- Jouw volume bestaat uit terugkerende screeningbeslissingen, geen tracés van meerdere weken.
- Monitoring, webhooks, cases en audit trail horen voor jou in de basistier, niet in een tweede contract.
- De desk heeft een gratis check vanaf een telefoon nodig voordat een P2P-deal wordt afgerond.
- Twee tot tien mensen screenen adressen, en niemand heeft tijd om eerst een inkooptraject te doorlopen.
Waar TRM Labs nog past
- Een contract of toezichthouder noemt TRM schriftelijk, waardoor de leverancierskeuze niet meer aan jou is.
- Je wilt een leverancier van wie je eigen team het beleid en regelgevend onderzoek kan aanhalen.
- Geld beweegt via bridges en chains, en de trace zelf is het eindproduct.
- Je tekent een meerjarig contract met een zescijferig bedrag, en de begrotingspost daarvoor bestaat al.
Wat overstappen je echt oplevert
De factuur daalt, de checks niet
Openbare prijzen: $199 per maand voor 1.000 checks, inclusief API-toegang. Geen offertegesprek, geen jaarlijkse lock-in, overschrijding voor $0,20 per check.
Oordelen die je kunt doorsturen
Elke check levert een score van 0-100 met genoemde bronnen — sanctielijsten, darknetclusters, exchange-attributie — en exporteert naar een pdf die je bank of partner kan lezen.
Live binnen vijf minuten
Je eerste check draait in Telegram nog voordat er een verkoopgesprek is ingepland. 3 gratis checks per dag, en hetzelfde account werkt later ook voor web en API.
Veelgestelde vragen
Hoeveel kost TRM Labs?
TRM Labs publiceert geen prijzen. Toegang tot Forensics, Screening en Transaction Monitoring wordt per klant geoffreerd via enterprise sales, dus het bedrag hangt af van producten, volume en looptijd. Sanctuary publiceert zijn cijfers: $199 per maand voor 1.000 checks inclusief API, monitoring en casemanagement, $0,20 per extra check, en $499 per maand voor 5.000 checks tegen $0,15. Als je een begrotingspost nodig hebt voordat je kunt starten, bepaalt dat verschil de shortlist.
Is TRM Labs gratis? En Chainabuse?
De producten van TRM zijn niet gratis. Chainabuse, het gratis scamrapportageplatform van TRM, laat iedereen scamadressen melden en opzoeken, wat nuttig is maar geen screeningtoegang. De Telegram-bot van Sanctuary draait elke dag 3 volledige checks gratis, zonder aanmelding, met een risicoscore van 0-100 op 10 chains, op volledige AML-diepte.
Wat is het verschil tussen Sanctuary en TRM Labs?
TRM Labs onderscheidt zich met diepgaande cross-chain tracing en regelgevend onderzoek, verkocht aan overheidsinstanties en grote instellingen op enterprise-voorwaarden. Sanctuary onderscheidt zich met de workflow rond een screeningbeslissing: een risicoscore van 0-100 bij elke check, evidence packs, monitoring, cases en een ondertekend audit trail, allemaal in één tier van $199 per maand. Als jouw eindproduct een onderzoek is, heeft TRM meer te bieden. Als jouw eindproduct een snel gedocumenteerde beslissing is, is Sanctuary daarvoor gebouwd.
Kan Sanctuary TRM Labs vervangen?
Voor screeningvolume vaak wel. Voor forensische tracing via bridges en chains niet, en dat zeggen we liever eerlijk. Teams die TRM voor beide gebruiken, houden het meestal aan voor onderzoeken en verplaatsen terugkerende screening naar Sanctuary, waar 1.000 checks $199 kosten. Test het op de eerlijke manier: laat adressen waarvoor je al een oordeel hebt door de gratis Telegram-bot lopen en vergelijk wat een reviewer te zien krijgt.
Vergelijk de twee op adressen die je al hebt gescreend
Kies tien uit de wachtrij van vorige maand en run ze gratis opnieuw in de Sanctuary-bot. Drie per dag, geen aanmelding, geen kaart.
Vergelijk andere AML-tools
Concurrentiegegevens gecontroleerd op augustus 2026 aan de hand van publieke documentatie en prijspagina's. Productnamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Iets verouderds gezien? Laat het ons weten