AML Telegram-bots, vergeleken

Die van Sanctuary is elke dag gratis: 3 checks in Telegram, geen aanmelding en geen kaart. De andere zijn eenmalig gratis — AMLBot geeft 1 check bij registratie, MistTrack geeft de eerste check, Scorechain geeft één walletcheck. BestAML is gratis zonder registratie, maar het oordeel dat het teruggeeft is basaal.

Een walletadres is openbare data. Het staat al in elke block explorer, dus het sturen van een adres naar een bot onthult niets dat niet al openbaar was. Wat geen enkele bot ooit nodig heeft, is je seed phrase, private key of exchange-wachtwoord — elke bot die daarnaar vraagt, is een scam, en geen enkele legitieme screeningdienst zal dat ooit vragen. De bot van Sanctuary heeft alleen het adres nodig, verder niets.

Een check leest 20+ informatiebronnen uit over 10 chains op volledige AML-diepte — sanctielijsten, darknet- en ransomwareclusters, exchange-attributie, gemelde fraude — en het resultaat noemt wat er is gevonden en waar, zodat je het bewijs zelf kunt wegen in plaats van op een getal te vertrouwen. Wat geen enkele screeningtool kan zien, is intentie: het vertelt je waarmee een adres verbonden is, niet wie erachter zit. Daarom reist het oordeel altijd samen met zijn bronnen.

De gratis bot beantwoordt de vraag van vandaag. Betaalde plannen voegen toe wat een desk de dag erna nodig heeft: monitoring die je waarschuwt als een gevolgd adres beweegt of wordt gemarkeerd, bulkscreening, PDF-rapporten voor een bank of partner, een API-sleutel, teamrollen, en een audit trail van wie wat besliste. Sanctuary is $199/maand voor 1.000 checks, $499 voor 5.000.