BestChange Compliance
BestChange vereist nu AML — ben je er klaar voor?
BestChange voerde in april 2025 AML-compliance-eisen in voor vermelde exchangers. Niet-conforme exchangers riskeren verwijdering en verlies van verkeer. Screen USDT TRC-20-stortingen voordat je tegoeden accepteert.
Wat er gebeurt als je dit negeert
BestChange is de grootste exchangeraggregator in de GOS. Je vermelding verliezen betekent je belangrijkste verkeersbron verliezen.
Risico op verwijdering
BestChange verwijdert niet-conforme exchangers. Geen AML-screening = geen vermelding = geen verkeer van de grootste aggregator.
Wettelijke aansprakelijkheid
Sanctiegevoelige tegoeden verwerken zonder AML-screening stelt je bloot aan toezichtmaatregelen en mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid in je rechtsgebied.
Bevroren tegoeden
Eén OFAC-gemarkeerde USDT-storting kan een kettingreactie veroorzaken: de exchange bevriest je account, de bank markeert je entiteit, maanden aan papierwerk.
Screen stortingen voordat je ze accepteert
Live
Reactietijd
22
Actieve informatiebronnen
USDT
TRC-20-prioriteit
24/7
Beschikbaarheid
Hoe het werkt
01
Klant stuurt stortingsadres
Plak het bronwalletadres in de Sanctuary Telegram-bot of roep het API-endpoint aan voordat je crypto accepteert.
02
Krijg een risicoscore met bewijs
Sanctuary controleert het adres tegen OFAC-sancties, scamdatabases, mixergeschiedenis en communitymeldingen. Je krijgt een score van 0 (schoon) tot 100 (kritiek).
03
Accepteer of weiger de storting
Score onder 33 — veilig te accepteren. Score 33-66 — handmatige controle aanbevolen. Score boven 66 — wijs af en bescherm je bedrijf.
Telegram-bot
De snelste weg voor handmatige operators. Plak elk walletadres in de botchat. Krijg een oordeel binnen seconden zonder Telegram te verlaten.
- Telegram-triage voor handmatige operators
- Werkt in elke Telegram-chat of DM
- GO/NO-GO-oordeel met risico-uitsplitsing
REST-API
Voor geautomatiseerde exchanges. Bouw een screening vóór de storting in je opname-/stortingsflow in. Eén POST-aanvraag per check.
- 1.000 checks/maand bij Professional ($199/mnd)
- Webhookmeldingen voor asynchrone resultaten
- TypeScript SDK, cURL-voorbeelden
Prijzen voor exchangers
Abonnementen schalen van Telegram-triage tot API-operaties. Business omvat graafcontext, bulkworkflows en casemanagement.
Triage
$0
1 gratis check per dag via de Telegram-bot
Professional
$199/mo
1.000 checks/maand, API-toegang, PDF-rapporten
Business
$499/mo
5.000 checks/maand, graaf, bulk, casemanagement
Vragen van BestChange-exchangers
Vereist BestChange echt AML?
Ja. BestChange voerde vanaf april 2025 AML-compliance-eisen in voor vermelde exchangers. Exchangers zonder AML-procedures riskeren verwijdering uit de aggregator.
Welke chains moet ik screenen?
Screen op zijn minst USDT TRC-20 — dat vormt het grootste deel van het BestChange-exchangervolume. Sanctuary dekt ook ETH, BTC, SOL, BSC, Polygon, Arbitrum en andere ondersteunde netwerken.
Kan ik de Telegram-bot gebruiken in plaats van de API?
Ja. De Telegram-bot is handig voor handmatige eerste controle. Gebruik voor hoger volume of geautomatiseerde screening de REST-API vanaf $199/maand.
Hoe bewijs ik compliance aan BestChange?
Elke Sanctuary-check kan een ondertekende momentopname met een unieke verificatie-URL opleveren. Deel deze met tegenpartijen, partners of reviewteams als onderbouwend bewijs.
Wat als de API uitvalt tijdens een storting?
Sanctuary kan een resultaat met beperkte betrouwbaarheid teruggeven wanneer een deel van de bewijslaag niet beschikbaar is. Configureer fail-open- of fail-closed-afhandeling aan jouw kant, gebaseerd op je risicobereidheid.
Slaan jullie de adressen van mijn klanten op?
Adressen in de informatiedatabase worden gepseudonimiseerd voor opslag. Compliancerecords bewaren data zoals wettelijk vereist. Zelfs bij een datalek krijgen aanvallers gepseudonimiseerde identifiers, geen walletadressen.
Wacht niet op het verwijderingsbericht
Begin met het screenen van stortingen via Telegram voor handmatige controle of de API voor geautomatiseerde productieflows.