Coinbase, sorunun şeklini gösteren 'Unable to send assets from a restricted account' başlıklı bir yardım sayfası yayınlıyor: yatırım gelir, taşımaya çalıştığınızda kısıtlama ortaya çıkar. Coinbase neyin tetiklediğini yayınlamıyor, dolayısıyla işe yarayan çalışma transferden önce yapılır — gönderen adresin sorgulanması, sebebi belirtilmiş bir sonuç döndürür, Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu.
@sanctuaryapp_bot'u açın, adresi yapıştırın, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç sorgu ücretsiz, kayıt yok.
Coinbase yardım merkezinde "Unable to send assets from a restricted account" (Kısıtlı bir hesaptan varlık gönderilemiyor) başlıklı bir sayfa var — help.coinbase.com. Sayfayı ve başlığını kaynak gösteriyoruz, ötesini anlatmıyoruz, çünkü doğrulanabilir bir biçimde başka bir şey yayınlanmış değil.
Bu yokluk kendi başına bilgilendirici. Coinbase, ABD ve AB yükümlülükleri altında faaliyet gösteren, düzenlenmiş, halka açık bir borsa; transfer kısıtlamalarının varlığı bir kesinlik ve tetikleyici listesi kamuya açık değil. Hiçbir sayfa size Coinbase'in neyi işaretleyeceğini söyleyemez. Her sayfanın dürüstçe söyleyebileceği şey, kabul ettiğiniz fonların kökeninin kontrol ettiğiniz girdi olduğu ve bunun hiçbir şey göndermeden önce bilinebilir olduğudur.
Gönderen adresin sorgulanması, o adresin neyle ilişkilendirildiğini ortaya koyar: yaptırım listeleri, darknet piyasaları, fidye yazılımı, dolandırıcılık ve phishing kümeleri, mikserler, drainer gelirleri, çalıntı fonlar, KYC'siz platformlar, mule ağları. Sonuç bir sonuçtur — CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL — Proceed, Caution, Review veya Reject önerisi ve düz bir dille adlandırılmış karar gerekçeleriyle birlikte.
Özellikle yaptırımlar için standart platforma özgü değil, kamuya açıktır. OFAC, bir dijital para adresini SDN Listesinde görünebilecek bir tanımlayıcı olarak ele alır, terimleri FAQ 559'da tanımlar ve engelleme yükümlülüğünü sanal para birimi SSS konu sayfasında ortaya koyar. Herkes OFAC'ın liste aramasında belirlenmiş bir ismi doğrulayabilir. Buradaki bir eşleşme, hiçbir platformda bir tercih meselesi değildir.
Aldığınız ağda sorgulayın — Base, Ethereum veya Bitcoin. Sorgulama salt okunurdur: işlem yok, ücret yok, bildirim yok.
| Ne alırsınız | Telegram botunda ücretsiz kontrol | Çalışma alanı ve API |
|---|---|---|
| Yatırmadan önce | gönderen adres için sonuç, sebep belirtilerek | gelen her adres otomatik olarak sorgulanır |
| Yaptırımlar | sonuçta adlandırılan tanımlama riski | aynısı, tüm yatırım defteri genelinde |
| Hacim | günde üç sorgu | toplu listeler, izleme listeleri, sürekli izleme |
| Kanıt | sohbetteki sonuç | kendi açıklamanızla iletebileceğiniz imzalı bir rapor |
| Maliyet | ücretsiz, kayıt yok | aydan 199 dolardan başlar — bkz. fiyatlandırma |
Bireysel kullanıcılar bir karşı tarafı Telegram botunda kontrol eder. Müşteri yatırımı alan bir işletme, gelen her adresi API ile sorgulamalı ve istisnaları çalışma alanında incelemelidir — bkz. borsa görünümü.
Coinbase, 'Unable to send assets from a restricted account' başlıklı bir yardım sayfası yayınlıyor ama bir kısıtlamanın arkasındaki tetikleyicileri yayınlamıyor. Aldığınız bildirimdeki talimatları izleyin, eksiksiz yanıtlayın ve fonların nereden geldiğini belgeleyin.
Telegram botuna gönderin — günde üç ücretsiz sorgu, kayıt yok. Sonuç saniyeler içinde, sebep belirtilerek gelir ve sorgulama salt okunurdur: işlem yok, ücret yok, bildirim yok.
OFAC, dijital para adreslerini belirlenmiş kişilerin tanımlayıcıları olarak yayınlıyor ve ABD kişilerinin bu kişilerin mal varlığını engellemesi gerekiyor. Bir eşleşme bir tercih meselesi değildir — işlem yapmayın ve düzenlenmiş bir işletmeyseniz kendi raporlama yükümlülüklerinizi izleyin. Bir tanımlamayı OFAC'ın kendi liste aramasında doğrulayabilirsiniz.
Diğer diller: · · ·
Hayır, ve kısıtlama etkinken genellikle zaten yapamazsınız. Fon taşımak geçmişlerini değiştirmez ve açıklamayı zorlaştırır. Talebe yanıt verin, fonların kaynağını belgeleyin ve incelemenin yürümesine izin verin.
Hayır. Karar Coinbase'e ait ve yayınlamadığı kontrollere bağlı. Bir kontrolün yaptığı şey, önlenebilir riski ortadan kaldırmak — bir dolandırıcılık, darknet piyasası veya yaptırımlı bir varlıkla bağlantılı karşı taraf, aksi halde bilmeden üstleneceğiniz kısım.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.