Coinbase публікує довідкову сторінку «Unable to send assets from a restricted account» (неможливо надіслати активи з обмеженого акаунта), і це форма проблеми: депозит приходить, а обмеження з'являється, коли ви намагаєтеся його перемістити. Coinbase не публікує, що саме це запускає, тож корисна робота відбувається до переказу — перевірка адреси відправника повертає вердикт із названою причиною, безкоштовно в Telegram-боті, три перевірки на день.
Відкрийте @sanctuaryapp_bot, вставте адресу — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації.
Довідковий центр Coinbase містить сторінку "Unable to send assets from a restricted account" — help.coinbase.com. Ми посилаємося на цю сторінку та її назву й не описуємо нічого понад це, бо нічого іншого не опубліковано в формі, яку можна перевірити.
Сама відсутність деталей теж інформативна. Coinbase — регульована, публічна біржа, що працює за зобов'язаннями США та ЄС; існування обмежень на перекази — це визначеність, а список тригерів — ні. Жодна сторінка не скаже вам, що саме позначить Coinbase. Що будь-яка чесна сторінка скаже — походження коштів, які ви приймаєте, це той вхідний параметр, яким керуєте ви, і його можна дізнатися ще до відправлення чогось.
Перевірка адреси відправника називає, з чим вона пов'язана: санкційні списки, даркнет-майданчики, вимагацьке ПЗ, скам- і фішинг-кластери, міксери, кошти дрейнерів, викрадені кошти, майданчики без KYC, мережі дропів. Результат — вердикт чистий, низький, середній, високий, критичний із рекомендацією продовжити, проявити обережність, перевірити додатково чи відмовити, і причини рішення прописані звичайними словами.
Для санкцій стандарт публічний, а не залежить від конкретної платформи: OFAC розглядає адресу цифрової валюти як ідентифікатор, що може з'явитися у списку SDN, визначає ці терміни в FAQ 559 і встановлює зобов'язання щодо блокування на своїй тематичній сторінці FAQ про віртуальну валюту. Перевірити позначену особу може будь-хто через пошук OFAC у санкційних списках. Такий збіг — не питання переваг жодного майданчика. Схожі санкційні режими діють і в Євросоюзі, і у Великій Британії — там свої переліки, окремі від американського SDN.
Перевіряйте в мережі, у якій приймаєте кошти, — Base, Ethereum або Bitcoin. Перевірка — лише перегляд даних: без транзакції, без комісії, без сповіщення.
| Що ви отримуєте | Безкоштовна перевірка в Telegram-боті | Робочий простір і API |
|---|---|---|
| Перед поповненням | вердикт по адресі відправника з названою причиною | кожна вхідна адреса перевіряється автоматично |
| Санкції | експозиція на позначену особу названа в результаті | те саме, для всього депозитного потоку |
| Обсяг | три перевірки на день | масові списки, списки спостереження, безперервний моніторинг |
| Докази | результат у чаті | підписаний звіт, який можна переслати з поясненням |
| Вартість | безкоштовно, без реєстрації | від $199/міс — див. тарифи |
Роздрібний користувач перевіряє контрагента в Telegram-боті. Бізнес, що приймає клієнтські депозити, повинен перевіряти кожну вхідну адресу через API і розбирати винятки в робочому просторі — див. огляд для бірж.
Coinbase публікує довідкову сторінку «Unable to send assets from a restricted account», але не публікує тригери обмеження. Дотримуйтеся інструкцій у повідомленні, яке отримали, дайте повну відповідь і задокументуйте, звідки прийшли кошти.
Надішліть її в Telegram-бота — три безкоштовні перевірки на день, без реєстрації. Вердикт повертається за секунди з названою причиною, і перевірка — лише перегляд даних: без транзакції, без комісії, без сповіщення.
OFAC публікує адреси цифрової валюти як ідентифікатори позначених осіб, і особи США зобов'язані блокувати їхню власність. Такий збіг — не питання рішення на власний розсуд: не проводьте операцію, а якщо ви регульований бізнес — дотримуйтеся власних зобов'язань зі звітності. Підтвердити позначення можна через власний пошук OFAC у списках.
Ще мовами: · · ·
Ні, і поки обмеження активне, зазвичай ви й не зможете. Переміщення коштів не відв'язує їхню історію й ускладнює пояснення. Дайте відповідь на запит, задокументуйте джерело коштів і дочекайтеся завершення перевірки.
Ні. Рішення належить Coinbase і залежить від механізмів контролю, які вона не публікує. Перевірка прибирає ризик, яким можна керувати, — контрагента, пов'язаного зі скамом, даркнет-майданчиком чи санкційною особою, тобто те, що інакше ви прийняли б наосліп.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.