Coinbase publica una página de ayuda titulada Unable to send assets from a restricted account (no se pueden enviar activos desde una cuenta restringida), que resume la forma del problema: el depósito llega, y la restricción aparece cuando intentas moverlo. Coinbase no publica que la activa, así que el trabajo útil pasa antes de la transferencia: una verificación de la wallet (billetera) de origen devuelve un veredicto con el motivo nombrado, gratis en el bot de Telegram, tres verificaciones al día.
Abra @sanctuaryapp_bot, pegue la dirección y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro.
El centro de ayuda de Coinbase tiene una página titulada "Unable to send assets from a restricted account" — help.coinbase.com. Citamos la página y su título, y no describimos nada más, porque no hay nada más publicado en una forma que podamos verificar.
La ausencia en sí es informativa. Coinbase es un exchange regulado y cotizado que opera bajo obligaciones de EE. UU. y la UE; la existencia de restricciones de transferencia es una certeza y la lista de disparadores no es pública. Ninguna página puede decirte que va a marcar Coinbase. Lo que sí puede decir cualquier página con honestidad es que el origen de los fondos que aceptas es el dato que controlas, y que se puede conocer antes de enviar nada.
Una verificación de la dirección de origen nombra a qué ha estado ligada esa dirección: designaciones de sanciones, mercados de darknet, ransomware, clústeres de estafa y phishing, mixers, fondos de drainers, fondos robados, exchanges sin KYC, redes de mulas. El resultado es un veredicto — Limpio, Bajo, Medio, Alto, Crítico — con una recomendación de Proceder, Precaución, Revisar o Rechazar y los motivos de la decisión en palabras simples.
Para sanciones en concreto el estándar es público, no específico de la plataforma: OFAC trata una dirección de moneda digital como un identificador que puede aparecer en la lista SDN, define los términos en la FAQ 559 y establece la obligación de bloqueo en su página de FAQ de moneda virtual. Cualquiera puede confirmar un nombre designado en el buscador de sanciones de OFAC. Una coincidencia ahí no es una decisión de preferencia en ningún exchange.
Verifica en la red por la que recibes — Base, Ethereum o Bitcoin. La consulta es de solo lectura: sin transacción, sin comisión, sin notificación.
| Qué obtienes | Verificación gratis en el bot de Telegram | Workspace y API |
|---|---|---|
| Antes de un depósito | veredicto sobre la dirección de origen, con el motivo nombrado | cada dirección entrante verificada automáticamente |
| Sanciones | exposición a designaciones nombrada en el resultado | lo mismo, en todo un libro de depósitos |
| Volumen | tres verificaciones al día | listas masivas, listas de vigilancia, monitoreo continuo |
| Evidencia | el resultado en el chat | un informe firmado que puedes reenviar con tu explicación |
| Coste | gratis, sin registro | desde 199 $/mes — consulta precios |
Los usuarios particulares verifican a una contraparte en el bot de Telegram. Un negocio que recibe depósitos de clientes debería verificar cada dirección entrante con la API y revisar las excepciones en el workspace — ver la vista para exchanges.
Coinbase publica una página de ayuda titulada Unable to send assets from a restricted account, pero no publica los disparadores detrás de una restricción. Sigue las instrucciones del aviso que recibiste, respóndelo por completo, y documenta de dónde vinieron los fondos.
Envíala al bot de Telegram — tres verificaciones gratis al día, sin registro. El veredicto vuelve en segundos con el motivo nombrado, y la consulta es de solo lectura: sin transacción, sin comisión, sin notificación.
OFAC publica direcciones de moneda digital como identificadores de personas designadas, y las personas de EE. UU. están obligadas a bloquear la propiedad de esas personas. Una coincidencia no es una decisión de criterio — no operes con esa dirección, y si eres un negocio regulado, sigue tus propias obligaciones de reporte. Puedes confirmar una designación en el propio buscador de OFAC.
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No, y mientras la restricción esté activa por lo general tampoco puedes. Mover fondos no separa su historial y complica la explicación. Responde a la solicitud, documenta el origen de los fondos, y deja que la revisión siga su curso.
No. La decisión es de Coinbase y depende de controles que no publica. Lo que hace una verificación es eliminar la exposición evitable — la contraparte ligada a una estafa, un mercado de darknet o una entidad sancionada —, que es la parte que aceptarías a ciegas.
Envíe la wallet al bot de Telegram y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro. Para equipos que revisan cada depósito, los planes empiezan en 199 USD al mes.