Bir Bitcoin kontrolü, adresi ve ait olduğu cüzdanı yaptırım listelerine, darknet pazaryerlerine, fidye yazılımı ödeme kümelerine, dolandırıcılık ve çalıntı fon izlerine ve mikser hizmetlerine karşı tarar, ardından nedeni adlandırılmış bir vardıkla döner. Telegram botunda ücretsizdir, günde üç kontrol, kayıt yok. Protokol düzeyinde kimse BTC'yi dondüremez — bunun için de fonu alan platform bu kadar sıkı tarama yapar.
@sanctuaryapp_bot'u açın, adresi yapıştırın, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç sorgu ücretsiz, kayıt yok.
Bitcoin herhangi bir zincirin en uzun herkese açık kaydına sahiptir ve bir kontrol onu okur: yaptırım listeleri, darknet pazaryeri yatırma ve çekmeleri, fidye yazılımı ödeme adresleri, dolandırıcılık ve oltalama geliri, adı geçen borsa olaylarından çalıntı fonlar, mikser ve CoinJoin katılımı, ve fonların yolda dokunduğu borsalar ve hizmetler.
Bitcoin hesap yerine harcanmamış çıktılar kullandığından, bir adres nadiren tüm resmi anlatır. Harcama örüntüleri adresleri bir cüzdana bağlar, yani temiz görünen bir adres geçmişi olan bir cüzdana ait olabilir — ve bir tuhaf girdisi olan bir adres, başka her yönden sıradan bir cüzdana ait olabilir. Vardık — CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL — bir öneri ve adlandırılmış karar nedenleriyle gelir, böylece tahmin etmek yerine bu iki durumu ayırt edebilirsiniz.
Yaptırımlar burada en çok önem taşıyan kısımdır. OFAC dijital para adreslerini belirlenmiş kişilerin tanımlayıcıları olarak listeler ve tanımları FAQ 559'da belirtir, bloklama yükümlülüğü sanal para FAQ konu sayfasında açıklanır. Bir tanımlamayı doğrudan OFAC'ın liste arama aracında doğrulayabilirsiniz.
Bitcoin'in yaygın kullanımda dört adres biçimi vardır ve hepsi geçerlidir:
| Önek | Tür | Not |
|---|---|---|
| 1... | Legacy (P2PKH) | en eski, harcamak için en yüksek ücret |
| 3... | P2SH | multisig ve sarmalanmış SegWit |
| bc1q... | Native SegWit (bech32) | yalnızca küçük harf, bugün en yaygın |
| bc1p... | Taproot (bech32m) | daha yeni, her platform kabul etmiyor |
Bech32 biçimine bir örnek: bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq. İki pratik nokta. Bech32 adresleri büyük/küçük harfe duyarsızdır ama tamamen küçük veya tamamen büyük harfle gönderilmelidir, asla karışık değil. Ve bazı borsalar hâlâ bc1p yatırmalarını reddediyor, bu yüzden varsaymak yerine yatırma ekranını kontrol edin.
Bitcoin'de memo veya etiket yoktur. Bunu isteyen bir platform başka bir ağdan bahsediyordur.
Zincirin kendisinde hiçbir şey. BTC'nin ihraççısı, kara liste işlevi veya coinleri hareketsiz bırakabilecek bir yöneticisi yoktur — Tether'ın şartlarının ihraççıya tokenleri dondurma ve adresleri kara listeye alma izni verdiği USDT ile karşılaştırıldığında, bu iki varlık arasındaki fark tam olarak budur.
Bitcoin'e gerçekte olan şey akış aşağısındadır. Bir borsa bir yatırmayı incelemek için tutar, bir banka coinlerin nereden geldiğini sorar, bir tanımlama bir adresi her düzenlenmiş platform için radyoaktif hale getirir. Coinler hareket etmeye devam eder; kapılar kapanır. Bu yüzden bir ödemeyi kabul etmeden önceki bir kontrol Bitcoin'de başka herhangi bir zincirden daha değerlidir: sonradan başvurulacak bir ihraççı yoktur, sadece zaten karar vermiş karşı taraflar vardır.
| Ne alırsınız | Telegram botunda ücretsiz kontrol | Çalışma alanı ve API |
|---|---|---|
| Vardık | Nedeni adlandırılmış CLEAN'den CRITICAL'e | aynı vardık artı karşı taraf dökümü |
| Cüzdan görünümü | sorduğunuz adres | ilişkili adresler ve çevrelerindeki akış |
| Hacim | günde üç kontrol | toplu listeler, izleme listeleri, sürekli izleme |
| Kanıt | sohbetteki sonuç | bankaya iletebileceğiniz imzalı rapor |
| Maliyet | ücretsiz, kayıt yok | aylık 199 dolardan başlar — bkz. fiyatlandırma |
Ara sıra yapılan ödemeler: Telegram botunda çalıştırın. Günlük Bitcoin ödemesi alan bir OTC masası aynı kontrolü API üzerinde, vaka izini çalışma alanında ister — bkz. OTC masası görünümü.
Zincirde değil. Bitcoin'in bir ihraççısı ve kara liste işlevi yoktur, yani kimse Tether'ın kendi şartları altında USDT'yi dondurduğu gibi BTC'yi hareketsiz bırakamaz. Olabilecek şey, borsaların, aracıların ve bankaların coinleri reddetmesi veya tutmasıdır — bu, pratikte aynı duvarın, sadece daha sonra gelmesidir.
Adresi günde üç ücretsiz kontrolden biri için Telegram botuna gönderin. Vardık, nedeniyle birlikte saniyeler içinde döner ve sorgu salt okunurdur — hiçbir şey imzalanmaz, hiçbir şey yayınlanmaz.
HIGH, bir uyum ekibinin harekete geçeceği önemli bir maruziyet anlamına gelir: darknet pazaryerleri, fidye yazılımı ödemeleri, çalıntı fonlar, yaptırımlı varlıklar. Öneri Review veya Reject'tir — karşı taraf coinlerin kaynağını açıklayana kadar ödemeyin.
Diğer diller: · · ·
Çünkü Bitcoin harcamaları adresleri aynı cüzdana bağlayan bir örüntü bırakır. İlk kez para alan bir adres, uzun geçmişi olan bir cüzdana ait olabilir ve sonuç o geçmişin ne olduğunu adlandırır. Tersi de geçerlidir: tek bir tuhaf girdi başka her yönden sıradan bir cüzdanı mahkum etmez, bu yüzden neden satırı tek başına vardıktan daha çok önem taşır.
Tarama için evet — dört yaygın adres biçimi de aynı şekilde okunur. Yatırma desteği ayrı bir soru: bazı platformlar hâlâ bc1p kabul etmiyor, bu yüzden göndermeden önce yatırma ekranından teyit edin.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.