Un entity label es el nombre que un resultado de screening pone a una dirección: el exchange, procesador de pagos, mercado, servicio de swap o actor designado al que pertenece. Es la mitad legible de un resultado — la categoría dice qué tipo de cosa es la dirección, el label dice cuál en concreto. Los labels son lo que hace que una verificación se pueda explicar a un colega, un banco o un auditor que no lee blockchains.
Un expediente que dice "contraparte de alto riesgo" no le dice al siguiente lector nada sobre lo que puede hacer. Un expediente que dice "dirección de depósito en un servicio de swap sin KYC, con nombre" le dice qué pasó, por qué importó, y qué preguntar después. Los labels son la diferencia entre un registro de compliance y un encogimiento de hombros por escrito.
También hacen posible la política. No puedes escribir una regla sobre "direcciones sospechosas", pero sí puedes escribir una sobre servicios de swap sin requisitos de identidad, sobre casas de apuestas sin licencia en tu mercado, o sobre venues de los que tu banco te dijo que no aceptará fondos.
Y son lo que sobrevive al relevo. El personal cambia, los revisores se van, los casos se reabren un año después frente a alguien que no estaba ahí. Un venue con nombre en un expediente todavía significa algo para esa persona; una dirección sin etiqueta hace que empiece el trabajo de nuevo desde cero.
El label aparece con el veredicto, junto a la categoría de la entidad y los motivos detrás del nivel. Donde la dirección no tiene identidad pública, el resultado lo dice claramente en vez de inventar una. Los labels también viajan: el mismo nombre aparece en el caso del workspace, en el filtro de la cola y en el informe firmado que reenvías.
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Una categoría es el tipo de cosa — exchange, mixer, mercado de la darknet, procesador de pagos. Un label es la específica. Un resultado lleva ambos porque una decisión suele depender de qué venue con nombre está involucrado.
De fuentes documentadas públicamente: direcciones que un servicio publica, direcciones nombradas en designaciones y acciones de aplicación de la ley, registros judiciales, y análisis del comportamiento on-chain público.
Sí. La dirección de depósito de un venue puede estar etiquetada por el venue y también cargar categorías según lo que se le ha enviado. Léelos como hechos separados, no como un solo veredicto.
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Un label es una afirmación sobre identidad; el veredicto es una afirmación sobre conexiones. Un label fuerte con una exposición leve y un label ausente con una exposición directa son expedientes distintos, y ambos merecen leerse por completo.
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