Ein Entitäts-Label ist der Name, den ein Prüfergebnis einer Adresse zuweist: die Börse, der Zahlungsdienstleister, der Marktplatz, der Tauschdienst oder der benannte Akteur, dem sie gehört. Es ist die lesbare Hälfte eines Ergebnisses – die Kategorie sagt, um welche Art von Adresse es sich handelt, das Label sagt, um welche genau. Labels machen eine Prüfung für einen Kollegen, eine Bank oder einen Prüfer, der keine Blockchains liest, nachvollziehbar.
Eine Akte, in der „Gegenpartei mit hohem Risiko" steht, sagt dem nächsten Leser nichts, worauf er reagieren kann. Eine Akte, in der „Einzahlungsadresse bei einem namentlich bekannten Tauschdienst ohne KYC" steht, sagt ihm, was passiert ist, warum es wichtig war, und was als Nächstes zu fragen ist. Labels sind der Unterschied zwischen einer Compliance-Akte und einem schriftlich festgehaltenen Achselzucken.
Sie machen außerdem Richtlinien erst möglich. Eine Regel über „verdächtige Adressen" lässt sich nicht formulieren, wohl aber eine über Tauschdienste ohne Identitätsprüfung, über Glücksspielanbieter ohne Lizenz in Ihrem Markt oder über Anbieter, von denen Ihre Bank Ihnen mitgeteilt hat, dass sie deren Gelder nicht annimmt.
Und sie sind es, was eine Übergabe übersteht. Mitarbeiter wechseln, Prüfer verlassen das Unternehmen, Fälle werden ein Jahr später vor jemandem wieder aufgerollt, der nicht dabei war. Ein namentlich genannter Anbieter in einer Akte bedeutet dieser Person noch immer etwas; eine Adresse ohne Label bedeutet, dass sie die Arbeit wieder bei null beginnt.
Das Label erscheint zusammen mit der Gesamtbewertung, der Kategorie der Entität und den Faktoren hinter der Einstufung. Hat die Adresse keine öffentliche Identität, sagt das Ergebnis das klar, statt eine zu erfinden. Labels wandern auch mit: Derselbe Name erscheint im Fall im Workspace, im Filter der Warteschlange und im signierten Bericht, den Sie weiterleiten.
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Eine Kategorie ist die Art von Sache – Börse, Mixer, Darknet-Marktplatz, Zahlungsdienstleister. Ein Label ist die konkrete. Ein Ergebnis enthält beides, weil eine Entscheidung meist davon abhängt, welcher namentlich bekannte Anbieter beteiligt ist.
Aus öffentlich dokumentierten Quellen: Adressen, die ein Anbieter selbst veröffentlicht, Adressen aus Sanktionslistungen und Durchsetzungsmaßnahmen, Gerichtsakten sowie die Analyse öffentlichen On-Chain-Verhaltens.
Ja. Die Einzahlungsadresse eines Anbieters kann vom Anbieter selbst gelabelt sein und zugleich Kategorien tragen, die sich aus dem ergeben, was an sie gesendet wurde. Lesen Sie diese als getrennte Fakten, nicht als eine Gesamtbewertung.
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Ein Label ist eine Aussage über Identität; die Gesamtbewertung ist eine Aussage über Verbindungen. Ein starkes Label mit geringer Exposure und ein fehlendes Label mit direkter Exposure sind unterschiedliche Akten, und beide verdienen es, vollständig gelesen zu werden.
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