Un nivel de riesgo es la palabra de veredicto que un resultado de screening pone a una dirección: CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH o CRITICAL, cada una junto con una recomendación de proceder, tener cuidado, revisar o rechazar. El nivel resume con qué está conectada la dirección para que un operador pueda actuar sin leer el análisis debajo. Las palabras son un lenguaje compartido para una cola, no una clasificación legal.
Los niveles existen para que una decisión se pueda tomar rápido y de la misma forma dos veces. Un operador que gestiona depósitos necesita una palabra que signifique una sola cosa, y un supervisor que lee el expediente seis meses después necesita que esa palabra siga significando lo mismo.
También es donde se esconde la inconsistencia. Si MEDIUM significa "retener" el lunes y "liberar" el viernes porque había otra persona de turno, el nivel dejó de hacer su trabajo y el expediente ya no muestra una política. Ese es un problema de política, no de herramienta, y se arregla por escrito.
El resultado entrega el nivel, la recomendación y los motivos en palabras claras — sanciones, mixer, mercado de la darknet, ransomware, estafa, drainer, fondos robados, exchange de alto riesgo, congelamiento del emisor — más el nombre de la entidad cuando la dirección está atribuida y la red que leyó la verificación.
En el bot de Telegram el nivel llega en segundos, gratis, tres verificaciones al día. En el workspace es un filtro sobre tu cola, un umbral sobre el que puedes construir una regla, un caso con un responsable y un informe firmado que lleva la misma palabra a quien la pidió.
Un nivel es un insumo para esa política, nunca un sustituto. La herramienta dice con qué está conectada una dirección; la política dice qué hace tu negocio al respecto.
CLEAN: no hay nada conocido en contra de la dirección. LOW: algo menor y distante. MEDIUM: algo que una persona debería mirar antes de liberar. HIGH: una conexión lo bastante seria como para retener la transferencia y escalar. CRITICAL: no transaccionar, conservar el registro, seguir tu política de reporte.
MEDIUM significa que se encontró algo que merece una mirada humana. Que detenga tu transferencia lo decide tu política, y los motivos nombrados en el resultado son sobre lo que debería girar esa decisión.
Sí. Las designaciones se publican, los robos se atribuyen y los servicios se identifican después de los hechos. Vuelve a verificar antes de liquidaciones grandes en vez de confiar en un resultado del mes pasado.
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No. Los vocabularios varían entre proveedores. Lo que importa es que el tuyo sea consistente y que tu política escrita esté redactada con las mismas palabras que ven tus operadores en pantalla.
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