Kripto cüzdan risk skoru, bir sorgulama aracının blok zinciri adresine verdiği özet sonuçtur: CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH ya da CRITICAL gibi bir seviye, bir tavsiye ve arkasındaki gerekçelerle birlikte. Adresin zincir üzerinde neyle bağlantılı olduğunu anlatır, anahtarları elinde tutan kişinin karakterini değil. Ekipler bunu bir mevduatta, bir ödemede ya da yeni bir karşı tarafta ilk filtre olarak kullanır, sonra harekete geçmeden önce adlandırılmış gerekçeleri okur.
Skor, bir kontrolün insanların üzerine hareket ettiği kısmıdır. Mevduat kuyruğunda çalışan bir operatör işlem grafiği okumaz; bir kelime ve bir tavsiye okur, ve bu kelimenin Pazartesi de Cuma günü ifade ettiği şeyi ifade etmesine ihtiyaç duyar. Değer buradadır — aynı gün aynı adrese bakan iki farklı inceleyici aynı karara varır ve bu karar aylar sonra orada olmayan birine açıklanabilir.
Bu bir kredi notu değildir, oysa çoğu kişi öyle sanarak arar. Kredi notu bir kişinin gelecekte nasıl davranacağını tahmin eder. Cüzdan risk skoru ise bir adresin şu anda herkese açık defterde neyle bağlantılı olduğunu anlatır, gerisi hakkında sessizdir.
Sonuç, sonuç kelimesini, tavsiyeyi ve arkasındaki gerekçeleri sade dille taşır — yaptırım, mixer, darknet pazarı, fidye yazılımı, dolandırıcılık, phishing, çalıntı fonlar, drainer, yüksek riskli borsa, KYC'siz borsa, ihraççı dondurması. Adres ilişkilendirilmişse varlığın adı verilir. Ağ ve token belirtilir, çünkü aynı karakter dizisi birden fazla zincirde var olabilir.
Telegram botunda bu tek bir mesaj olarak saniyeler içinde gelir — ücretsiz, günde 3 sorgu. Workspace'te aynı sonuç kuyruğunuzda bir filtreye, sahipli bir vakaya ve iletebileceğiniz bir rapora dönüşür.
| Sonuç | Tavsiye | Ekip genelde ne yapar |
|---|---|---|
| CLEAN | Proceed | İşlemi tamamlayın. Tarihli sonucu işlem kaydıyla birlikte saklayın. |
| LOW | Proceed | İşlemi tamamlayın. Karşı taraf sizin için yeniyse gerekçeyi not edin. |
| MEDIUM | Caution | Fonu serbest bırakmadan önce fon kaynağı isteyin. Daha düşük tutar ya da gecikmeli serbest bırakma. |
| HIGH | Review | Transferi tutun, ismen belirlenmiş ikinci bir inceleyiciye yönlendirin, kararı her iki yönde de belgeleyin. |
| CRITICAL | Reject | Fonu kabul etmeyin, iletmeyin. Kaydı saklayın ve bildirim politikanızı izleyin. |
Bunlar kural değil, alışkanlıktır. Hangi seviyenin ekibinizde bir transferi durduracağına yazılı risk politikanız karar verir; olaydan önce yazılmış bir politika, olaydan sonra kararı savunulabilir kılan şeydir.
Hayır. Kredi notu bir kişinin gelecekteki geri ödeme davranışını tahmin eder. Cüzdan risk skoru ise kontrol anında blok zinciri adresinin neyle bağlantılı olduğunu anlatır ve arkasındaki kişi hakkında hiçbir şey söylemez.
Evet. Yaptırımlar yayınlanır, hırsızlıklar sonradan bir kaynağa bağlanır, servisler sonradan tespit edilir; bu yüzden geçen ay temiz çıkan bir adres bugün bir gerekçe taşıyabilir. Büyük ödemelerden önce yeniden sorgulayın.
Sonuç gerekçeleri adlandırır: yaptırımlı bir kişiyle bağlantı, bir darknet pazarı, bir mixer, bir fidye yazılımı cüzdanı, bir drainer, belgelenmiş çalıntı fonlar. Bunları okuyun — yaptırım kaynaklı bir HIGH ile dolandırıcılık bildirimi kaynaklı bir HIGH farklı sorunlardır, farklı cevapları vardır.
Diğer diller: · · ·
Hayır. Adresin politikanızın bakması gereken bir bağlantısı olduğu anlamına gelir. Büyük servislerdeki mevduat adresleri başka insanların geçmişini taşır; bu yüzden tek başına kelimeden çok gerekçeler ve varlık adı önemlidir.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.