Travel Rule, gönderici ve alıcı hakkındaki kimlik bilgisinin, düzenlenmiş sağlayıcılar arasındaki bir transferle birlikte gitmesi gerekliliğidir; sanal varlıklara FATF Tavsiye 16 aracılığıyla uygulanır. Pratikte gönderen sağlayıcı isimli müşteri bilgilerini alıcı sağlayıcıya iletir ve alıcı fonu kullanıma açmadan önce bunları elinde tutmayı bekler. Eşik, zamanlama ve tam veri seti tek bir küresel sayı tarafından değil, her yargı alanı tarafından belirlenir.
Travel Rule sağlayıcılar arasında neyin geçtiğini düzenler. Sorgulama ise zincirden neyi kabul ettiğinizi düzenler. Aynı transferde buluşurlar, ve hiçbiri diğerini kapsamaz.
En keskin ayrıştıkları yer kendi kendine saklama (unhosted) cüzdandır. Bir öz-saklama adresine ya da adresinden bir transferin veri alışverişi yapacak bir karşı taraf sağlayıcısı yoktur, bu yüzden güvenilecek bir Travel Rule mesajı da yoktur ve ayakta kalan tek kontrol zincir üstü kontroldür. Bu, gerçek kripto akışının büyük bir kısmıdır, ve Travel Rule mesajlaşmasını uygulamış ekiplerin hâlâ her adresi sorgulamasının nedeni budur.
Tersini de söylemek gerek: Travel Rule verisi size bir sağlayıcının kimin gönderdiğini söylediğini anlatır. O sağlayıcının müşterisinin parayı nereden aldığını anlatmaz. Zincir anlatır.
Bir sonuç, kaydın zincir üstü yarısıdır — karşı taraf adresi, sonuç, tavsiye, adlandırılmış gerekçeler, ilişkilendirilmiş varlık, tarih. Bir Travel Rule mesajı değildir ve onun yerine geçmez, ama kabul ettiğinizde fonların neyle bağlantılı olduğunu gösteren dosya parçasıdır.
Tek bir karşı taraf adresi için Telegram botu saniyeler içinde cevap verir, ücretsiz, günde 3 sorgu. Bir ekip için workspace aynı sonucu sahipli bir vaka ve imzalı bir rapor olarak tutar, API ise bir mevduat hesaba geçirilmeden önce kontrolü çalıştırır.
Yargı alanına göre değişir ve tek bir küresel rakam yoktur. Bir yazıda geçen bir sayı yerine kendi denetçinizin yürürlüğe koyduğu kurallardan alın.
Uygulama yargı alanına göre değişir. Alıcı bir sağlayıcı yoksa yükümlülükler transferin düzenlenmiş tarafına düşer, ve zincir üstü sorgulama kabul ettiğiniz şey üzerindeki pratik kontroldür.
Hayır. Travel Rule, sağlayıcılar arasında geçen müşteri verisidir. KYT ise fonların kendisinin neyle bağlantılı olduğunu tarar. Bir firma birine tam uyumlu, diğerinde kör olabilir.
Diğer diller: · · ·
FATF, Tavsiye 16 dahil sanal varlıklar için standardı belirler ([FATF](https://www.fatf-gafi.org/en/topics/virtual-assets.html)). Her ülke bunu kendi hukukunda uygular; detayların bir piyasadan diğerine değişmesinin nedeni budur.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.