Санкционный скрининг — сверка клиента, контрагента или криптоадреса с официальными санкционными списками. В крипте он работает не только по именам: адреса публикуются в перечнях как идентификаторы подсанкционного лица. Совпадение здесь не повод для оценки на глаз — это зона, где решение принимает комплаенс и где ошибка стоит лицензии.
Санкции отличаются от остальных категорий риска тем, что не обсуждаются. Даркнет в истории средств — предмет разбора и документов. Санкционная связь — прямой запрет для лиц под соответствующей юрисдикцией, и последствия несёт не только организация, но и конкретные люди, принявшие решение.
В крипте задача усложняется тем, что подсанкционным может быть не только человек или компания, но и конкретный адрес. OFAC прямо определяет цифровой адрес как идентификатор, по которому лицо можно опознать, — это описано в FAQ 559, а профильная страница по виртуальной валюте объясняет, как адреса появляются в списке и что обязаны делать лица под юрисдикцией США: тема OFAC по виртуальной валюте.
| Кто ведёт список | Что публикует | Официальный источник |
|---|---|---|
| OFAC, США | Список SDN, где криптоадреса указываются как идентификаторы подсанкционного лица | Список SDN |
| Европейский союз | Консолидированный список лиц и организаций под финансовыми санкциями | Обзор мер ЕС |
| Великобритания | UK Sanctions List — с 28 января 2026 года единственный официальный источник британских ограничений | UK Sanctions List |
Санкционная связь показывается отдельной, названной причиной — её не нужно выискивать среди прочих категорий. Рядом стоит уровень риска и рекомендация, а для деска результат сохраняется в истории и выгружается подписанным отчётом с датой проверки.
Важна именно дата: списки обновляются, и адрес, чистый месяц назад, сегодня может быть в перечне. Поэтому адреса, которые остаются в работе, ставят под постоянное наблюдение, а не проверяют однократно.
Проверить адрес по санкционной части можно бесплатно в Telegram-боте — три адреса в день, без регистрации. Площадкам тот же скрининг нужен в потоке, по API, с записью основания по каждому решению.
Да. Цифровые адреса публикуются как идентификаторы подсанкционного лица — OFAC описывает это в FAQ 559 и на профильной странице по виртуальной валюте.
Отправить адрес в Telegram-бот Sanctuary: если санкционная связь есть, она называется в результате отдельной причиной. Три проверки в день бесплатны.
Отсутствием пространства для оценки. Прочие категории решаются разбором и документами, санкционная связь означает прямой запрет для лиц под соответствующей юрисдикцией.
Ещё на языках: · · ·
Да, и это причина проверять адрес заново перед каждой операцией, а адреса в постоянной работе держать под наблюдением. Официальные источники ведомств — единственный ориентир по актуальному составу.
Отправьте кошелёк в Telegram-бот — вердикт придёт за секунды. Три проверки в день бесплатно, без регистрации. Если проверяете каждый депозит, тарифы начинаются от $199 в месяц.